Ревин, Валерий Петрович (доктор юридических наук; профессор; заслуженный деятель науки РФ). Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем [Текст] / В. П. Ревин, Я. Г. Стахов // Российский следователь. - 2012. - № 1. - С. 9-12. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): отмывание денежных средств -- легализация преступных доходов -- превенции преступности -- противодействие отмыванию денег -- теневой бизнес -- перевод наличных средств в безналичную форму -- обмен наличности на чеки -- правоохранительные органы -- незаконные денежные операции -- электронные деньги Аннотация: Проблемы негативного влияния денежных средств, полученных незаконным путем, на экономические отношения и преступность в России. Определены способы отмывания финансовых средств, их введения в легальный оборот и меры по оптимизации экономических отношений и превентивной деятельности правоохранительных органов. Доп.точки доступа: Стахов, Яков Григорьевич (доктор юридических наук; профессор; начальник кафедры; генерал-майор полиции) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |