Шатайлюк, Екатерина Евгеньевна (магистрант). Ответственность бенефициаров и руководителей банков за незаконный вывод активов: некоторые практические аспекты проблемы [Текст] / Е. Е. Шатайлюк, А. Г. Волеводз // Библиотека криминалиста. - 2017. - № 6 (35). - С. 343-352. - Библиогр.: с. 352 (4 назв. ) . - ISSN 2224-0543
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): банкротство банков -- бенефициары -- квалификация экономических преступлений -- коммерческие банки -- незаконный вывод активов -- руководители банков -- схемы преступлений -- уголовная ответственность Аннотация: Рассмотрены некоторые результаты исследования практики привлечения к ответственности бенефициаров и руководителей банков за незаконный вывод активов, который привел к банкротству коммерческих банков. Описываются выявленные схемы такой деятельности. Даются некоторые рекомендации по квалификации таких действий, что предопределяет отдельные особенности их расследования. Доп.точки доступа: Волеводз, Александр Григорьевич (доктор юридических наук) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бажанов, Станислав Васильевич (доктор юридических наук). Особенности проведения процессуальных проверок сообщений о банковских преступлениях [Текст] / С. В. Бажанов // Библиотека криминалиста. - 2018. - № 2 (37). - С. 345-349. - Библиогр.: с. 349 (8 назв. ) . - ISSN 2224-0543
Рубрики: Право Уголовное процессуальное право Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- незаконный вывод активов -- предварительное расследование -- проверка сообщений о преступлениях -- процессуальные проверки -- сообщения о преступлении Аннотация: Исследуются особенности проведения процессуальных проверок сообщений о банковских преступлениях, сопряженных с незаконным выводом банковских активов за рубеж. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |