Воронина, Н. В. Развитие налогового планирования в мировой экономике в современных условиях глобализации [Текст] / Н. В. Воронина, В. А. Бабанин // Финансы и кредит. - 2005. - N 29. - С. . 59-66. - c, 2005, 9999, rus. - RUMARS-fikr05_000_029_0059_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - Окончание следует. - N 29. - С. 59-66. - fikr05_000_029_0059_1, 29, 59-66
Рубрики: Экономика--Мировая экономика Кипр Республика Кипр Соединенные Штаты Америки США Кл.слова (ненормированные): безналоговые офшорные юрисдикции -- борьба с нелегальными доходами -- борьба с преступными доходами -- глобализация экономики -- международные организации -- налоговое планирование -- нелегальные доходы -- организации финансовой разведки -- отмывание преступных доходов -- офшорные банки -- офшорные зоны без налога -- офшорные юрисдикции -- преступные доходы -- специальные офшорные юрисдикции -- финансовая разведка Аннотация: Рассматриваются основные направления развития налогового планирования в современных условиях. Приводятся примеры основных видов специализации офшорных юрисдикций. Доп.точки доступа: Бабанин, В. А.; Эгмонт (международная организация)ОЭСР Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Рязанцев, С. В. Безработица и новые формы занятости населения на Северном Кавказе [Текст] / С. В. Рязанцев, Е. Е. Письменная // Социологические исследования. - 2005. - N 7. - С. . 31-42. - Библиогр.: с. 42 (23 назв. ). - s, 2005, , rus. - RUMARS-soci05_000_007_0031_1. - Зональная научная библиотека им. В. А. Артисевич Саратовского государственного университета. - N 7. - С. 31-42. - soci05_000_007_0031_1, 7, 31-42
Рубрики: Социология--Региональная социология, 21 в. Россия Северный Кавказ Кл.слова (ненормированные): экономическая социология -- занятость -- проблемы занятости -- безработица -- рынок труда -- формы занятости -- труд -- скрытая безработица -- доходы населения -- легальные доходы -- дополнительные приработки -- нелегальные доходы -- политика занятости -- стихийная торговля -- сервис -- торговля Аннотация: Рассмотрены современные социальные тенденции и особенности развития рынка труда в регионе, стихийная торговля и сервис как новые формы занятости населения, а также направления политики занятости в регионе. Доп.точки доступа: Письменная, Е. Е. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Глава Сбербанка РФ не хочет открывать счета "подозрительным" лицам [Текст] / : А. Казьмин, Д. Скобелкин // Аудит. - 2006. - N 7/8. - С. . 49. - s, 2006, , rus. - RUMARS-audt06_000_007/008_0049_1. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - По материалам NEWSru. - N 7/8. - С. 49. - audt06_000_007/008_0049_1, 7, 49
Рубрики: Экономика--Финансы, 2006 г. Россия Кл.слова (ненормированные): банковская деятельность -- банки -- банковские счета -- открытие счета -- отказ в открытии счета -- клиенты банка -- подозрительные лица -- нелегальные доходы -- отмывание нелегальных доходов -- законность -- законодательство -- законы Аннотация: Председатель правления Сбербанка России А. Казьмин предложил принять закон, разрешающий банкам по своему желанию отказывать в открытии счета клиентам, которые вызывают подозрение. В статье рассматривается проблема законности такого отказа. Доп.точки доступа: Казьмин, Андрей \.\; Скобелкин, Дмитрий \.\; Российская Федерация \сберегательный банк\; Сберегательный банк РФСбербанк РФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ярлыков, С. Ю. История и причины возникновения нового в банковской деятельности: противодействие легализации преступных доходов [Текст] / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2008. - N 11. - С. 7-10. - Библиогр.: с. 10 (7 назв. )
Рубрики: Экономика--Россия Кредитно-денежная система Экономические преступления Право Кл.слова (ненормированные): банковская деятельность -- легализация нелегальных доходов -- легализация преступных доходов -- незаконный капитал -- нелегальные доходы -- отмывание денег (этимология) -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- теневой капитал -- финансовые правонарушения Аннотация: Исследование исторического аспекта противодействия легализации нелегальных доходов и причин появления данного направления в российской банковской практике. Проблема анализируется с учетом мировой практики борьбы с финансовыми правонарушениями. В одной из подстрочных сносок дается справка о происхождении термина "отмыть деньги". |
Докучаев, Д. Легализация со знаком минус [Текст] / Дмитрий Докучаев // Новое время. - 2008. - N 5. - С. 35-36. - Прил. . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Экономика--Россия--Германия--Бельгия; Италия; Ирландия; Казахстан, 1993-2007 гг. Финансовая система Кл.слова (ненормированные): доходы -- легализация доходов -- налоги -- налоговые амнистии -- нелегальные доходы -- указы -- официальные документы -- президенты Аннотация: Рассматриваются причины провала налоговой амнистии в России. Приведены данные о проведении налоговых амнистий в странах мира. Доп.точки доступа: Ельцин, Б. Н. (президент) |
Булаев, Андрей Анатольевич. Организационная структура российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / А. А. Булаев // Закон. - 2008. - N 10. - С. 183-188 : фот. - Библиогр. в сносках (6 назв. ) . - ISSN 0869-4400
Рубрики: Право Экономические преступления--Россия Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- нелегальные доходы -- отмывание денег -- противодействие отмыванию денег -- финансовый мониторинг -- государственный финансовый мониторинг -- преступления Аннотация: Вопросы борьбы с легализацией денег особенно актуальны для отечественной правовой системы. Автор статьи знакомит со структурой органов, которые призваны предотвращать ввод в обращение таких денежных средств. |
Мельник, Татьяна Витальевна (соискатель сектора международно-правовых исследований Института государства и права РАН). Типология схем легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / Т. В. Мельник // Представительная власть - XXI век. - 2009. - N 8. - С. 39-41 : фот. - Библиогр.: с. 41 (9 назв. ) . - ISSN 2073-9532. - ISSN 1995-0055
Рубрики: Экономика Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом Кл.слова (ненормированные): доходы -- нелегальные доходы -- нелегальные деньги -- преступные деньги -- легализация доходов -- отмывание денег -- теневой бизнес -- оффшорные зоны -- способы отмывания денег Аннотация: В статье анализируются основные способы легализации денежных средств, добытых преступным путем. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Мельник, Татьяна Витальевна (соискатель сектора международно-правовых исследований Института государства и права РАН). Типология схем легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / Т. В. Мельник // Представительная власть - XXI век. - 2009. - N 8. - С. 39-41 : фот. - Библиогр.: с. 41 (9 назв. ) . - ISSN 2073-9532
Рубрики: Экономика Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом Кл.слова (ненормированные): доходы -- нелегальные доходы -- нелегальные деньги -- преступные деньги -- легализация доходов -- отмывание денег -- теневой бизнес -- оффшорные зоны -- способы отмывания денег Аннотация: В статье анализируются основные способы легализации денежных средств, добытых преступным путем. Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике) |
Бродская, Елена. Банкиры не хотят быть полицейскими [Текст] / Е. Бродская // Банковское обозрение. - 2010. - N 6. - С. 69-71
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- банковские операции -- денежные средства -- нелегальные доходы -- платежные системы -- банковские услуги -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- управление банковскими рисками Аннотация: Требование к банкам передавать в Росфинмониторинг информацию обо всех подозрительных операциях рано или поздно приведет к тому, что все физические и юридические лица попадут в "черный список". Нагрузка на информационные системы критически возрастает, а борьба против легализации незаконно полученных денежных средств не становится более эффективной. Доп.точки доступа: Росфинмониторинг Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Мещеряков, А. А. (соискатель). Основные направления совершенствования противодействия легализации доходов в системе экономической безопасности предприятия [Текст] / Мещеряков А. А. // Аспирант и соискатель. - 2010. - N 6. - С. 16-19. - Библиогр.: с. 19 (8 назв. ) . - ISSN 1608-9014
Рубрики: Экономика Бизнес. Предпринимательство Кл.слова (ненормированные): безопасность (экономика) -- борьба с коррупцией -- нелегальные доходы -- легализация денежных средств -- экономическая безопасность предприятия -- безопасность предприятий Аннотация: Предложены к рассмотрению пути улучшения работы по противодействию легализации нелегальных доходов и направления, по которым эта работа должна проводиться. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Зубченко, Л. А. Борьба с отмыванием капиталов [Текст] / Л. А. Зубченко // Россия и современный мир. - 2011. - N 3. - С. 249-252. - Реф. ст.: Le FMI et la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. - Mode of access: http: // www. imf. org/external/np/exr/facts/fre/amlf. htm. - Реф. ст.: Les fonds voles par les dictateurs. - Mode of access: http: // www. lemonde. fr/economie/article/2010/06/09. - Реф. ст.: Le rapport annuel 2009 de Tracfin. - Mode of access: http: // www. tracfin. bercy. gouv. fr/pdf/rap2009. pdf . - ISSN 1726-5223
Рубрики: Экономика Мировая экономика. Международные экономические отношения, 21 в. нач. Кл.слова (ненормированные): капитал -- теневая экономика -- неформальная экономика -- отмывание денег -- отмывание капиталов -- нелегальная экономика -- нелегальные доходы -- государственные средства -- финансирование терроризма -- хищение государственных средств Аннотация: Борьба с отмыванием капиталов и финансированием терроризма остается актуальной проблемой на международном уровне. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Алиев, А. Национальная платежная система как основа для контроля денежного оборота [Текст] / А. Алиев // Экономист. - 2011. - N 1. - С. 90-93 . - ISSN 0869-4672
Рубрики: Экономика Финансовая система Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): национальные платежные системы -- борьба с коррупцией -- теневая экономика -- коммерческие банки -- электронные платежи -- нелегальные доходы -- денежный оборот Аннотация: О централизации государством управления движением всех безналичных денежных средств. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Хазиев, Р. А. Будни зазеркалья социалистической экономики хрущевских времен [Текст] / Р. А. Хазиев // Вестник Башкирского университета. - 2011. - Т. 16, N 3. - С. 874-881. - Библиогр.: с. 881 (45 назв. )
Рубрики: История История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.) Кл.слова (ненормированные): труды БашГУ -- спекуляция -- нетрудовая деятельность -- приписки -- подпольное производство -- теневая экономика -- взяточничество -- растратчики -- расхитители -- экономическая деятельность -- торговые организации -- хищения -- дефицит товара -- население -- растраты -- теневые доходы -- нелегальные доходы -- правоохранительные органы -- политические режимы -- хрущевские времена -- социалистическая экономика -- милиция -- прокуратура Аннотация: В статье показывается, как в результате прихода к власти Хрущева, отказавшегося от крайних методов авторитарного правления, в стране стало зримо проявляться такое социальное явление, как жажда наживы, ранее явно не выраженное, а порой и сознательно заглушаемое. Особое внимание уделяется деятельности милиции, суда, прокуратуры. Доп.точки доступа: Хрущев, Н. С. (первый секретарь ЦК КПСС; председатель Совета Министров СССР; Герой Советского Союза; трижды Герой Социалистического Труда ; 1894-1971) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Курочкин, Евгений Николаевич (майор полиции; адъюнкт). К вопросу о совершенствовании уголовного законодательства об ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр [Текст] / Курочкин Евгений Николаевич // Российский следователь. - 2014. - № 21. - С. 45-47. - Библиогр.: с. 47 (11 назв.) . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): азартные игры -- запрет азартных игр -- игорный бизнес -- латентность -- незаконный игорный бизнес -- нелегальные доходы -- нелегальные игорные заведения Аннотация: Особенности становления уголовно-правового регулирования игорного бизнеса в России. Обосновывается необходимость его совершенствования. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Семиглазов, Артур Геннадьевич (старший преподаватель). Объект посягательства легализации при "отмывании" доходов, полученных преступным путем [Текст] : к вопросу о понятии / Артур Геннадьевич Семиглазов ; рец. И. М. Агзамов // Закон и право. - 2015. - № 12. - С. 94-97 : 1 ил. - Библиогр.: с. 97 (17 назв. ) . - ISSN 2073-3313
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): деньги -- доходы -- законодательство -- законы -- кодексы -- легализация доходов -- незаконная легализация -- нелегальные доходы -- общественные отношения -- объекты преступления -- отмывание денег -- отмывание доходов -- правовое регулирование -- преступления -- преступность -- преступные деяния -- экономическая преступность Аннотация: Анализируются различные научные подходы к определению объекта преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174. 1 Уголовного кодекса РФ. Приводится мнение различных представителей уголовно-правовой науки и в заключении делается вывод об объекте преступления указанных статей. Доп.точки доступа: Агзамов, И. М. (доктор юридических наук) \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Филиппов, Денис. Банки идут ва-банк [Текст] / Д. Филиппов // Российский адвокат. - 2016. - № 2. - С. 26-27 : 1 фот.
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская система -- вывод капитала -- законодательство -- компании -- нелегальные доходы -- нормативные документы -- отмывание денег -- официальные письма -- оффшорные зоны -- правовое регулирование -- преступные доходы -- финансовые мегарегуляторы Аннотация: В декабре 2015 г. профильный Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправку в закон "О противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем", суть которой сводится к тому, что у Росфинмониторинга появилось право сообщать Банку России о физических лицах и компаниях, заподозренных банками в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма. А Центробанк, являющийся финансовым мегарегулятором, в свою очередь, составляет "черные" списки подозрительных компаний и направляет их банкам, чтобы те могли учитывать полученную информацию. Трудности отдельных компаний России, возникающие в работе с банками. Доп.точки доступа: Центральный Банк Российской Федерации Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Филиппов, Денис (адвокат). Банковский шторм [Текст] / Д. Филиппов ; фото В. Алтабаева // Российский адвокат. - 2016. - № 3. - С. 20-21 : 1 фот.
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банковское право -- борьба с нелегальными доходами -- нелегальные доходы -- нормативные документы -- отмывание денег -- положения Аннотация: Анализ положения Банка России № 499-П от 15. 10. 2015 "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Доп.точки доступа: Алтабаев, Виталий \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Гурко, А. (эксперт). Пиратство и майнинг [Текст] / А. Гурко // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. - 2017. - № 11. - С. 17-26 : 5 фот. - Библиогр.: с. 26 (9 назв. ) . - ISSN 0201-7059
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): Internet -- Internet-пиратство -- Internet-технологии -- Интернет -- Интернет-пиратство -- Интернет-технологии -- авторское право -- биткойн -- блокчейн-технология -- борьба с пиратством -- браузеры -- виртуальные деньги -- государственная политика -- доходы -- кодексы -- криптовалюта -- майнинг -- нарушение законодательства -- нелегальные доходы -- пиратская деятельность -- пиратские сайты -- пиратство -- цифровая валюта Аннотация: Предпринята попытка переосмысления существующих подходов к борьбе с интернет-пиратством на примере ставшего недавно известным случая, когда пиратский сайт осуществлял майнинг криптовалюты через браузеры пользователей. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ответы Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее - департамент) на вопросы по применению "противолегализационного" законодательства и по реализации правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных ст. 7,7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2019. - № 11. - С. 3-16 . - ISSN 2074-6806
Рубрики: Экономика--Россия Кредитно-денежная система Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): доходы -- законодательство -- кредитные организации -- легализация доходов -- нелегальные доходы -- отмывание доходов -- противолегализационное законодательство -- составление сведений -- федеральные законы -- финансирование терроризма -- электронная информация -- электронные формы Аннотация: Ответы Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России на вопросы по реализации правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации и по применению "противолегализационного" законодательства. Доп.точки доступа: Банк России \департамент финансового мониторинга и валютного контроля\; Центральный Банк Российской Федерации \департамент финансового мониторинга и валютного контроля\; ЦБ РФ \департамент финансового мониторинга и валютного контроля\; Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России; Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Центрального Банка Российской Федерации; Департамент финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |