Комиссаров, В. Н. (нач. упр. анализа отчетности и систематизации типологий фин. мониторинга Деп. финансового мониторинга и валютного контроля Банка России). О предотвращении сомнительных операций кредитных организаций [Текст] / В. Н. Комиссаров // Деньги и кредит. - 2006. - N 9. - С. . 24-29. - s, 2006, , rus. - RUMARS-mone06_000_009_0024_1. - Научная библиотека Тульского государственного университета. - N 9.- С. 24-29. - mone06_000_009_0024_1, 9, 24-29
Рубрики: Экономика--Финансы Россия РФ Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): банковское дело -- банковский сектор -- банковский контроль -- центральные банки -- кредитные организации -- отмывание доходов -- обналичивание средств -- банковские операции -- сомнительные финансовые операции -- мониторинг банковский -- банковский мониторинг Аннотация: Одним из наиболее распространенных видов сомнительных операций является перевод безналичных денежных средств, в том числе недобросовестно полученных, в наличную форму. Рассказывается о работе Банка России по борьбе с отмыванием доходов, в частности о системе мониторинга банковских операций. Автор предлагает ряд мер, которые позволят усилить контроль за проведением сомнительных операций. Доп.точки доступа: ЦБ России; Центральный банк РФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Гурвич, В. Между молотом и наковальней [Текст] / В. Гурвич // Аналитический банковский журнал. - 2006. - N 12. - С. . 26-31. - s, 2006, , rus. - RUMARS-abzh06_000_012_0026_1. - Муниципальное объединение библиотек г. Екатеринбурга. - N 12 (139). - С. 26-31. - abzh06_000_012_0026_1, 12, 26-31
Рубрики: Право--Уголовное право Экономика--Финансы Россия Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): финансовые преступления -- обналичивание денег -- обналичивание средств -- незаконное обналичивание -- криминальные банкротства -- легализация незаконных доходов -- банки Аннотация: Обсуждение вопросов взаимодействия между банковским сообществом и правоохранительными органами на заседании в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Доп.точки доступа: Мещеряков \с.\; Голубев \с.\; Галкин \а.\; Чаплин \д.\; Скворцов \о.\; Российская Федерация \федеральное собрание\; Совет Федерации Федерального Собрания РФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Объем подозрительных финансовых операций в России снизился в 2014 году вдвое [Текст] // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2015. - № 5. - С. 35-36 . - ISSN 2074-6806
Рубрики: Экономика--Россия, 2014 г. Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): обналичивание средств -- отмывание доходов -- перевод средств -- потоки денежных средств -- финансовые операции Аннотация: Объем подозрительных финансовых операций в России по переводу средств за рубеж, а также по их обналичиванию сократился в 2014 году почти в два раза. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Применение закона против "отмывания" денег вдвое сократило сомнительные операции в банках [Текст] // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2015. - № 6. - С. 31 . - ISSN 2074-6806
Рубрики: Экономика--Россия Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- обналичивание средств -- отмывание денег -- отмывание доходов -- перевод средств -- потоки денежных средств -- финансовые операции Аннотация: Активное применение закона против "отмывания" денежных средств в России позволило почти вдвое снизить число сомнительных операций в банковской сфере. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Смолина, Олеся. Банки и налоговики нашли новые схемы по обналичке [Текст] / Олеся Смолина // Российский налоговый курьер. - 2019. - № 10. - С. 66-73 : ил. . - ISSN 1560-9693
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): денежные средства -- заблокированные счета -- кассовые чеки -- налоговые схемы -- обналичивание средств -- продажа наличности -- списание заработной платы -- третьи лица -- уплата налогов Аннотация: В каких платежах контролеры видят налоговые схемы. Рекомендации в статье помогут снять претензии. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |