Зайцев, Вадим. Как международные организации боролись с офшорами [Текст] / В. Зайцев> // Коммерсантъ Власть. - 2013. - № 29. - С. 11
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения Кл.слова (ненормированные): борьба с отмыванием денег -- борьба с офшорами -- двойное налогообложение -- история появления офшоров -- налогообложение -- национальные контрольные органы -- отмывание денег -- офшорные организации -- офшорные финансовые центры -- трансграничные операции -- уклонение от налогов Аннотация: Приводятся сведения из истории появления офшоров. Доп.точки доступа: Базельский комитет по банковскому надзору; Офшорная группа банковского надзора Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Солдатова, Ольга (ведущий эксперт). Что аудиторы скоро доложат Росфинмониторингу о сделках вашей компании [Текст] / Ольга Солдатова ; коммент.Марина Чванова, Александр Елин, Сергей Рюмин> // Главбух. - 2018. - № 11. - С. 48–51 . - ISSN 1029-4511
Рубрики: Экономика Учет. Бухгалтерский учет Аудит Кл.слова (ненормированные): аудиторские услуги -- аудиторы -- бухгалтерские услуги -- запрос документов -- консультационные услуги -- однодневные компании -- отмывание денег -- офшорные организации -- подозрительные сделки -- рыночные цены -- сделки с взаимозависимыми лицами -- финансирование терроризма Аннотация: По новым правилам аудиторы должны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях компаний. В статье рассказывается о сомнительных сделках и платежах. Доп.точки доступа: Чванова, Марина (директор) \.\; Елин, Александр (генеральный директор) \.\; Рюмин, Сергей (управляющий партнер) \.\; Росфинмониторинг Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |