Шестакова, Е. В. (кандидат юридических наук). Аудит и работа с контрагентами [Текст] / Е. В. Шестакова // Аудитор. - 2011. - N 8. - С. 14-21. - Библиогр.: с. 21 (7 назв. )
Рубрики: Экономика Аудит Кл.слова (ненормированные): контрагенты -- проверка контрагентов -- аудиторские проверки -- налоговые проверки -- налоговое планирование проверки -- налоги Аннотация: Статья посвящена вопросам проверки добросовестности контрагентов организации и расчетов с ними, позволяющей снизить риски начисления налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Александрова, Ирина Александровна (кандидат юридических наук; доцент). Взяточничество по законодательству Великобритании и России [Текст]. Ст. 2. Уголовная ответственность за взяточничество: поиск оптимального регламента / И. А. Александрова // Российский следователь. - 2011. - N 22. - С. 36-40. - Библиогр. в примеч. - Окончание. Начало в N 21 . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право--Европа--Великобритания--Россия Преступления против государственной власти Право отдельных стран Кл.слова (ненормированные): взяточничество -- сравнительное правоведение -- коррупционные риски -- проверка контрагентов -- мониторинги -- международно-правовые подходы -- взяткодатели -- взяткополучатели -- юридические лица -- физические лица -- финансовый контроль -- преступные доходы Аннотация: Сравнительный анализ уголовного законодательства Великобритании и России. Разница в подходе назначения уголовной ответственности за взяточничество. Случаи, когда проступки не требуют доказательств. Знание и мониторинг коррупционных рисков. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Рублева, Татьяна. Подозрительный контрагент с точки зрения вашего инспектора [Текст] / Татьяна Рублева // Главбух. - 2013. - № 18. - С. 74-76 . - ISSN 1029-4511
Рубрики: Экономика Учет. Бухгалтерский учет Финансовая система Кл.слова (ненормированные): НДС -- налог на добавленную стоимость -- налоговые комиссии -- перечень недобросовестных контрагентов -- потенциальные контрагенты -- признаки недобросовестного контрагента -- проверка контрагентов -- финансовые потоки компании Аннотация: О возможности того, что налоговые инспекторы могут оспорить расходы и вычеты НДС по документам, полученным от неблагонадежного поставщика. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Для проверки контрагента одной выписки из ЕГРЮЛ недостаточно [Текст] // Главбух. - 2013. - № 20. - С. 18 . - ISSN 1029-4511
Рубрики: Экономика Учет. Бухгалтерский учет Финансовая система Кл.слова (ненормированные): ЕГРЮЛ -- единый государственный реестр юридических лиц -- контрагенты -- письма -- проверка контрагентов -- сайты -- сервисы налоговой службы -- списки адресов регистрации -- списки компаний Аннотация: В соответствии с письмом Минфина России от 26 августа 2013 года № 03-02-07/1/35024 даже при наличии выписки из ЕГРЮЛ инспекция может посчитать контрагента сомнительным. Поэтому безопаснее проверить его еще и по сервисам налоговой службы. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Комлев, В. Н. О некоторых вопросах обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов [Текст] / В. Н. Комлев // Юрист. - 2013. - № 4. - С. 23-29. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3929
Рубрики: Право Общая часть гражданского права Кл.слова (ненормированные): внутренний контроль -- проверка контрагентов -- реальность сделок -- хозяйствующие субъекты Аннотация: В статье проанализированы вопросы обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов. Изменение российского законодательства неизменно ставит перед хозяйствующими субъектами новые задачи. Обеспечивая безопасность бизнеса, организации в настоящее время обязаны уделять внимание предварительной проверке контрагентов, заботиться о возможном подтверждении реальности совершаемых сделок, формировать в организации систему внутреннего контроля. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Солдатова, Ольга (ведущий эксперт). Расскажите директору, какие сделки с контрагентами налоговики теперь считают фиктивными [Текст] / Ольга Солдатова // Главбух. - 2013. - № 24. - С. 41-47 : схем. . - ISSN 1029-4511
Рубрики: Экономика Учет. Бухгалтерский учет Финансовая система Кл.слова (ненормированные): ЕГРЮЛ -- НДС -- единый государственный реестр юридических лиц -- налог на добавленную стоимость -- налоговая оптимизация -- налоговые схемы -- перепродажа с наценкой -- подозрительные контрагенты -- покупки через цепочку контрагентов -- проверка контрагентов -- торговые площади -- фиктивная аренда -- фиктивные посредники Аннотация: О том, какие договоры налоговики и судьи считают фиктивными, что конкретно в них является подозрительным, как обезопасить сделки с контрагентами и как налоговики вычисляют фиктивных посредников. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Иванов, М. Б. Какими способами компании в настоящее время распознают в контрагенте однодневку [Текст] / М. Б. Иванов // Российский налоговый курьер. - 2013. - № 23. - С. 92-96 . - ISSN 1560-9693
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): контрагенты -- проверка контрагентов -- фирмы-однодневки Аннотация: Как распознать фирму-однодневку. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Родин, А. (руководитель направления по экономической безопасности). Проверка контрагентов. Игры по правилам и без [Текст]. Ч. 2 / А. Родин, В. Петросян // Защита информации. Инсайд. - 2014. - № 2. - С. 74-77 : ил.
Рубрики: Экономика Управление экономикой Право Управление в сфере хозяйственной деятельности Кл.слова (ненормированные): автоматизированные проверки -- автоматизированный мониторинг -- контрагенты -- конфиденциальная информация -- проверка контрагентов -- регламенты -- сбор информации -- службы безопасности -- экономическая безопасность Аннотация: В статье рассматривается стандартный пошаговый регламент подразделений экономической безопасности на примере проверки контрагентов и один из профессиональных инструментов для практикующих сотрудников экономической безопасности - продукт на базе IBM i2. Доп.точки доступа: Петросян, В. (консультант по экономической безопасности) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Родин, А. (руководитель направления по экономической безопасности). Проверка контрагентов. Игры по правилам и без [Текст]. Ч. 3 / А. Родин // Защита информации. Инсайд. - 2014. - № 3. - С. 72-75 : ил.
Рубрики: Экономика Управление экономикой Право Управление в сфере хозяйственной деятельности Кл.слова (ненормированные): внутрикорпоративные мошенничества -- контрагенты -- мошенничество -- откаты -- подставные фирмы -- проверка контрагентов -- службы безопасности -- экономическая безопасность Аннотация: В статье детально рассматриваются самые распространенные виды внутрикорпоративных мошенничеств и способы их выявления с использованием программных средств. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Судебные приставы дополнительно расскажут о благонадежности контрагента компании [Текст] // Российский налоговый курьер. - 2014. - № 24. - С. 86 . - ISSN 1560-9693
Рубрики: Экономика Финансовая система Средства массовой информации Сетевые информационные ресурсы Кл.слова (ненормированные): интернет-сервисы -- проверка контрагентов -- электронные сервисы Аннотация: О новых возможностях интернет-сервиса "Проверь себя и контрагента". Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ставицкая, Лина (эксперт). О взносах, НДФЛ, зарплате, трудовых договорах и запросах в налоговую [Текст] / Лина Ставицкая // Главбух. - 2015. - № 11. - С. 96-97 . - ISSN 1029-4511
Рубрики: Экономика Учет. Бухгалтерский учет Кл.слова (ненормированные): НДФЛ -- беременность сотрудниц -- взносы -- взносы на проценты -- взносы с донорских -- внешние совместители -- вычеты по НДФЛ -- договоры -- донорские -- займы -- займы учредителям -- зарплаты внешних совместителей -- имущественные вычеты -- контрагенты -- налог на доходы физических лиц -- опоздание с зарплатой -- проверка контрагентов -- продление договоров -- работающие пенсионеры -- сайты -- сдача крови -- сотрудники-нерезиденты -- срочные трудовые договоры -- стандартные вычеты -- страховые взносы -- трудовые договоры Аннотация: Ответы на вопросы с первого бухгалтерского интернет-марафона, который проходил 21 апреля 2015 года на сайте den. glaubukh. ru. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Зыков, Антон. Осведомлен - значит защищен! [Текст] / Антон Зыков // Банковские технологии. - 2015. - № 5. - С. 62-63
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковские системы -- кредитные учреждения -- проверка контрагентов Аннотация: О средствах автоматизации проверки контрагентов в банке. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Российская Федерация. Федеральная налоговая служба. [О проявлении налогоплательщиком должной осмотрительности при выборе контрагента, в том числе при наличии выписки из ЕГРЮЛ] [Текст] : письмо ФНС России от 16 марта 2015 г., № ЕД-4-2/4124 / Российская Федерация, Федеральная налоговая служба // Налоговое планирование. - 2015. - № 2. - С. 55-56
Рубрики: Право Финансовое право--Россия, 2014 г. Кл.слова (ненормированные): контрагенты -- официальные материалы -- письма -- проверка контрагентов Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Мухин, Михаил. Идеальные формулировки для регламента по онлайн-проверке контрагентов [Текст] / М. Мухин // Российский налоговый курьер. - 2016. - № 9. - С. 84-87 . - ISSN 1560-9693
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): онлайн-проверки -- проверка контрагентов -- сайты Аннотация: Порядок сбора и обработки информации о партнере компании через онлайн-сервисы. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Смолина, Олеся. ФНС сейчас вправе обнародовать в интернете данные, как компании платят налоги [Текст] / О. Смолина // Российский налоговый курьер. - 2016. - № 11. - С. 74-76 : табл. . - ISSN 1560-9693
Рубрики: Экономика Финансовая система--Россия, 2016 г. июнь Кл.слова (ненормированные): налоговая тайна -- проверка контрагентов -- публикация налоговой информации -- уплата налогов Аннотация: Плюсы и минусы возможности публикации информации об уплате налогов компаниями. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Из зала суда [Текст] // Российский налоговый курьер. - 2016. - № 13/14. - С. 138-143. - 1; Проверяйте даже тех контрагентов, у которых подотчетники покупают хозтовары. - 1; Выдачу покупателю сертификата на скидку нельзя приравнять к прощению долга. - 1; Если в здании больше 20% занимают кабинеты, есть риск попадания в "кадастровый" перечень. - 1; Производитель вправе учесть расходы на обратный выкуп просроченной продукции. - 1; Плата эксперту, который наблюдает за передачей товара покупателю, тоже налоговый расход. - 1; Даже если в больничном листе нет подписи врача, фонд обязан зачесть расходы на пособие. - 1; Нельзя без причин исключить из прямых расходов амортизацию производственных активов. - 1; Противоречия в документах помогли налоговикам снять расходы на зарубежную выставку. - 1; Безопаснее указать в договоре, что ретропремия не влияет на цену товаров. - 1; Рискованно дробить бизнес лишь по объемам продаж. - 1; Организация продала списанные активы как лом - НДС придется восстановить. - 1; Премии к праздникам взносами не облагаются . - ISSN 1560-9693
Рубрики: Экономика Финансовая система--Россия Право Гражданское процессуальное право Кл.слова (ненормированные): административно-деловые здания -- амортизация производственных активов -- больничные листы -- выставочные стенды -- дробление бизнеса -- заполнение больничных листов -- кадастровый перечень -- контрагенты -- косвенные расходы -- налог на имущество -- налог на прибыль -- налоговые расходы -- необоснованные расходы -- обратный выкуп продукции -- подотчетники -- премии сотрудникам -- проверка контрагентов -- прощение долга -- прямые расходы -- ретропремии -- скидочные сертификаты -- списанные активы -- страховые взносы -- судебная практика Аннотация: Обзор судебной практики по налогам и сборам. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
10 лет налоговой выгоде. На какие доказательства больше нельзя надеяться [Текст] / коммент. Владислав Брызгалин // Главбух. - 2016. - № 18. - С. 26-40 : фот., схем., табл. . - ISSN 1029-4511
Рубрики: Экономика Учет. Бухгалтерский учет Финансовая система Кл.слова (ненормированные): НДС -- взаимозависимые участники сделок -- деловые цели -- завышенные цены -- защита налоговой выгоды -- инвентаризационные описи -- налог на добавленную стоимость -- налоги -- налоговая выгода -- налоговые споры -- необоснованная налоговая выгода -- нехарактерные расчеты -- низкие цены -- обоснованная налоговая выгода -- перевозка товаров -- подозрительные контрагенты -- проверка контрагентов -- споры о налоговой выгоде -- транспортные накладные Аннотация: Об обоснованной и необоснованной налоговой выгоде. Доп.точки доступа: Брызгалин, Владислав (директор) \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
С июля по-новому оформляйте счета-фактуры, больничные и подотчетные [Текст] // Главбух. - 2017. - № 13. - С. 26-34 : табл., схем., рис. . - ISSN 1029-4511
Рубрики: Экономика Учет. Бухгалтерский учет Финансовая система Кл.слова (ненормированные): больничные -- бумажные больничные -- выдача наличных денег под отчет -- выдача подотчетных средств -- добавление новых строк -- минимальные пособия -- минимальный размер оплаты труда -- налоговый статус -- онлайн-кассы -- оплата картами -- пени -- персональные данные -- порядок ведения кассовых операций -- проверка контрагентов -- расчет зарплаты -- спецодежда -- счета-фактуры -- электронные больничные Аннотация: О новых формах счетов-фактур, об электронных листках нетрудоспособности, о новом кассовом порядке. В виде таблицы представлены 14 изменений второго полугодия. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ермакова, Оксана. Как по-новому обосновать выбор контрагента [Текст] / О. Ермакова // Российский налоговый курьер. - 2017. - № 11. - С. 17-19 . - ISSN 1560-9693
Рубрики: Экономика Учет. Бухгалтерский учет Кл.слова (ненормированные): документация -- контрагенты -- необоснованная выгода -- проверка контрагентов Аннотация: Требования в регламенте по проверке партнеров. Необходимые документы. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Глазкова, Анна (руководитель сервиса "Главбух. Проверка контрагентов"). Как проверять контрагентов с 19 августа [Текст] : [интервью с руководителем сервиса "Главбух. Проверка контрагентов" Анной Глазковой] / А. Глазкова // Главбух. - 2017. - № 16. - С. 14-15 : фот. . - ISSN 1029-4511
Рубрики: Экономика Учет. Бухгалтерский учет Финансовая система Кл.слова (ненормированные): ЕГРЮЛ -- Единый государственный реестр юридических лиц -- выписки из ЕГРЮЛ -- доверенности -- изменения -- интервью -- компании-однодневки -- первичные документы -- приказы на право подписи -- проверка контрагентов -- счета-фактуры -- фиктивные сделки Аннотация: С 19 августа налоговые схемы под запретом. Налоговые органы больше не имеют права снимать расходы и вычеты только из-за недостоверных подписей. В статье рассказывает как собирать сведения по поставщиках и подрядчиках с учетом этих изменений. Доп.точки доступа: Глазкова, А. (руководитель сервиса "Главбух. Проверка контрагентов") Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |