Банки возьмут под контроль крупные платежи. Как подстраховаться [Текст] / А. Вараксин> // Главбух. - 2023. - № 16. - С. 64-67 : образец . - ISSN 1029-4511
Рубрики: Экономика Учет. Бухгалтерский учет Кл.слова (ненормированные): банки -- группы риска -- контроль -- крупные платежи -- операции -- переводы контрагентам -- проверка контрагентов -- реальная деятельность -- сомнительные операции Аннотация: Будьте готовы пояснить банку свои переводы контрагентам. С 29 августа 2023 года по 28 августа 2025 года банкиры по поручению финразведки станут контролировать крупные списания со счетов компаний и ИП. Из статьи узнаете, какие операции теперь подпадают под усиленный банковский контроль и как подстраховать компанию. Доп.точки доступа: Вараксин, Александр \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |