Вайтман, Е. В.     О каких фактах, обнаруженных при оказании аудиторских услуг, аудиторы обязаны сообщить в Росфинмониторинг [Текст] / Е. В. Вайтман // Российский налоговый курьер. - 2013. - № 16. - С. 71-77 . - ISSN 1560-9693 УДК ^a657.6 ББК 65.052.8 Рубрики: Экономика    Аудит Кл.слова (ненормированные): аудиторские проверки -- бухгалтерская отчетность -- идентификация клиентов -- информационные сайты -- необычные сделки -- офшоры Аннотация: Каким клиентам и сделкам необходимо уделять пристальное внимание при проведении аудиторских проверок и оказании иных услуг. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

[Комментарии к нормативным документам] [Текст] // Консультант бухгалтера. - 2013. - № 10. - С. 3-12 . - ISSN 1027-4405 УДК ^a347.73 ^a657.0/.5 ББК 67.402 + 65.052.2 Рубрики: Право    Финансовое право    Экономика    Учет. Бухгалтерский учет--Россия, 2013 г. Кл.слова (ненормированные): банки -- бухгалтерская отчетность -- валютные операции -- виды экономической деятельности -- возмещение убытков -- директора -- договор поручительства -- документы -- ежемесячные пособия -- законы -- имущественные налоговые вычеты -- информационные ресурсы -- исчисление среднего заработка -- командировочные удостоверения -- контроль -- малое предпринимательство -- надзор -- налоговые органы -- нарушение исключительных прав -- необычные сделки -- нотариальные действия -- образование -- ограничение доступа -- оплата нотариальных действий -- основные показатели -- официальные материалы -- паспорта сделок -- письма -- поручители -- пособия по уходу за ребенком -- постановления -- признаки необычных сделок -- приказы -- промежуточная бухгалтерская отчетность -- служебные командировки -- справки о валютных операциях -- страхование -- страховая деятельность -- указания -- уплата таможенных пошлин -- финансовые рынки -- электронная отчетность -- юридические лица -- юридические лица Аннотация: Приведены краткие комментарии к нормативным актам, принятым в июле 2013 г. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Сасов, Константин (кандидат юридических наук; ведущий юрист юридической компании "Пепеляев Групп").     Право на необычность [Текст] / К. Сасов // Налоговые споры. - 2014. - № 12. - С. 76-84 : 1 фот. УДК ^a347.73 ^a658 ББК 67.402 + 65.291 Рубрики: Право    Финансовое право    Экономика    Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом Кл.слова (ненормированные): НДС -- арбитражная практика -- арбитражные суды -- возвратный лизинг -- информационные письма -- кодексы -- контрагенты -- налог на добавленную стоимость -- налоговая выгода -- налоговые органы -- налоговые правоотношения -- налоговые проверки -- налоговые риски -- налоговые споры -- налогообложение -- налогоплательщики -- необоснованная выгода -- необычные сделки -- постановления -- прощение долгов -- суды -- трейдерская деятельность -- хозяйственная деятельность Аннотация: Автором предложена стратегия защиты права контрагента на необычные сделки, следствием которых являются доначисления налогов и отказы в вычетах. Доп.точки доступа: Высший Арбитражный Суд Российской Федерации; ВАС РФ; Министерство внутренних дел Российской Федерации \государственная инспекция безопасности дорожного движения\; МВД России \гибдд\; Конституционный Суд Российской Федерации; КС РФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Голышев, Вадим Григорьевич.     К вопросу о "подозрительности" как правовой категории, применяемой при квалификации гражданско-правовых отношений [Текст] / Вадим Голышев, Антонина Голышева // Право и экономика. - 2024. - № 3. - С. 5-9. - Библиогр. в конце ст. УДК ^a347.1 ББК 67.404.0 Рубрики: Право    Общая часть гражданского права--Россия--Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): банкротство -- необычные сделки -- подозрительные операции -- сделки должников -- финансовый мониторинг Аннотация: Статья посвящена анализу категории "подозрительность", применяемой для квалификации гражданско-правовых отношений. Авторами сделан вывод о том, что институт "подозрительности" фактически сформировался в рамках двух направлений своего развития: в качестве самодостаточного применительно к регулированию подозрительных сделок должника при банкротстве, а также в качестве самостоятельного частноправового элемента механизма финансового контроля оборота материальных ресурсов. Доп.точки доступа: Голышева, Антонина Владимировна Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)