Манукян, А. Г. Может ли Федеральная служба по финансовому мониторингу рассчитывать на финансово-кредитные организации и адвокатов: к вопросу о толковании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / Манукян А. Г.> // Банковское право. - 2006. - N 3. - С. . 54-55. - s, 2006, , rus. - RUMARS-bapr06_000_003_0054_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - N 3. - С. 54-55. - bapr06_000_003_0054_1, 3, 54-55
Рубрики: Право--Гражданское право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): федеральные службы -- финансовый мониторинг -- кредитные организации -- адвокаты -- законы -- противодействие легализации -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- адвокатская деятельность Аннотация: Рассмотрены противоречия в законодательстве, касающиеся вопроса обязанности адвокатов уведомлять Федеральную службу по финансовому мониторингу о сделках своих клиентов, которые могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма. Доп.точки доступа: Федеральная служба по финансовому мониторингу Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Участие компании БИС в IV Конференции по противодействию легализации преступных доходов [Текст]> // Банковские технологии. - 2006. - N 6. - С. . 6-7. - s, 2006, , rus. - RUMARS-bath06_000_006_0006_2. - Национальная библиотека Республики Коми. - N 6. - С. 6-7. - bath06_000_006_0006_2, 6, 6-7
Рубрики: Экономика--Финансы, 2006 г. Россия Кл.слова (ненормированные): конференции -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- противодействие легализации Аннотация: О работе IV международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы и современные тенденции развития системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в финансовом секторе России". Доп.точки доступа: "Актуальные вопросы и современные тенденции развития системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма...", конф.; Актуальные вопросы и современные тенденции развития системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. . ., конференция Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Прокофьева, Т. В. (канд. юрид. наук). Некоторые аспекты протводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Т. В. Прокофьева> // Российский судья. - 2007. - N 1. - С. . 38-40. - Библиогр. в сносках. - RUMARS-rosu07_000_001_0038_1
Рубрики: Право--Уголовное право, 1988 г. декабрь РФ Российская Федерация Вена Франция Россия Кл.слова (ненормированные): легализация -- доходы полученные преступным путем -- конвенции -- преступность -- борьба с преступностью -- преступные доходы -- грязные деньги -- отмывание доходов -- отмывание гразных денег -- противодействие легализации Аннотация: Легализация (отмывание) преступных джоходов является на сегодняшний день одним из основных направлений деятельности организованных преступных групп и преступных сообществ, которое имеет транснациональьный характер и влечет наступление тяжких последствий для экономики большинства государств мирового сообщества. Доп.точки доступа: Смагина, А. В.; ООНСовет Европы; Организация Объединенных Наций; Российская Федерация \министерство финансов\ |
Линников, А. (адвокат). Товарищеский поединок "Россия - ФАТФ" состоится осенью этого года [Текст] / А. Линников ; беседовал Андрей Новиков> // Аналитический банковский журнал. - 2007. - N 8. - С. . 27-29. - RUMARS-abzh07_000_008_0027_1
Рубрики: Право--Уголовное право Россия Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): легализация денежных средств -- отмывание доходов -- противодействие легализации -- противодействие отмыванию -- правовое регулирование -- международные стандарты -- интервью Аннотация: Беседа с адвокатом о проблемах соответствия российской системы противодействия отмыванию доходов международным стандартам и перспективах совершенствования российского законодательства. Доп.точки доступа: Новиков, Андрей \.\ |
Курбатов, А. (канд. юрид. наук; доц.). Противодействие легализации преступных доходов: будет ли создан эффективный правовой механизм? [Текст] / А. Курбатов> // Хозяйство и право. - 2009. - N 8. - С. 72-78 . - ISSN 0134-2398
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): легализация преступных доходов -- противодействие легализации -- преступные доходы Аннотация: Разграничение понятий легализации преступных доходов и сбора информации в целях противодействия такой легализации. Разграничение составов преступлений и иных правонарушений. Понятие преступных доходов. |
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук). Принципы построения системы финансового мониторинга в финансовых институтах [Текст] / М. М. Прошунин> // Финансовое право. - 2010. - N 3. - С. 30-34. - Библиогр.: с. 34 (4 назв. ) . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право Право отдельных стран Кл.слова (ненормированные): внутренний контроль -- противодействие легализации -- рисковый подход -- финансовые институты -- финансовые организации -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг Аннотация: В статье рассматриваются принципы, на основе которых осуществляется функционирование внутренних систем финансового мониторинга в отдельных агентах финансового мониторинга. Анализируются элементы системы финансового мониторинга и принципы ее функционирования, в том числе принцип "рискового подхода". Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Макаренко, М. М. (анд. юрид. наук, ст. преподаатель). Некоторые аспекты соотношения финансовых расследований с процессом выявления и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми [Текст] / Макаренко М. М.> // Российский следователь. - 2010. - N 6. - С. 5-8 . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право Криминалистика Преступления против личности Кл.слова (ненормированные): финансовые расследования -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- торговля людьми -- предупреждение преступлений -- противодействие легализации -- терроризм -- росфинмониторинг -- взаимодействие правоохранительных органов Аннотация: Сосредоточив акцент на особенностях состава данных преступных деяний, автор делает обоснованный вывод о том, что их предупреждение и пресечение может быть обеспечено только сочетанием уголовно-правовых методов с комплексом превентивных мер в рамках финансового сектора. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Новиков, Сергей Александрович (кандидат юридических наук; доцент). Противодействие легализации криминальных доходов: новые уголовно-правовые и уголовно-процессуальные подходы [Текст] / С. А. Новиков> // Российский следователь. - 2011. - N 2. - С. 35-40. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право Криминология Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): легализация криминальных доходов -- отмывание доходов -- возбуждение уголовного дела -- неприкосновенность личности -- нелегальная экономика -- виды легализации -- реформирование уголовно-правовой составляющей -- мошенничество -- хищения имущества -- размеры залога -- противодействие легализации -- борьба с криминальными доходами Аннотация: Рассматриваются нерешенные проблемы в области противодействия легализации нетрудовых доходов, отмывания денежных средств или имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступных деяний. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ананикян, Давид Сейранович (аспирант). Перспективы развития системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств [Текст] / Давид Сейранович Ананикян, Владимир Васильевич Волков> // Закон и право. - 2012. - № 11. - С. 115-119. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 119 (1 назв. ) . - ISSN 2073-3313
Рубрики: Право Экономические преступления--Россия Кл.слова (ненормированные): денежные средства -- легализация денежных средств -- международное сотрудничество -- международные организации -- отмывание денежных средств -- правоохранительные органы -- противодействие легализации -- региональные системы -- система противодействия легализации -- финансовые разведки Аннотация: Рассматриваются основные перспективы развития системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств в Российской Федерации. Доп.точки доступа: Волков, Владимир Васильевич (заведующий) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Фомин, Владимир Николаевич (аспирант). Правовое регулирование финансовых рынков России в современных условиях [Текст] / Фомин Владимир Николаевич> // Банковское право. - 2014. - № 1. - С. 15-28 : цв. фот. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 28 (58 назв.) . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право Обязательственное право--Россия Кл.слова (ненормированные): банковская система -- банковское право -- контроль -- кредитная система -- легализация преступных доходов -- надзор -- некредитные финансовые организации -- парабанковская система -- правовое регулирование -- преступные доходы -- противодействие легализации -- субъекты финансовых рынков -- финансовые институты -- финансовые организации -- финансовые рынки Аннотация: В статье исследуются вопросы правового регулирования финансовых рынков в связи с передачей полномочий по регулированию, контролю и надзору в указанной сфере Банку России, вопросы расширения его полномочий в сфере противодействия легализации преступных доходов, анализируются категории "финансовая организация", "финансовый институт", "надзор", "контроль". Доп.точки доступа: Банк России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Нечаев, Владимир Павлович. Задачи ФАТФ в сфере противодействия коррупции [Текст] / В. П. Нечаев> // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2014. - № 3 (46). - С. 434-436. - Библиогр.: с. 436 (3 назв. ) . - ISSN 1991-3222
Рубрики: Право Экономические преступления Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): борьба с коррупцией -- взаимодействие стран -- отмывание преступных доходов -- преступные финансовые операции -- противодействие коррупции -- противодействие легализации -- финансирование терроризма Аннотация: Акцентируется внимание на том, что ведущие страны мира объединили свои усилия на различных международных площадках в целях создания эффективных инструментов, способствующих формированию свободной от коррупции бизнес-среды. ФАТФ разрабатывает глобальные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Совместная реализация антиотмывочных и антикоррупционных мер позволяет добиться значительных результатов. Доп.точки доступа: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Абрамян, Карен Робертович. Правовое регулирование идентификации [Текст] / К. Р. Абрамян> // Право и экономика. - 2015. - № 8. - С. 9-15. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Право Общая часть гражданского права Кл.слова (ненормированные): бенефициарный владелец -- идентификация -- клиенты -- представители -- противодействие легализации -- противолегализационное законодательство -- фиксирование Аннотация: Статья посвящена анализу сущности идентификации, как сложной категории обладающей специфическими признаками, в том числе очевидно не явствующими из законодательно закрепленного определения. Раскрыты особенности технологии идентификации в рамках противолегализационного законодательства, с детализацией самой процедуры в системной связи с его структурными элементами. Сделаны выводы, не допускающие рассмотрение идентификации как простого набора механических действий по копированию документов и заполнению анкет, а наоборот, раскрывающие идентификацию как сложный процесс, требующих у лиц его реализующих, определенной квалификации и аналитических способностей. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Шапиро, Л. Г. Правовые и криминалистические аспекты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов [Текст] = Legal and criminalistics aspects of counteraction to legalization (laundering) of proceeds of crime / Л. Г. Шапиро> // Вестник Саратовской государственной юридической академии. - 2016. - № 4. - С. 209-214. - Библиогр. в сносках . - ISSN 2227-7315
Рубрики: Право Криминалистика Кл.слова (ненормированные): денежные средства -- контролирующие органы -- легализация (отмывание) доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации -- специальные знания -- способы совершения преступлений Аннотация: Рассматриваются актуальные способы легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем; роль Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу в их выявлении и проблемы ее взаимодействия с иными контролирующими и правоохранительными органами; значение специальных знаний при производстве предварительной проверки первичной информации о фактах легализации преступных доходов, расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел. Обращается внимание на проблемы, с которыми сопряжено противодействие легализации преступных доходов, предлагаются возможные варианты их решения. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Генис, А. (помощник адвоката). Использование интеллектуальной собственности в неправомерных целях [Текст] / А. Генис> // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. - 2017. - № 1. - С. 61-67 : 2 фот. - Библиогр.: с. 67 (2 назв. ) . - ISSN 0201-7059
Рубрики: Право Правовая охрана интеллектуальной собственности Кл.слова (ненормированные): ООО -- административные нарушения -- денежные средства -- интеллектуальная собственность -- исключительные права -- использование интеллектуальной собственности -- кодексы -- компании -- конституции -- легализация денежных средств -- налоговая оптимизация -- налоговые преступления -- общества с ограниченной ответственностью -- оптимизация налогообложения -- предприниматели -- преступления -- противодействие легализации -- судебные разбирательства Аннотация: Рассматриваются случаи использования интеллектуальной собственности в неправомерных целях, в частности, незаконной оптимизации налогообложения и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Доп.точки доступа: "Орифлейм Косметикс", ООО; ООО "Орифлейм Косметикс"; "Орифлейм Косметикс С. А. ", компания; Компания Орифлейм Косметикс С. А.; "Орифлейм Косметикс Б. В. ", компания; Компания Орифлейм Косметикс Б. В. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Крылов, Алексей Аркадьевич (доктор экономических наук). Взаимодействие ОВД с Федеральной службой по финансовому мониторингу в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств в рамках Евразийского экономического союза [Текст] / А. А. Крылов> // Вестник Московского университета МВД России. - 2017. - № 6. - С. 240-243. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): ОВД -- информационное взаимодействие -- легализация денежных средств -- оперативные проверки -- органы внутренних дел -- полномочия -- противодействие легализации -- финансовый мониторинг Аннотация: Рассмотрен чрезвычайно актуальный аспект проблемы противодействия легализации денежных средств, связанный с низкой эффективностью использования органами внутренних дел информации, поступающей из подразделений Федеральной службы по финансовому мониторингу. Подробно анализируются полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу, формы взаимодействия органов внутренних дел с этой организацией. Доп.точки доступа: Евразийский экономический союз; ЕАЭС; Федеральная служба по финансовому мониторингу Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ответы А. С. Клименченка на вопросы Ассоциации банков России [Текст]> // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2020. - № 5. - С. 4-10 . - ISSN 2074-6806
Рубрики: Экономика Экономика торговли Кл.слова (ненормированные): ассоциации банков -- легализация доходов -- ответы -- отмывание доходов -- противодействие легализации -- совершенствование законодательства Аннотация: Ответы заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) А. С. Клименченка на вопросы Ассоциации банков России по совершенствованию законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Доп.точки доступа: Клименченок, А. С. (заместитель директора); Ассоциация банков РоссииФедеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Долгиева, Мадина Муссаевна (кандидат юридических наук; старший прокурор). Противодействие легализации преступных доходов при использовании криптовалюты [Текст] / М. М. Долгиева> // Вестник Томского государственного университета = Tomsk State University Journal. - 2019. - № 449 (декабрь). - С. 213-218. - Библиогр.: с. 216-217 (13 назв.) . - ISSN 1561-7793
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): биржи -- криптовалюта -- криптовалютный рынок -- легализация преступных доходов -- международные организации -- обменники -- оборот криптовалюты -- отмывание преступных доходов -- правовое регулирование -- преступные доходы -- противодействие легализации Аннотация: Анализ рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которая с 2018 г. приступила к разработке обязательных правил регулирования криптовалютных бирж и обменников. Доп.точки доступа: Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; FATF Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Лащенко, Роман Александрович. Криминологические аспекты противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем с использованием цифровых валют [Текст] = Criminological aspects of countering the legalization (laundering) of money or other property acquired by criminal means using digital currencies / Р. А. Лащенко> // Философия права. - 2020. - № 4. - С. 92-96. - Библиогр.: с. 96 (9 назв.) . - ISSN 1817-7085
Рубрики: Право Криминология Кл.слова (ненормированные): биткоин -- блокчейн -- краудфандинг -- криптовалюта -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- правовое регулирование -- противодействие легализации -- цифровые валюты Аннотация: Рассматриваются модели функционирования цифровых валют, в том числе возрастающая их криминализация и усиление рисков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем с использованием цифровых валют. Затронуты проблемы правового регулирования, межгосударственного сотрудничества по противодействию данным видам преступных проявлений. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Кондукторов, Антон Сергеевич (кандидат юридических наук). Законодательство о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем, как инструмент формирования Банком России негосударственной системы налогового контроля [Текст] / А. С. Кондукторов> // Вестник Московского университета МВД России. - 2020. - № 6. - С. 91-95. - Библиогр. в сносках . - ISSN 2073-0454
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- легализация денежных средств -- налоговый контроль -- обязанности по уплате налогов -- противодействие легализации Аннотация: Исследуется механизм противодействия уклонению от уплаты налогов, выстраиваемый Банком России посредством использования полномочий, предоставленных кредитным организациям Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Доп.точки доступа: Банк России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Кривов, Андрей Валерьевич (соискатель). Зарубежный опыт противодействия легализации криминальных активов [Текст] / Андрей Валерьевич Кривов> // Российское правосудие. - 2022. - № 6. - С. 78-82. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 82 (3 назв.), с. 82 (3 назв., англ. яз.) . - ISSN 2072-909X
Рубрики: Право Экономические преступления--США--Германия--Китай; Франция Право отдельных стран--США--Германия--Китай; Франция Кл.слова (ненормированные): законодательное регулирование -- зарубежный опыт -- коррупция -- криминальные активы -- легализация криминальных активов -- легализация преступных активов -- легализация преступных доходов -- национальные правовые системы -- правовое регулирование -- преступные активы -- преступные доходы -- противодействие коррупции -- противодействие легализации -- уголовная ответственность -- уголовно-правовое противодействие -- уголовное законодательство -- уголовное право Аннотация: Представлен обзор законодательства, регулирующего уголовно-правовое противодействие коррупции в национальных правовых системах США, КНР, ФРГ и Франции. Выявлены особенности правового регулирования правоотношений в сфере противодействия легализации преступных доходов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |