З-26 Замелев, А. Казнить нельзя помиловать [Текст] / А. Замелев // Деловые люди. - 2001. - N 118. Янв. - С. . 60-62. - , , , . - НБ РК. - delu01_000_118
Рубрики: Экономика--Экономика предприятия Россия Кл.слова (ненормированные): офшорные компании -- теневая экономика -- отмывание денег -- отмывание капиталов Аннотация: Процесс отмывания денег при помощи офшорных компаний и в то же время использование офшора для того, чтобы скрыть честно заработанные деньги от налоговых органов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Всехватский, Елисей. Минимизация с конфискацией [Текст] / Е. Всехватский ; худож. С. Тюнин // Финансовый контроль. - 2009. - N 1 (86). - С. 64-65 . - ISSN 1684-7938
Рубрики: Экономика Финансовая система Экономика России Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): налоги -- уплата налогов -- налогообложение -- минимизация налогов -- схемы минимизации налогов -- оптимизация налогов -- уклонение от уплаты налогов -- государственная регистрация -- отмывание капиталов -- финансовая ответственность Аннотация: Статья посвящена вопросам законной оптимизации и противозаконному уклонению от уплаты налогов, а также работе Счетной палаты РФ в этой области. Доп.точки доступа: Тюнин, Сергей \.\; Счетная палата Российской ФедерацииРоссийская Федерация \счетная палата\ |
Дударев, А. В. Взаимодействие нотариата Испании и России: правовые основы и перспективы [Текст] / Дударев А. В. // Нотариус. - 2009. - N 3. - С. 2-6. - Библиогр.: с. 6 (13 назв. ) . - ISSN 1813-1204
Рубрики: Право Нотариат--Россия--Испания Кл.слова (ненормированные): латинский нотариат -- международное сотрудничество -- межгосударственное сотрудничество -- правовое сотрудничество -- нотариальное сотрудничество -- нотариальная деятельность -- конституции -- международные договоры -- конвенции -- холдинги -- холдинговые компании -- налоги -- двойное налогообложение -- отмывание капиталов -- страны мира -- зарубежные страны Аннотация: Международное и межгосударственное сотрудничество Российской Федерации и Королевства Испания, в том числе в правовой сфере. Особенности испанского нотариата. Потенциал и перспективы нотариального сотрудничества. |
Зубченко, Л. А. Борьба с отмыванием капиталов [Текст] / Л. А. Зубченко // Россия и современный мир. - 2011. - N 3. - С. 249-252. - Реф. ст.: Le FMI et la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. - Mode of access: http: // www. imf. org/external/np/exr/facts/fre/amlf. htm. - Реф. ст.: Les fonds voles par les dictateurs. - Mode of access: http: // www. lemonde. fr/economie/article/2010/06/09. - Реф. ст.: Le rapport annuel 2009 de Tracfin. - Mode of access: http: // www. tracfin. bercy. gouv. fr/pdf/rap2009. pdf . - ISSN 1726-5223
Рубрики: Экономика Мировая экономика. Международные экономические отношения, 21 в. нач. Кл.слова (ненормированные): капитал -- теневая экономика -- неформальная экономика -- отмывание денег -- отмывание капиталов -- нелегальная экономика -- нелегальные доходы -- государственные средства -- финансирование терроризма -- хищение государственных средств Аннотация: Борьба с отмыванием капиталов и финансированием терроризма остается актуальной проблемой на международном уровне. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Зеленюк, Александр Николаевич (кандидат экономических наук). Направления стратегии транснациональных банков [Текст] = Multi-pronged strategy of multinational banks / А. Н. Зеленюк // Российский внешнеэкономический вестник. - 2013. - № 10. - С. 71-87. - Библиогр.: с. 86-87. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Подстроч. примеч. . - ISSN 2072-8042
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения Кл.слова (ненормированные): банковские услуги -- глобализация экономической деятельности -- иностранные инвестиции -- международная торговля -- налоговые убежища -- налогообложение -- отмывание денег -- отмывание капиталов -- рынок банковских услуг -- рыночные отношения -- статистические данные -- транснациональные банки -- транснациональные корпорации -- экономическая деятельность Аннотация: Рассматриваются процессы создания отделений и филиалов банков в странах, являющихся "налоговыми убежищами" с целью минимизации налогообложения. Выделены направления борьбы с отмыванием денег через транснациональные банки в международном масштабе. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |