!!!kk0shp_H.pft: FILE NOT FOUND! Глушенко, Г. И. (канд. экон. наук). Системы неофициальных денежных переводов мигрантов. Проблемы регулирования [Текст] / Г. И. Глушенко> // Финансы и кредит. - 2004. - N 14. - С. . 28-42. - RUMARS-fikr04_000_014_0028_1
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): неофициальные денежные переводы -- мигранты -- переводы денег -- денежные переводы -- хавала -- системы денежных переводов -- правительственные миграционные программы -- миграция Аннотация: На примере самой популярной среди мигрантов системы неофициальных денежных переводов (НДП) - хавалы - рассматриваются принципы функционирования систем НДП и причины их распространения. Приводятся данные о важнейших шагах, предпринятых международными организациями и отдельными странами в целях выработки стратегии международного регулирования НДП. Исследуются особенности влияния на распространение систем НДП валютно-финансовой политики, проводимой в стране-адресате. Правительственные программы отдельных стран по регулированию НДП. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Подольский, Е. Спасатели MONEYбу [Текст] / Подольский Е.> // Карьера. - 2003. - N 11. - С. . 26-30. - s, 2003, , . - СОБДЮ им.А.С.Пушкина. - kare03_000_011_026 Рубрики: Экономика--Финансы, 21 в. Россия Кл.слова (ненормированные): переводы денег -- деньги -- отделения системы денежных переводов -- денежные переводы -- банки Аннотация: Если вы остались без копейки в забытом Богом месте, спасти вас может только отделение системы денежных переводов. Из года в год отечественный рынок денежных переводов наращивает обороты. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Жужома, М. Ю. Экономический механизм противодействия взяточничеству посредством безналичных банковских операций [Текст] / М. Ю. Жужома> // Банковские услуги. - 2006. - N 6. - С. . 19-23. - 0; Использование рекомендаций FATE. - ; Меры противодействия взяточничеству посредством безналичных банковских операций. - ; Персональные идентификации в системе пресечения взяточничества. - s, 2006, , rus. - RUMARS-baus06_000_006_0019_1. - Научная библиотека Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана. - N 6. - С. 19-23. - baus06_000_006_0019_1, 6, 19-23
Рубрики: Экономика--Финансы Российская Федерация Россия РФ Египет Индонезия Кл.слова (ненормированные): банки -- банковские операции -- банковское право -- финансовое право -- банковский менеджмент -- финансы -- глобализация -- безналичные платежи -- безналичные расчеты -- переводы денег -- денежные переводы -- электронные платежи -- безналичные переводы -- фирмы-однодневки -- банковские счета -- юридические лица -- персональные идентификации -- идентификации -- банковские карточки -- нотариусы Аннотация: В феврале 1990 года Международной группой по борьбе с отмыванием денег (FATE) были разработаны и предложены "40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денег", являющиеся конкретными предложениями по совершенствованию законодательных систем и финансовых структур. Данные рекомендации направлены на повышение эффективности совместной борьбы государств с отмыванием денег и укрепление международного сотрудничества в этой области. Доп.точки доступа: FATE, Международная группа по борьбе с отмыванием денег; Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATE) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Паперная, Инесса. Зарплата. Полный улет [Текст] / И. Паперная> // Карьера. - 2007. - N 6. - С. . 46-49. - 0; Полный улет. - RUMARS-kare07_000_006_0046_1. - Ил.: 2 фот.
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): финансовая безопасность -- кредитные карты -- путешествия -- деньги -- переводы денег -- дорожные чеки Аннотация: О том, как правильно тратить в путешествиях заработанное за год. |
Морарь, Н. В деле об отмывании крупных сумм российскими чиновниками через банк "ДИСКОНТ" и австрийский "Райффайзен" появились сенсационные подробности [Текст] / Наталья Морарь> // Новое время. - 2007. - N 16. - С. . 12-13. - RUMARS-novr07_000_016_0012_1
Рубрики: Экономика--Финансы Россия Российская Федерация РФ Москва (город) Австрия Кл.слова (ненормированные): российские банки -- австрийские банки -- банки -- вывод денег -- деньги -- уголовные дела -- убийства -- коррупция -- заместители глав банков -- комментарии -- министры финансов -- уголовные дела -- транзакции -- переводы денег -- отмывание денег -- российские чиновники Аннотация: Приведены комментарии банка Райффайзен и МВД Австрии, данные на статью об отмывании денег в прошлом номере The New Times ( 15 от 21 мая). Доп.точки доступа: Козлов, Андрей (заместитель главы) \а.\; Кудрин, Алексей (министр финансов) \а.\; ДИСКОНТ, банк; Райффайзен, банкЦентральный банк России; Центробанк; "ДИСКОНТ", банк; "Райффайзен", банк; Министерство внутренних дел Австрии; Российская Федерация \министерство внутренних дел\; Министерство Внутренних дел Российской Федерации; МВД Российской Федерации |
Арт, Ян. Тонкости перевода [Текст] / Ян Арт> // Карьера. - 2008. - N 1. - С. 48-49 : Ил., 2 рис., табл.
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): переводы денег -- денежные переводы -- системы денежных переводов -- переводные системы денег Аннотация: О системах денежных переводах в России. |
Идрышева, Сара Кимадиевна (кандидат юридических наук; доцент). Договоры в сфере банковского обслуживания и публичный договор в гражданском праве Республики Казахстан и некоторых стран СНГ: сравнительно-правовой аспект [Текст] / С. К. Идрышева> // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2011. - № 4 (29). - С. 55-60. - Библиогр.: с. 60 (14 назв. ). - Библиогр. в сносках . - ISSN 1991-3222
Рубрики: Право Обязательственное право Экономика Кредитно-денежная система--Беларусь--Казахстан--Россия; Украина Кл.слова (ненормированные): договоры -- банковские вклады -- банковские счета -- защита прав клиентов -- публичные договоры -- сравнительный анализ -- банковское обслуживание -- банковские услуги -- защита прав потребителей -- переводы денег Аннотация: Рассматривается сравнительно-правовой анализ договоров в сфере банковского обслуживания, рассчитанных на массового потребителя. Обосновывается мнение, что договоры банковского счета, банковского вклада, перевода денег, обслуживания платежными карточками следует квалифицировать как публичные договоры в целях более высокой степени защиты прав клиентов. Доп.точки доступа: Содружество Независимых Государств; СНГ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Добаев, Андрей Игоревич (кандидат экономических наук; эксперт Центра региональных исследований). Об экономических схемах, используемых "хаваладарами" для уравнивания взаимных обязательств и исполнения переводов [Текст] / Добаев А. И.> // Государственное и муниципальное управление: ученые записки СКАГС. - 2017. - № 3. - С. 86-94 : 5 схем., 1 табл. - Библиогр.: с. 94 (7 назв.) . - ISSN 2079-1690
Рубрики: Экономика Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): денежные переводы -- неформальные денежные системы -- неформальные переводы денежных средств -- неформальные системы перевода денег -- переводы денег -- переводы денежных средств -- системы переводов денег -- системы переводов ценностей -- услуги по переводу денег -- услуги по переводу ценностей -- хавала -- хаваладары Аннотация: В настоящей статье автором на основании изученного мирового опыта систематизируются экономические схемы, используемые "хаваладарами" (операторами системы "хавала") в процессе реализуемых ими традиционной и современной моделей осуществления переводов денег и ценностей в рамках системы "хавала". Автором предложена классификация указанных схем с учетом выявленных в мировой экономике (в том числе в теневой) фактов, и структурированы конфигурации осуществляемых взаиморасчетов, что может представлять практический интерес при государственном регулировании системы "хавала" и других аналогичных систем перевода денег или ценностей, а также при реализации мер "антиотмывочного" законодательства, рекомендованного ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering). Доп.точки доступа: ФАТФ; The Financial Action Task Force; Группа по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Три новости из потока [Текст]> // Корпоративный юрист. - 2020. - № 5. - С. 5 . - ISSN 1816-109Х
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банковское право -- выплаты заработной платы -- переводы денег -- платежная система -- платежные правила -- финансовая помощь Аннотация: Бизнес получит финансовую помощь для выплаты зарплаты. Банки меняют платежные правила денежных переводов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Волкова, А. Б. Новые правила перечисления заработной платы [Текст] / А. Б. Волкова> // Бухгалтерский учет. - 2020. - № 8. - С. 121-123. - Библиогр.: с. 123 (2 назв.) . - ISSN 0321-0154
Рубрики: Право Трудовое право Кл.слова (ненормированные): взысканные суммы из доходов -- заработная плата -- исполнительные документы -- коды доходов -- переводы денег -- платежные поручения -- правовое регулирование Аннотация: Рассмотрены новые правила заполнения платежных поручений при переводе заработной платы. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |