Строганов, Александр (вице-президент Ассоциации региональных банков России). Вспоминая форум в Сочи [Текст] / А. Строганов ; беседу вели сотрудники журнала "Российская Федерация"; записал П. Борин> // Российская Федерация сегодня. - 2006. - N 19. - С. . 54-55. - s, 2006, , rus. - RUMARS-rfse06_000_019_0054_1. - Национальная Библиотека Республики Бурятия. - Ил.: фот. - N 19. - С. 54-55. - rfse06_000_019_0054_1, 19, 54-55
Рубрики: Экономика--Финансы, 2006 г. Российская Федерация Россия РФ Кл.слова (ненормированные): международные форумы -- банковские форумы -- интервью -- банковская деятельность -- ипотечное кредитование -- ипотека -- доступное жилье -- жилищное строительство -- противодействие легализации преступных доходов -- конференции -- банковские конференции Аннотация: В Сочи прошел IV Международный банковский форум "Банки России - XXI век", организатором которого стала Ассоциация региональных банков России. Вице-президент Ассоциации Александр Строганов ответил на ряд вопросов. Доп.точки доступа: Борин, Петр \.\; Строганов, Александр (вице-президент Ассоциации региональных банков России) \а.\; Козлов, Андрей (первый заместитель председателя Банка России) \а.\; "Банки России - XXI век", Международный банковский форум; Банки России - XXI век, Международный банковский форум; Конференция, посвященная ипотеке Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ярцев, Роман Валерьевич (судья Нижегородского областного суда ; кандидат юридических наук). Суд в системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / Роман Валерьевич Ярцев> // Уголовный процесс. - 2007. - N 9. - С. . 3-13. - Библиогр. в сносках. - s, 2007, , rus. - RUMARS-upro07_000_009_0003_1. - Государственное учреждение культуры Днепропетровская областная универсальная научная библиотека. - N 9. - С. 3-13. - upro07_000_009_0003_1
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): уголовные преступления -- уголовно-правовые нормы -- кодексы -- легализация преступных доходов -- противодействие легализации преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- хищения -- хищения средств сектора кредитования -- хищения денежных средств -- преступные доходы -- судебная практика Аннотация: Рассмотрены ряд положений международного и национального законодательства, связанных с местом и ролью суда в национальной системе противодействия легализации преступных доходов, обозначить некоторые из направлений развития судебной практики рассмотрения уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст. 174 УК РФ. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук). Мониторинг обналичивания денежных средств в преступных целях: финансово-правовые вопросы [Текст] / М. М. Прошунин> // Финансовое право. - 2009. - N 12. - С. 25-30. - Библиогр.: с. 29-30 (17 назв. ) . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): банковский надзор -- обналичивание в преступных целях -- обналичивание денежных средств -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- теневая экономика -- уход от налогообложения -- финансовая безопасность государства Аннотация: Дается характеристика процесса обналичивания в преступных целях, рассматривается соотношение понятий "отмывание преступных доходов" и "обналичивание в преступных целях". Автором предлагается ряд мер по противодействию обналичиванию в преступных целях. Доп.точки доступа: ФТС России; ФНС России; Росфинмониторинг; Банк России; Финансовая налоговая служба России; Федеральная таможенная служба России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Селезнев, А. Россия и система противодействия финансовому "отмыванию" [Текст] / А. Селезнев> // Экономист. - 2012. - № 9. - С. 48-60 : 3 табл. - Библиогр. в примеч. - Примеч.: с. 60 . - ISSN 0869-4672
Рубрики: Экономика Экономика России Мировая экономика. Международные экономические отношения Финансовая система Право Международное публичное право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): международные договоры -- международное сотрудничество -- противодействие легализации преступных доходов -- теневой бизнес Аннотация: Об участии РФ в международной системе противодействия легализации преступных доходов. Доп.точки доступа: ФАТФ; Группа по разработке рекомендаций, направленных на противодействие отмыванию преступных доходов; FATF; Financial Action Task Force on Money Laundering Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бабичева, Ю. А. (доктор экономических наук). Борьба с легализацией преступных доходов: опыт и перспективы [Текст] / Ю. А. Бабичева> // Финансы и кредит. - 2013. - № 16. - С. 2-7. - Библиогр.: с. 7 (3 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): борьба с экономической преступностью -- денежные средства -- легализация преступных доходов -- нелегальный оборот -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- теневая экономика -- теневой капитал -- финансовая безопасность -- экономическая безопасность Аннотация: В статье анализируется международный опыт борьбы с экономическими преступлениями, связанными с легализацией незаконных доходов, в разрезе обеспечения национальной экономической безопасности, этапы законодательной деятельности, образования и функционирования соответствующих международных институтов. Рассматриваются принципы государственной политики России в части противодействия коррупции и развитию теневой экономики, а также роль кредитных организаций как агентов финансового контроля и Банка России как регулятора деятельности банков. Характеризуются возможные направления реализации программы по обеспечению экономической безопасности. Доп.точки доступа: Банк России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Гладкова, С. Б. (кандидат экономических наук). Еще раз о проблемах реализации кредитными организациями требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / С. Б. Гладкова, А. А. Гулько> // Финансы и кредит. - 2013. - № 42. - С. 25-30. - Библиогр.: с. 30 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковский контроль -- банковское законодательство -- внутренний контроль -- коммерческие банки -- некоммерческие организации -- организации - иностранные агенты -- отмывание денег -- противодействие легализации преступных доходов -- финансирование терроризма Аннотация: Анализируются проблемы банковского контроля и менеджмента в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Выявляются недостатки законодательной базы в данной сфере и обосновывается внесение изменений в нормативные документы. Доп.точки доступа: Гулько, А. А. (кандидат экономических наук) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Тютюнник, Игорь Георгиевич (научный сотрудник). Правовые аспекты противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем [Текст] / И. Г. Тютюнник> // Российский следователь. - 2013. - № 22. - С. 19-22. - Библиогр.: с. 22 (8 назв.) . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): имущество -- криминализация -- легализация денежных средств -- международные стандарты -- операций с наличными деньгами -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов Аннотация: Правовые аспекты противодействия коррупции в сфере легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Международное и российское законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, направлены на обеспечение как внешней, так и внутренней экономической безопасности государства с учетом накопленного опыта в этой сфере, а также с учетом рекомендаций международных организаций. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Исаева, Евгения Владимировна. Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии [Текст] / Исаева Евгения Владимировна> // Банковское право. - 2014. - № 1. - С. 61-67. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право Обязательственное право--Индия Кл.слова (ненормированные): банки -- банковское право -- доходы -- кредитные организации -- нормативное регулирование -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- противодействие отмыванию преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- терроризм Аннотация: Статья посвящена изучению деятельности кредитных организаций по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии. Особое внимание уделено разным уровням нормативного регулирования этой деятельности. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Прошунин, Максим Михайлович (доктор юридических наук). Некоторые процедуры финансового мониторинга в рамках банковского обслуживания [Текст] / Прошунин Максим Михайлович, Татчук Максим Александрович> // Банковское право. - 2014. - № 5. - С. 24-33 : цв. фот. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 32-33 (13 назв.) . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право Обязательственное право--Россия Кл.слова (ненормированные): агенты финансового мониторинга -- банки -- банковское обслуживание -- банковское право -- депозиты -- договор банковского счета -- договоры -- кредитные организации -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- расторжение договоров -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг Аннотация: Статья посвящена правовым вопросам осуществления процедур финансового мониторинга при заключении договоров банковского счета (депозита), а также рассматривает порядок действий агентов финансового мониторинга по отказу в выполнении распоряжений клиентов. Предлагаются пути решения финансово-правовых вопросов, не нашедших решения в нормативных правовых актах. Доп.точки доступа: Татчук, Максим Александрович (директор) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Тагашева, Ольга Валентиновна (кандидат юридических наук). К вопросу о применении принципов ИОСКО в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем [Текст] / О. В. Тагашева> // Финансовое право. - 2015. - № 4. - С. 21-25. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 24-25 (14 назв. ) . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): инвестиционные схемы -- отмывание преступных средств -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- регулирование рынка ценных бумаг -- рынок ценных бумаг -- финансово-правовое регулирование -- финансовый рынок Аннотация: В статье рассматриваются принципы ИОСКО, которые имеют отношение к сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, и роль финансового права в регулировании указанных отношений. Доп.точки доступа: ИОСКО; Международная организация комиссий по ценным бумагам Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бобрышева, Галина (заместитель директора). Финансовый мониторинг как элемент государственного контроля [Текст] = Financial monitoring as an element of State control / Г. Бобрышева> // Государственная служба. - 2014. - № 1. - С. 37-39 . - ISSN 2070-8378
Рубрики: Экономика Финансовая система Международные финансовые отношения Кл.слова (ненормированные): международные финансовые институты -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- финансовые рынки -- финансовый мониторинг Аннотация: Автор рассматривает современные проблемы установления международного контроля над финансовыми потоками с целью предотвращения криминального оборота денег, противодействия легализации преступных доходов, сокрытия их от налоговых органов стран получения. Раскрыта роль международных организаций в усилении борьбы с отмыванием денег. Доп.точки доступа: Государственный аудит: теория и практика мирового развития и опыт России, панельная дискуссия Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Лысова, Юлия Владимировна. О заградительных тарифах в банковской практике [Текст] / Ю. В. Лысова> // Право и экономика. - 2016. - № 2. - С. 59-65. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): административная ответственность -- банковская практика -- гражданско-правовое обязательство -- договор банковского счета -- договоры -- заградительные тарифы -- защита интересов клиента банка -- неустойка -- противодействие легализации преступных доходов -- судебное производство Аннотация: В работе дан анализ правовой природы нового правового явления в банковской практике - заградительным тарифам. В частности, в противовес доминирующей позиции о штрафном характере таких сборов как гражданско-правовой неустойки, автор приходит к выводу, что они являются нормами публичного права, у клиента нет обязательства, которое они могли бы обеспечивать, банк не заинтересован в проведении финансового мониторинга, договор банковского счета не может регулировать осуществление банками публично-правовых функций. Автор раскрывает практические проблемы правоприменения в области взыскания заградительных тарифов, в том числе, неустоявшуюся практику в выборе надлежащего способа судебной защиты в виду отсутствия единства правовой квалификации обсуждаемого института. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Рождественская, Татьяна Эдуардовна (доктор юридических наук). Надзор банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Рождественская Татьяна Эдуардовна, Гузнов Алексей Геннадьевич> // Административное право и процесс. - 2016. - № 4. - С. 35-40. - Библиогр.: с. 40 . - ISSN 2071-1166
Рубрики: Право Законность и дисциплина в сфере управления Кл.слова (ненормированные): административный надзор -- банковский надзор -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- противодействие легализации преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- центральные банки Аннотация: Вопросы правового регулирования системы противодействия легализации преступных доходов в российских кредитных организациях. Доп.точки доступа: Гузнов, Алексей Геннадьевич (Заслуженный юрист Российской Федерации); Банк России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Лысова, Юлия Владимировна. О гражданско-правовой ответственности за применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма [Текст] / Ю. В. Лысова> // Право и экономика. - 2016. - № 8. - С. 72-79. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): антилегализационное законодательство -- гарантии в банковской сфере -- законодательство -- противодействие легализации преступных доходов Аннотация: Статья посвящена вопросам гражданско-правовой ответственности в сфере антилегализационного законодательства. Сложность практического решения данного вопроса состоит в столкновении публичных интересов с гарантиями гражданских прав в банковской сфере и необходимостью найти баланс между ними. Автор анализирует многочисленную судебную практику и выявляет вопросы, требующие законодательного реформирования. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Барышева, Ксения Александровна. Трансграничные зеркальные сделки: частноправовая природа и риски привлечения к ответственности [Текст] / Барышева Ксения Александровна, Максимов Дмитрий Михайлович> // Закон. - 2017. - № 10. - С. 110-121. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Библиогр. : с. 120-121 (22 назв.). - Примеч. . - ISSN 0869-4400
Рубрики: Право Международное частное право--Великобритания--Германия--Россия; США Кл.слова (ненормированные): административная ответственность -- внутренний контроль -- зеркальные сделки -- комплаенс -- легализация преступных доходов -- манипулирование рынками -- национальное законодательство -- отмывание денег -- противодействие легализации преступных доходов -- соглашения о признании вины -- сомнительные операции -- трансграничные сделки -- уголовная ответственность -- финансовые рынки Аннотация: Анализируется юридическая природа зеркальных сделок, степень их защищенности и обоснованности с точки зрения частного права, приводятся аргументы в пользу их легального признания, оцениваются риски их заключения с позиций уголовного и административного права, возможность квалификации в качестве отмывочных операций финансовыми регуляторами США, Великобритании и России. Рассматривается современное российское "антиотмывочное" законодательство и стандарты борьбы с легализацией преступных доходов, манипулированием рынками. Эффективность механизмов банковского надзора исследуется на примере зеркальных сделок Дойче Банка. Доп.точки доступа: Максимов, Дмитрий Михайлович; Deutsche BankДойче Банк; Банк Германии Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Кукин, А. В. Вклад в обход закона [Текст] / А. В. Кукин, О. П. Плешанова> // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. - 2018. - № 4. - С. 21-26 . - ISSN 2500-2643
Рубрики: Право Общая часть гражданского права Кл.слова (ненормированные): банки -- банковские вклады -- банковские депозиты -- банковские счета -- кодексы -- отмывание денег -- противодействие легализации преступных доходов -- физические лица Аннотация: Комментарий к определению Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 30. 01. 2018 № 78-КГ17-90. Рассматривается дело о противодействии легализации преступных доходов. Доп.точки доступа: Плешанова, О. П. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Набережный, Андрей. Банк включил компанию в черный список. Как выйти из него без последствий [Текст] / Андрей Набережный> // Арбитражная практика для юристов. - 2018. - № 5. - С. 32-39. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Примеч. . - ISSN 1608-6732
Рубрики: Право Гражданское процессуальное право Кл.слова (ненормированные): банки -- восстановление прав клиентов -- клиенты банков -- права клиентов -- преступные доходы -- признаки подозрительности -- проверка клиентов -- противодействие легализации преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- судебная практика -- финансирование терроризма -- черные списки Аннотация: О внесении изменений в законодательство, предусматривающие возможность выхода компании из черного списка обслуживающего ее банка. Проанализированы алгоритмы, которые клиент может использовать для доказательства своей добросовестности и благонадежности. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Кули-Заде, Т. А. Легализация (отмывание) преступных доходов и коррупционная преступность: международно-правовые аспекты регулирования [Текст] = Legalization (laundering) of proceeds of crime and corruption crime: international legal aspects of regulation / Т. А. Кули-Заде> // Российская юстиция. - 2018. - № 5. - С. 17-21. - Библиогр.: с. 21 (1 назв.) . - ISSN 0131-6761
Рубрики: Право Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): конвенции -- коррупционная деятельность -- коррупционная преступность -- коррупционные преступления -- коррупция -- легализация преступных доходов -- международно-правовые аспекты регулирования -- международно-правовые документы -- международное уголовное право -- международные нормативные правовые акты -- международные организации -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов Аннотация: Анализ международных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов в результате коррупционной деятельности. Материал статьи основан на изучении таких международно-правовых документов, как Конвенция ООН против коррупции, Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, Рекомендации ФАТФ. Доп.точки доступа: ООН; Организация Объединенных Наций; Совет Европы; ФАТФ, межправительственная организация; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная организация Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Дедиков, С. Субъектный состав процедуры идентификации клиентов и иных лиц в рамках противолегализационного контроля [Текст] : правовые аспекты / С. Дедиков> // Хозяйство и право. - 2018. - № 7. - С. 57-77. - Библиогр.: с. 77 (7назв.) . - ISSN 0134-2398
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): виды идентификации -- законы -- идентификация клиентов -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- субъекты идентификации Аннотация: Исследуются правовые аспекты идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в рамках системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Рассматриваются существующие правовые проблемы, вносятся предложения о способах их решения. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Прошунин, Максим Михайлович (доктор юридических наук ; профессор). Финансовый мониторинг и цифровая экономика: вызовы и пути их решения [Текст] / М. М. Прошунин> // Финансовое право. - 2018. - № 8. - С. 3-7 . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): биометрическая идентификация -- правовые риски -- противодействие легализации преступных доходов -- финансовое законодательство -- финансовые операции -- финансовые правоотношения -- финансовые технологии -- финансовый мониторинг -- цифровая экономика Аннотация: В статье анализируются финансово-правовые вопросы, связанные с имплементацией биометрической идентификации, использованию аватаров при осуществлении платежей и иных финансовых операций. Предлагается ввести административную ответственность за предоставление доступа к электронным системам третьим лицам, без надлежащего уведомления об этом агентов финансового мониторинга. Автор рассматривает основные правовые риски в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, связанные с использованием финансовых технологий. В статье рассматривается ряд правовых принципов, которые должны стать основой регулирования общественных отношений в сфере финтеха, а также предлагаются пути совершенствования действующего финансового законодательства в данной сфере. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |