Черников, Н. А. (заслуж. юрист РФ). Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / Черников Н. А.> // Банковское право. - 2004. - N 2. - С. . 24-33. - RUMARS-bapr04_000_002_0024_1
Рубрики: Право--Обязательственное право Российская Федерация Россия РФ Кл.слова (ненормированные): банки -- полевые банки -- криминальные доходы -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- клиенты -- изучение клиентов -- полевые учреждения -- юридические лица -- унитарные предприятия -- потребительские кооперативы -- общественные объединения -- физические лица -- специальные избирательные счета Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов. Доп.точки доступа: Центральный банк Российской Федерации; Банк России; ЦБ РФ \полевые учреждения\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Шохин, С. О. (д-р юрид. наук). Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации [Текст] / Шохин С. О.> // Банковское право. - 2004. - N 3. - С. . 7-11. - RUMARS-bapr04_000_003_0007_1
Рубрики: Право--Обязательственное право Российская Федерация Россия РФ Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- вывоз капитала -- отмывание денег -- незаконные финансовые операции -- легализация преступных доходов -- уголовная ответственность Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ. Доп.точки доступа: Счетная палата Российской Федерации Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Васильев, А. О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма [Текст] / Васильев А.> // Банковское право. - 2005. - N 2. - С. . 28-31. - RUMARS-bapr05_000_002_0028_1
Рубрики: Право--Обязательственное право--Уголовное право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): банки -- преступная деятельность -- легализация доходов -- финансирование терроризма -- ответственность банков -- нарушения законодательства -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- законы Аннотация: Рассмотрена ответственность банков за непроведение мероприятий по противодействию легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма. Определены принципы проведения банком идентификации клиентов - физических и юридических лиц, изложены правила выявления сделок, не соответствующих учредительным документам клиентов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Соловьев, И. Н. (канд. юрид. наук). О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / И. Н. Соловьев> // Налоговый вестник. - 2005. - N 4. - С. . 160-163. - 0; Способы легализации доходов, полученных преступным путем. - 0; Формирование законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. - 0; Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. - RUMARS-nave05_000_004_0160_1
Рубрики: Право--Уголовное право Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- отмывание денег -- незаконные доходы -- противодействие легализации доходов Аннотация: Описаны способы получения сокрытых от налогообложения средств, формирование законодательства по противодействию легазицации доходов, полученных преступным путем. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Дракина, М. Н. Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Дракина М. Н.> // Банковское право. - 2005. - N 5. - С. . 23-29. - s, 2005, , rus. - RUMARS-bapr05_000_005_0023_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - N 5. - С. 23-29. - bapr05_000_005_0023_1, 5, 23-29
Рубрики: Право--Обязательственное право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- банки -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- преступные доходы -- незаконные доходы -- легализация доходов -- криминальные доходы -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- внутренний контроль -- законы Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 8000) [Текст] : утверждены Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ (Протокол заседания Президиума N 4 от 16. 06. 2006)> // Строительство и право. - 2006. - N 9. - С. . 59-70. - 0; Наиболее часто встречающиеся в банковской практике виды сделок с недвижимым имуществом и заключаемых по ним договоров. - s, 2006, , rus. - RUMARS-stpv06_000_009_0059_1. - Научная библиотека Тюменского государственного архитектурно-строительного университета. - Прил. - N 9. - С. 59-70. - stpv06_000_009_0059_1, 9, 59-70
Рубрики: Право--Финансовое право Россия РФ Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): сделки -- недвижимое имущество -- методические рекомендации -- комитеты -- законодательство -- кодексы -- банки -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- недвижимость -- сделки с недвижимостью -- клиентские сделки Аннотация: Разъяснение требований законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма к осуществлению внутреннего контроля при выявлении и представлении сведений в отношении сделок с недвижимым имуществом. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
ЦБ РФ с 30 октября расширяет круг клиентов банков, подлежащих идентификации [Текст]> // Аудит. - 2006. - N 10. - С. . 21. - 0; Центральный банк Российской Федерации с тридцатого октября расширяет круг клиентов банков, подлежащих идентификации. - s, 2006, , rus. - RUMARS-audt06_000_010_0021_1. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - По материалам : ИНТЕРФАКС-АФИ. - N 10. - С. 21. - audt06_000_010_0021_1, 10, 21
Рубрики: Право--Финансовое право, 2006 г. Россия Кл.слова (ненормированные): банки -- кредитные организации -- клиенты банков -- идентификация клиентов -- противодействие легализации доходов -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- доходы -- финансирование терроризма -- терроризм -- официальные материалы -- законы -- изменения -- положения -- указания Аннотация: Информация об изменениях, внесенных Банком России в положение "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Доп.точки доступа: Российская Федерация \центральный банк\; Центральный банк РФ; ЦБ РФ; Банк России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Новости, РИА. Почта России будет принимать электронные переводы только по документу [Текст] / Новости, РИА> // Аудит. - 2007. - N 5. - С. . 27. - RUMARS-audt07_000_005_0027_2
Рубрики: Право--Гражданское право, 2007 г. Россия Кл.слова (ненормированные): отделения почтовой связи -- почтовые отделения -- электронные платежи -- электронные переводы -- почтовые переводы -- идентификация клиентов -- противодействие легализации доходов -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- терроризм Аннотация: В соответствии с федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", отделения почтовой связи с 1 мая 2007 г. принимают электронные переводы только при предъявлении отправителем документа, удостоверяющего личность. Доп.точки доступа: Почта России |
Гнедовец, Д. Доминанта налично-денежного обращения - веха развития человечества [Текст] / Д. Гнедовец> // Аналитический банковский журнал. - 2007. - N 9. - С. . 58-63. - RUMARS-abzh07_000_009_0058_1
Рубрики: Экономика--Финансы Россия Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): денежное обращение -- наличные расчеты -- обработка наличности -- налично-денежное обращение -- перевозчики средств -- инкассаторские службы -- электронные платежи -- платежные карты -- безналичные расчеты -- противодействие легализации доходов -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- фальшивые деньги -- фальшивомонетничество -- подделка денег Аннотация: Преобладание затратного варианта налично-денежного обращения в России, слабое развитие электронных и мобильных платежей, борьба с криминальной стороной налично-денежного обращения - проблемные вопросы российской финансовой системы. |
Гасников, К. Д. Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / К. Д. Гасников> // Журнал российского права. - 2007. - N 10. - С. 51-61. - Библиогр. в сносках. - Саратовская областная универсальная научная библиотека. - code, jrpr. - year, 2007. - no, 10. - ss, 51. - ad. - d, 2007, ####, 0. - RUMARS-jrpr07_no10_ss51_ad1 . - ISSN 1605-6590
Рубрики: Право--Россия Финансовое право Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы Аннотация: О практике применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма". |
Грачев, В. С. Государственно-правовой механизм противодействия легализации криминальных доходов [Текст] / Грачев В. С.> // История государства и права. - 2007. - N 23. - С. 3-4. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3805
Рубрики: Право Экономические преступления--Россия Кл.слова (ненормированные): криминальные доходы -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов Аннотация: В статье представлен анализ института уголовно-правовой ответственности за преступную деятельность в сфере легализации криминальных доходов по уголовному законодательству России. |
Осипов, А. В. Ответственность кредитных организаций за неисполнение правил внутреннего финансового контроля по соблюдению законодательства о борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма [Текст] / А. В. Осипов> // Юрист. - 2008. - N 8. - С. 35-37. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Право--Россия, 21 в. Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): законодательство -- кодексы -- кредитные организации -- банки -- доходы -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- финансовый контроль -- внутренний финансовый контроль Аннотация: Внутренний финансовый контроль по соблюдению законодательства о борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. |
Мухина, О. А. Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в Швейцарии [Текст] / Мухина О. А.> // Финансовое право. - 2008. - N 9. - С. 20-24 . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право--Швейцария Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банковская деятельность -- банковское право -- легализация доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов Аннотация: Анализ системы швейцарского противодействия легализации банковских средств. Автор раскрывает фундаментальные основы превентивных мер, основанных на принципах административного права и репрессивных мер, которые отражены в уголовном законодательстве. |
Клуб банковских аналитиков об итогах миссии ФАТФ в России [Текст]> // Финансы и кредит. - 2008. - N 34. - С. 65-66
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): легализация преступных доходов -- противодействие легализации доходов -- семинары -- финансирование терроризма Аннотация: О семинаре-практикуме по проблемам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Доп.точки доступа: Итоги миссии ФАТФ в России: что ожидает коммерческие банки, семинар |
Мельник, Т. Особенности работы ГК Внешэкономбанк в области применения 115-ФЗ в условиях кризиса [Текст] / Т. Мельник> // Аналитический банковский журнал. - 2009. - N 7 (170). - С. 52-55
Рубрики: Экономика--Россия Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- банки развития -- государственные корпорации -- отмывание денежных средств -- легализация доходов -- финансирование терроризма -- законы -- официальные материалы -- противодействие легализации доходов Аннотация: Государственная корпорация Внешэкономбанк в системе противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Новые функции, возложенные на Внешэкономбанк как на банк развития. Доп.точки доступа: Внешэкономбанк; Банк развития |
Быченко, Е. Г. Нет! - отмыванию денег террористов [Текст] : совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации / Быченко Е. Г.> // Российское предпринимательство. - 2009. - N 11, вып. 2. - С. 18-22. - Библиогр.: с. 22 (1 назв. ) . - ISSN 1994-6937. - ISSN 1995-0055
Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- незаконные финансовые операции -- экономические преступления -- терроризм -- финансирование терроризма -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- федеральные органы -- государственные ведомства -- межведомственное взаимодействие -- обмен информацией -- информационные технологии -- единое информационное пространство -- правовое обеспечение -- официальные материалы -- законы -- финансовая безопасность Аннотация: Российская система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ее положительный эффект и некоторые недоработки. Необходимость создания единого информационного пространства, усиления взаимодействия между федеральными ведомствами за счет использования передовых технологий. Доп.точки доступа: Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг; Центральный банк Российской Федерации \департамент финансового мониторинга и валютного контроля\; ЦБ РФ \департамент финансового мониторинга и валютного контроля\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Камынин, И. Административная ответственность лизинговых компаний и кредитных учреждений [Текст] / И. Камынин> // Законность. - 2010. - N 2. - С. 29-32 . - ISSN 0869-4486. - ISSN 1995-0055
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): административная ответственность -- лизинговые компании -- кредитные учреждения -- легализация доходов -- преступные доходы -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов Аннотация: Статья посвящена вопросам административной ответственности по делам о нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На основе судебной практики рассматриваются проблемы административной ответственности кредитных учреждений и лизинговых компаний, особенности правонарушений в этой сфере. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Быченко, Е. Г. Нет! - отмыванию денег террористов [Текст] : совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации / Быченко Е. Г.> // Российское предпринимательство. - 2009. - N 11, вып. 2. - С. 18-22. - Библиогр.: с. 22 (1 назв. ) . - ISSN 1994-6937
Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- незаконные финансовые операции -- экономические преступления -- терроризм -- финансирование терроризма -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- федеральные органы -- государственные ведомства -- межведомственное взаимодействие -- обмен информацией -- информационные технологии -- единое информационное пространство -- правовое обеспечение -- официальные материалы -- законы -- финансовая безопасность Аннотация: Российская система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ее положительный эффект и некоторые недоработки. Необходимость создания единого информационного пространства, усиления взаимодействия между федеральными ведомствами за счет использования передовых технологий. Доп.точки доступа: Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг; Центральный банк Российской Федерации \департамент финансового мониторинга и валютного контроля\; ЦБ РФ \департамент финансового мониторинга и валютного контроля\ Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике) |
Камынин, И. Административная ответственность лизинговых компаний и кредитных учреждений [Текст] / И. Камынин> // Законность. - 2010. - N 2. - С. 29-32 . - ISSN 0869-4486
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): административная ответственность -- лизинговые компании -- кредитные учреждения -- легализация доходов -- преступные доходы -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов Аннотация: Статья посвящена вопросам административной ответственности по делам о нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На основе судебной практики рассматриваются проблемы административной ответственности кредитных учреждений и лизинговых компаний, особенности правонарушений в этой сфере. Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике) |
Каратаев, М. В. Методические подходы к оценке эффективности системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов коммерческого банка в условиях мирового кризиса [Текст] / М. В. Каратаев> // Финансы и кредит. - 2009. - N 46. - С. 54-63. - Библиогр.: с. 63 (8 назв. )
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- банковский контроль -- борьба с коррупцией -- внутренний контроль -- коммерческие банки -- комплаенс -- легализация доходов -- оценка эффективности -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансовый контроль -- финансовый кризис -- эффективность банковского контроля Аннотация: В статье проводится анализ характера и степени влияния мирового финансового кризиса на политику банков в сфере управления риском вовлечения в процессы легализации доходов, полученных преступным путем. Предлагаются модель оценки эффективности функционирования системы комплаенса в банке, комплекс мер по формированию в российских банках эффективного механизма управления подобным риском. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |