Соловьев, Иван Николаевич (доктор юридических наук). Новые возможности противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / И. Н. Соловьев // Финансовое право. - 2014. - № 2. - С. 8-10 . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): криминальная деятельность -- легализация преступных доходов -- неперсонифицированные средства платежа -- отмывание доходов -- платежные системы -- правовое регулирование -- регулирование денежного обращения -- финансирование терроризма -- электронные денежные средства -- электронные кошельки Аннотация: Исследуется правовая база использования электронных денежных средств как платежного инструмента. Анализируются нормативные акты, регулирующие применение электронных денежных средств и осуществление контроля за их использованием, выявляются пробелы в законодательной базе России в данной сфере, которые в частности увеличивают риск использования электронных денежных средств для легализации доходов, полученных преступным путем. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |