Лунеев, В. Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем [Текст] : (материалы "круглого стола") / В. Лунеев, Н. Тогонидзе> // Государство и право. - 2001. - N 2. - С. . 106-119. - s, 1995, , rus. - ПКИ. - gopr01_000_002
Кл.слова (ненормированные): легализация преступных доходов -- преступные доходы -- отмывание денег -- экономические преступления -- отмывание доходов -- противоправная деятельность -- круглый стол -- организованная преступность -- транснациональная преступность -- преступность Аннотация: В апреле 2000 г. Институтом государства и права РАН и юрфаком МГУ при содействии Московского исследовательского центра по проблемам транснациональной организованной преступности и коррупции, учрежд. ИГП РАН и Американским ун-том (г. Вашингтон), провели "круглый стол" на одноименную тему. Краткие выступления участников "круглого стола". Доп.точки доступа: Тогонидзе, Н. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Третьяков, И. Л. (зам. директора по науке). О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / И. Л. Третьяков> // Законодательство и экономика. - 2004. - N 4. - С. . 62-64. - RUMARS-zaek04_000_004_0062_1
Рубрики: Право--Уголовное право--Гражданское право Россия РФ Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): доходы -- преступные доходы -- отмывание доходов -- легализация доходов -- регулирование -- законодательное регулирование -- кодексы -- Уголовный кодекс РФ -- Гражданский кодекс РФ Аннотация: Недостатки действующего законодательства, препятствующие эффективной борьбе с легализацией преступных доходов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Черников, Н. А. (заслуж. юрист РФ). Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / Черников Н. А.> // Банковское право. - 2004. - N 2. - С. . 24-33. - RUMARS-bapr04_000_002_0024_1
Рубрики: Право--Обязательственное право Российская Федерация Россия РФ Кл.слова (ненормированные): банки -- полевые банки -- криминальные доходы -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- клиенты -- изучение клиентов -- полевые учреждения -- юридические лица -- унитарные предприятия -- потребительские кооперативы -- общественные объединения -- физические лица -- специальные избирательные счета Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов. Доп.точки доступа: Центральный банк Российской Федерации; Банк России; ЦБ РФ \полевые учреждения\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Шохин, С. О. (д-р юрид. наук). Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации [Текст] / Шохин С. О.> // Банковское право. - 2004. - N 3. - С. . 7-11. - RUMARS-bapr04_000_003_0007_1
Рубрики: Право--Обязательственное право Российская Федерация Россия РФ Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- вывоз капитала -- отмывание денег -- незаконные финансовые операции -- легализация преступных доходов -- уголовная ответственность Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ. Доп.точки доступа: Счетная палата Российской Федерации Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Милинчук, В. В. (канд. юрид. наук). Актуальные вопросы совершенствования института конфискации [Текст] / В. В. Милинчук> // Государство и право. - 2004. - N 7. - С. . 36-47. - Библиогр. в сносках. - RUMARS-gopr04_000_007_0036_1
Рубрики: Право--Международное право--Гражданско-процессуальное право Кл.слова (ненормированные): институт конфискации -- конфискация -- организованная преступность -- конфискация имущества -- преступность -- правовые нормы -- отмывание доходов Аннотация: Институт конфискации в правовых системах зарубежных стран. Мировой опыт. Необходимость создания института конфискации в России. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Чистюхин, В. В. Деятельность Банка России по контролю за кредитными организациями в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / В. В. Чистюхин> // Деньги и кредит. - 2004. - N 7. - С. . 11-12. - RUMARS-mone04_000_007_0011_1
Рубрики: Экономика--Финансы Россия Кл.слова (ненормированные): банковское дело -- кредитные организации -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- терроризм -- законы Аннотация: Более двух лет работает Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Российские кредитные организации, создав свои внутренние системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, основные усилия направляют на их совершенствование. В статье рассматриваются три аспекта этой проблемы. Первый аспект- недостаточность инструментов у кредитных организаций. Второй аспект- методологический. Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России имеют резервы для того, чтобы дать больший объем методологических рекомендаций для кредитных организаций по построению системы внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег. Третий аспект- необходимость расширения полномочий Центрального банка как органа, осуществляющего контроль за кредитными организациями. Доп.точки доступа: Центральный банк России; ЦБ России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Васильев, А. В. (адвокат). Есть ли смысл бороться с легализацией (отмыванием) денежных средств, укрытых от налогообложения? [Текст] / А. В. Васильев> // Законодательство и экономика. - 2004. - N 9. - С. . 97-99. - s, 2004, , rus. - RUMARS-zaek04_000_009_0097_1. - Научная библиотека Удмуртского государственного университета. - N 9. - С. 97-99. - zaek04_000_009_0097_1, 9, 97-99
Рубрики: Право--Уголовное право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): деньги -- денежные средства -- доходы -- легализация денег -- легализация доходов -- отмывание денег -- отмывание доходов -- налоги -- налогообложение -- уплата налогов -- неуплата налогов -- кодексы Аннотация: Решение проблемы отмывания денежных средств. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Васильев, А. Объект преступления при легализации доходов от преступной деятельности [Текст] / А. Васильев> // Законность. - 2004. - N 9. - С. . 2-5. - s, 2004, , rus. - RUMARS-zknn04_000_009_0002_2. - Национальная библиотека Чувашской республики. - N 9. - С. 2-5. - zknn04_000_009_0002_2, 9, 2-5
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): отмывание денег -- легализация доходов -- преступная деятельность -- отмывание доходов Аннотация: О борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Васильев, А. В. Финансовая разведка России [Текст] : на стратегическом рубеже / А. В. Васильев> // Право и экономика. - 2004. - N 6. - С. . 55-57. - RUMARS-prie04_000_006_0055_1
Рубрики: Право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): финансовая разведка -- разведка -- отмывание доходов -- теневая экономика Аннотация: Охарактеризовано правовое положение и деятельность нового государственного органа - финансовой разведки. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Иванов, Э. А. (канд. юрид. наук). Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Э. А. Иванов> // Государство и право. - 2005. - N 2. - С. . 44-49. - Библиогр. в сносках. - RUMARS-gopr05_000_002_0044_1
Рубрики: Право--Уголовное право--Международное право Кл.слова (ненормированные): правовые нормы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- отмывание денег -- преступления -- международное уголовное право -- борьба с преступностью Аннотация: В статье рассмотрены принципы, лежащие в основе системы международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Васильев, А. Уголовная отвественность за отмывание грязных денег: проблемы правоприменения [Текст] / А. Васильев> // Современное право. - 2004. - N 11. - С. . 57-59. - RUMARS-svpr04_000_011_0057_1
Рубрики: Право--Уголовное право Российская Федерация Россия Кл.слова (ненормированные): уголовная отвественность -- отмывание доходов -- преступные доходы -- уголовные преступления Аннотация: Технико-юридическое несовершенство уголовного закона в отношении данной нормы. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бардин, Л. Н. (канд. юрид. наук). Обязанности адвокатов, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Л. Н. Бардин> // Адвокатская практика. - 2004. - N 6. - С. . 37-41 . - ISSN XXXX-XXXX
Кл.слова (ненормированные): адвокаты -- законы -- предпринимательская деятельность -- легализация -- юридические услуги -- легализация доходов -- терроризм -- финансирование терроризма -- отмывание денег -- отмывание доходов -- защита прав Аннотация: Действия адвокатов по противодействию граждан, осуществляющих операции с денежными средствами, а также гос. органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем. |
Гусева, Т. А. (канд. юрид. наук, доц.). Задачи и правовые основы деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу [Текст] / Т. А. Гусева> // Законодательство и экономика. - 2004. - N 12. - С. . 42-48. - RUMARS-zaek04_000_012_0042_1
Рубрики: Право--Финансовое право--Уголовное право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): финансы -- средства -- денежные средства -- доходы -- мониторинг -- финансовый мониторинг -- службы -- федеральные службы -- финансирование -- терроризм -- борьба с терроризмом -- отмывание доходов -- легализация доходов -- организации -- кредитные организации -- ответственность -- уголовная ответственность -- административная ответственность -- законы -- федеральные законы Аннотация: Развитие правового регулирования деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу как органа по борьбе с терроризмом и легализации доходов, полученных преступным путем. Доп.точки доступа: Федеральная служба по финансовому мониторингу Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Аграновский, А. В. Об обязанности адвокатов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. [Текст] / А. В. Аграновский> // Право и экономика. - 2005. - N 4. - С. . 69-70. - RUMARS-prie05_000_004_0069_1
Рубрики: Право--Адвокатура Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- доходы, полученные преступным путем -- отмывание доходов -- адвокатская деятельность Аннотация: Автор отмечает, что адвокатские образования обязаны принимать ряд мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Адвокаты обязаны передавать информацию о противоправных действиях в соответствующие контрольные органы, они несут ответственность за сокрытие такой информации. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Яковлева, Р. Р. Офшорные зоны и теневая экономическая деятельность [Текст] / Яковлева Р. Р.> // Банковское право. - 2005. - N 3. - С. . 42-44. - RUMARS-bapr05_000_003_0042_1
Рубрики: Право--Финансовое право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): офшорные зоны -- оффшорные зоны -- теневая экономика -- нерезиденты -- офшорная юрисдикция -- финансовая секретность -- вывоз капитала -- уклонение от налогов -- отмывание доходов Аннотация: Рассматриваются особенности офшорной юрисдикции, связанные с проблемами уклонения от налогов, отмывания незаконно полученных доходов, вывоза капитала и накопления его в офшорных зонах. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Пескова, Н. О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Н. Пескова> // Бухгалтерия и банки. - 2005. - N 6. - c, 2005, 9999, rus. - RUMARS-buib05_000_006_0000_3. - Научно-техническая библиотека Уфимского государственного авиационного технического универсистета. - Продолж. Начало в N 5. - N 6 . - 51-54. - buib05_000_006_0000_3, 6, sbo@mail. rb. ru
Рубрики: Экономика--Финансы Российская Федерация Россия РФ Кл.слова (ненормированные): банки -- законы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- выгодоприобретатели -- обязательный контроль Аннотация: Рассмотрен Федеральный закон " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" с точки зрения его практического применения. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Выступление заместителя Председателя Банка России В. Н. Мельникова на совещании-семинаре по борьбе с отмыванием преступных доходов [Текст]> // Деньги и кредит. - 2005. - N 5. - С. . 10-14. - s, 2005, , rus. - RUMARS-mone05_000_005_0010_1. - Научная библиотека Тульского государственного университета. - N 5.- С. 10-14. - mone05_000_005_0010_1, 5, 10-14
Рубрики: Экономика--Финансы, 2005 г. Право--Финансовое право, 2005 г. Россия РФ Россия РФ Кл.слова (ненормированные): совещания-семинары -- отмывание доходов -- преступные доходы -- банковское дело -- кредитные организации -- теневая экономика Аннотация: Напечатано выступление заместителя Председателя Банка России В. Н. Мельникова, с которым он выступил в марте 2005 года на совещании- семинаре, посвященному контролю и надзору в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Доп.точки доступа: Мельников (зам. Пред. Банка России) \в. Н.\; "Контроль и надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", совещание-семинар Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Цветков, А. А. Судебное толкование норм международного права как части уголовно- правовой системы России [Текст] / А. А. Цветков> // Российский судья. - 2005. - N 4. - С. . 43-46. - s, 2005, , rus. - RUMARS-rosu05_000_004_0043_1. - Научная библиотека Саратовской государственной академии права. - N 4. - С. 43-46. - rosu05_000_004_0043_1, 4, 43-46
Рубрики: Право--Международное право--Уголовное право, 2000 г. Вена РФ Страсбург Европа Швейцврия Кл.слова (ненормированные): конвенции -- толкование права -- толкование правовых норм -- уголовно-правовые нормы -- нормы международного права -- нормы права -- судебное толкование норм -- дефиниций -- международно-правовые нормы -- защита прав человека -- имущественные права -- вещные права -- вещно-правовые способы защиты -- терминология -- термины -- отмывание доходов -- толкование законов -- постановления -- пленумы -- законы Аннотация: Рассмотрены вопросы толкования международно-правовых норм. Доп.точки доступа: Верховный Суд РФ; Европейский Суд; Европейский Суд по правам человека; ООН; Конституционный Суд РФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Кузьмин, В. За борьбу с отмыванием денег банки платят 8 млрд. рублей [Текст] : виктор Кузьмин: Красбанк тратит на выполнение закона о борьбе с отмыванием доходов более 8 млн. рублей; вся банковская система - не менее 8 млрд. / В. Кузьмин ; Беседовала Т. Мартынова> // Банковское обозрение. - 2005. - N 8. - С. . 38-41. - s, 2005, , rus. - RUMARS-baob05_000_008_0038_1. - Библиотека Белорусского государственного экономического университета. - N 8. - С. 38-41. - baob05_000_008_0038_1, 8, 38-41
Рубрики: Экономика--Финансы Россия РФ Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): финансирование терроризма -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию доходов -- ПОДФТ -- легализация доходов -- расходы банков -- банковская деятельность -- банковские операции -- отмывание денег -- кадровое обеспечение -- российские банки Аннотация: Впервые конкретный банк по просьбе "Банковского обозрения" посчитал, сколько он тратит на борьбу с отмыванием денег. Руководитель службы финансового мониторинга Красбанка Виктор Кузьмин рассказал о противоотмывочной кухне своего банка. Доп.точки доступа: Кузьмин, В. \.\; КрасбанкФедеральная Служба Финансового Мониторинга (ФСФМ) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
События [Текст]> // Бухгалтерия и банки. - 2005. - N 10. - С. . 4-5. - s, 2005, , rus. - RUMARS-buib05_000_010_0004_1. - Научно-техническая библиотека Уфимского государственного авиационного технического универсистета. - N 10. - С. 4-5. - buib05_000_010_0004_1, 10, 4-5, sbo@mail. rb. ru
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): банки -- кредиты -- конкуренция -- конкуретная среда -- отмывание доходов Аннотация: Освещаются события, произошедшие в банковском сообществе. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |