Болецкая, К. Игра в карты - на деньги [Текст] : банкиры стремятся превратить пластиковые карты из электронного кошелька в платежное средство и модный аксессуар / К. Болецкая // Банковское обозрение. - 2005. - N 4. - С. . 66-69. - RUMARS-baob05_000_004_0066_1
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): пластиковые карты -- банковские карточки -- электронные деньги -- банковские услуги -- обналичивание денег -- кобрэндинг -- бесконтактные карты -- чиповые карты -- пластик Аннотация: Подавляющее большинство держателей пластиковых банковских карт используют их для обналичивания зарплаты. Но банки предлагают все новые и новые проекты в области использования пластиковых карт. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Киц, А. (юрист, исполн. директор ФПГ экон. развития). "Обналичка" двигатель торговли [Текст] / А. Киц, С. Новичков // Человек и закон. - 2004. - N 8. - С. . 30-34. - s, 2004, , rus. - RUMARS-chzk04_000_008_0030_1. - Муниципальное объединение библиотек г. Екатеринбурга. - N 8. - С. 30-34. - chzk04_000_008_0030_1, 8, 30-34
Рубрики: Экономика--Финансы Право--Уголовное право Россия Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): обналичивание денег -- наличные деньги -- теневой бизнес -- теневая экономика -- взяточничество -- коррупция -- легализация денежных средств Аннотация: Теневой наличный оборот и его влияние на рост коррупции и взяточничества. Доп.точки доступа: Новичков, С. (науч. консультант ФПГЭР) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Гурвич, В. Между молотом и наковальней [Текст] / В. Гурвич // Аналитический банковский журнал. - 2006. - N 12. - С. . 26-31. - s, 2006, , rus. - RUMARS-abzh06_000_012_0026_1. - Муниципальное объединение библиотек г. Екатеринбурга. - N 12 (139). - С. 26-31. - abzh06_000_012_0026_1, 12, 26-31
Рубрики: Право--Уголовное право Экономика--Финансы Россия Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): финансовые преступления -- обналичивание денег -- обналичивание средств -- незаконное обналичивание -- криминальные банкротства -- легализация незаконных доходов -- банки Аннотация: Обсуждение вопросов взаимодействия между банковским сообществом и правоохранительными органами на заседании в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Доп.точки доступа: Мещеряков \с.\; Голубев \с.\; Галкин \а.\; Чаплин \д.\; Скворцов \о.\; Российская Федерация \федеральное собрание\; Совет Федерации Федерального Собрания РФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Харук, Андрей Леонидович (соискатель). Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем [Текст] / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2010. - N 23. - С. 11-16. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): легализация денежных средств -- отмывание денег -- легализация чужого имущества -- теневой капитал -- организованная преступность -- обналичивание денег -- мошенничество -- взяточничество -- материальные ценности -- незаконные банковские операции -- незаконное предпринимательство Аннотация: Проанализирован состав уголовно-правовой нормы, посвященной противодействию легализации в России. Устанавливается взаимосвязь ее составных частей, их взаимообусловленность на базе научной и методической литературы. Все примеры взяты из правоприменительной практики. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Рамазанов, Ислам Рамазанович (главный редактор). Обвинения в организации схемы по "обналичке" развалились в суде [Текст] / И. Р. Рамазанов // Уголовный процесс. - 2011. - N 5. - С. 72-79
Рубрики: Право Уголовное процессуальное право Кл.слова (ненормированные): уголовные преступления -- экономические преступления -- обналичивание денег -- расследование уголовных преступлений -- судебные разбирательства -- обжалование приговора суда -- судебная практика Аннотация: Предприниматель был обвинен в организации схемы по обналичиванию денег. Ему и соучастникам было вменено не только уклонение от неуплаты налогов, но и организация и участие в преступном сообществе, а также лжепредпринимательство. Однако защита смогла доказать, что обвинение не согласуется с законом ни по одному из пунктов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ляскало, Алексей Николаевич (кандидат юридических наук; руководитель направления). Уголовная ответственность за незаконные операции по обналичиванию и транзиту денежных средств [Текст] / Ляскало Алексей Николаевич // Российский следователь. - 2014. - № 17. - С. 23-28. - Библиогр.: с. 28 (9 назв.) . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): банковские операции -- безналичный перевод -- денежные средства -- незаконное обналичивание денег -- нелегальные банки -- обналичивание денег -- оптимизация налогообложения -- транзит -- фирмы-однодневки -- хищение денежных средств Аннотация: С использованием материалов судебной практики рассматриваются процессы незаконного обналичивания и транзита денежных средств. Содержатся предложения по их уголовно-правовой оценке. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Цай, Кирилл Александрович (аспирант). Классическая модель уголовно-правовой юрисдикции: критическая оценка на примере хищения безналичных денежных средств [Текст] = Classic model of criminal law jurisdiction: critical evaluation based upon the example of theft of non-cash monetary funds / К. А. Цай // Актуальные проблемы российского права. - 2015. - № 4. - С. 180-184. - Библиогр.: с. 183 (13 назв. ) . - ISSN 1994-1471
Рубрики: Право--Германия--Китай--Латвия; Россия; Туркменистан Экономические преступления--Германия--Китай--Латвия; Россия; Туркменистан Кл.слова (ненормированные): банковские счета -- банковские услуги -- безналичные денежные средства -- действие закона во времени -- действие закона во времени -- действие уголовного закона -- денежные счета -- место преступления -- обналичивание денег -- отмывание денег -- пространственное действие уголовного закона -- судебная практика -- уголовно-правовая юрисдикция -- хищения безналичных денежных средств -- экономические преступления Аннотация: В статье критикуется современное понимание института пространственного действия уголовного закона, демонстрируется ограниченность внутригосударственного взгляда на проблемы пространственного действия уголовного закона, его практическая и теоретическая несостоятельность. Автор надеется, что его работа послужит дополнительным аргументом в пользу тезиса о переосмыслении классической юрисдикционной теории с позиции межгосударственности. Доп.точки доступа: Евразийский экономический союз; ЕАЭС Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Из зала суда [Текст] // Российский налоговый курьер. - 2016. - № 11. - С. 92-95. - 1; При "камералке" сделки были реальными, а при выездной проверке стали фиктивными. - 1; Просрочка с отчетностью на один день - это смягчающее обстоятельство. - 1; При обналичке НДФЛ начисляют со всей суммы, а не только полученных процентов. - 1; Дату получения "запоздавшего" счета-фактуры подтвердила отметка на его обороте. - 1; Компания досрочно перечислила взносы через проблемный банк - они считаются уплаченными. - 1; Перенос расходов на следующий год привел к штрафу и пеням. - 1; Компенсация морального вреда за травму на производстве не облагается взносами. - 1; Исправления в "первичке" необязательно заверять печатью . - ISSN 1560-9693
Рубрики: Экономика Финансовая система--Россия Право Гражданское процессуальное право Кл.слова (ненормированные): НДФЛ -- возмещение морального вреда работнику -- исправления в первичных документах -- налог на доходы физических лиц -- налоговые вычеты -- налоговые проверки -- обналичивание денег -- отчетность -- первичные документы -- перенос расходов -- просрочка отчетности -- реальные сделки -- страховые взносы -- счета-фактуры -- уплата страховых взносов -- учет расходов -- фиктивные сделки Аннотация: Обзор судебной практики по налогам и сборам. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Сизов, Владимир Александрович (кандидат социологических наук; доцент; начальник управления). Проблемы выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств и созданием "фирм-однодневок" [Текст] / В. А. Сизов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. - 2016. - № 2 (38). - С. 100-106. - Библиогр.: с. 105 (3 назв.). - Библиогр. в сносках. - Заглавие, аннотация, ключевые слова, список литературы на русском и английском языках . - ISSN 2072-3016
Рубрики: Право Экономические преступления--Пензенская область--Россия Кл.слова (ненормированные): банковские операции -- кредитные организации -- незаконное обналичивание денег -- обналичивание денег -- судебная практика -- транзит денежных средств -- фиктивные сделки -- фирмы-однодневки Аннотация: В статье проведен анализ судебно-следственной практики по квалификации незаконного обналичивания и транзита денежных средств как незаконного предпринимательства по ст. 171 УК РФ в Пензенской области, а также рассмотрена судебная практика других регионов, квалифицирующих подобные деяния по ст. 172 УК РФ как незаконную банковскую деятельность. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Неупокоева, Ирина Александровна (доцент). Способ и механизм проверки следообразования при обналичивании денежных средств [Текст] / Ирина Александровна Неупокоева, Игорь Михайлович Панков // Закон и право. - 2018. - № 5. - С. 128-130. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 2073-3313
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): борьба с преступностью -- денежные средства -- деньги -- криминальная обстановка -- криминальная статистика -- ломбарды -- незаконная банковская деятельность -- незаконная предпринимательская деятельность -- обналичивание денег -- обналичивание денежных средств -- преступления -- преступные доходы -- расследование преступлений -- следообразование денежных средств -- схемы обналичивания денежных средств -- теневая экономика Аннотация: Рассматриваются способы обналичивания денежных средств, а также механизм следообразования при обналичивании средств исходя из обстановки совершения обналичивания и его способа. Доп.точки доступа: Панков, Игорь Михайлович (преподаватель) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Новый список запрещенных операций от ЦБ [Текст] // Главбух. - 2018. - № 23. - С. 44–48 : схем. . - ISSN 1029-4511
Рубрики: Экономика Учет. Бухгалтерский учет Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- высокорискованные клиенты -- заказчики налички -- обналичивание денег -- переводы на счета торговых компаний -- платежи свыше миллиона рублей -- признаки рискованной операции -- признаки технической компании -- схема обналички -- технические компании Аннотация: Центральный банк выпустил инструкцию, где рассказал о новой схеме обналичивания денег и перечислил ее признаки. Поэтому банки будут чаще приостанавливать операции по счетам. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Федоров, Павел (генеральный директор). Обналичивание денег со счета ИП. Проблема и решение [Текст] / П. Федоров // Корпоративный юрист. - 2019. - № 2. - С. 40-43 . - ISSN 1816-109Х
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банковские обязательства -- банковские операции -- банковское право -- денежные переводы -- индивидуальные предприниматели -- обналичивание денег Аннотация: Банк заблокирует счет индивидуального предпринимателя, если усомнится в назначении перевода денежных средств. Опровергнуть характеристику операции практически невозможно: часто она субъективна, а параметры оценки операций устанавливает банк. Добросовестный предприниматель сможет защитить законность операции, если обоснует ее реальный экономический смысл, а также докажет нарушение банком положений ГК. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Перемены в вашей работе, которые готовят чиновники [Текст] // Главбух. - 2020. - № 18. - С. 28 . - ISSN 1029-4511
Рубрики: Экономика Учет. Бухгалтерский учет Социальное страхование. Социальное обеспечение Финансовая система Кл.слова (ненормированные): банковские реквизиты -- декларация 3-НДФЛ -- долги по заработной плате -- доходы физического лица -- заявления -- изменения -- имущественные вычеты -- инвестиционные вычеты -- индивидуальные предприниматели -- индивидуальные трудовые споры -- комиссии ко трудовым спорам -- медицинское страхование -- обналичивание денег -- пенсионное страхование -- размер страховых взносов -- социальные вычеты -- страховые взносы Аннотация: Изменения: с 1 января 2021 года вычеты на лечение и жилье можно получить за один месяц и без 3-НДФЛ; в I квартале 2021 года прикроют схему с обналичиванием денег через комиссии по трудовым спорам; в 2021 году страховые взносы предпринимателей придержат на уровне 2020 года. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |