Савицкий, А. И. Незаконные валютные операции [Текст] / А. И. Савицкий> // Право и экономика. - 2008. - N 9. - С. 63-67 . - ISSN 0869-7671
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): валюта -- валютные операции -- валютное регулирование -- незаконные валютные операции -- административная ответственность Аннотация: В статье рассматриваются следующие аспекты: материально-правовой анализ административной ответственности за незаконные валютные операции и процессуальные моменты привлечения к административной ответственности за незаконные валютные операции. |
Фадеев, Алексей. Оборона валютного фронта [Текст] / А. Фадеев> // Консультант. - 2005. - N 1. - С. 66-67 . - ISSN 0869-7272. - ISSN 1995-0055
Рубрики: Право Финансовое право--Россия, 2004 г. Кл.слова (ненормированные): валютные операции -- валютное законодательство -- валютные нарушения -- незаконные валютные операции -- резервирование -- валютная выручка Аннотация: Статья 15. 25 Кодекса РФ об административных правонарушениях ужесточила ответственность за нарушение валютного законодательства. |
Фадеев, Алексей. Оборона валютного фронта [Текст] / А. Фадеев> // Консультант. - 2005. - N 1. - С. 66-67 . - ISSN 0869-7272
Рубрики: Право Финансовое право--Россия, 2004 г. Кл.слова (ненормированные): валютные операции -- валютное законодательство -- валютные нарушения -- незаконные валютные операции -- резервирование -- валютная выручка Аннотация: Статья 15. 25 Кодекса РФ об административных правонарушениях ужесточила ответственность за нарушение валютного законодательства. Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике) |
Российская Федерация. Высший Арбитражный Суд; Президиум. Применение административного законодательства [Текст] : постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации / Российская Федерация, Высший Арбитражный Суд; Президиум> // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 2009. - N 11. - С. 328-336 . - ISSN 0869-7426
Рубрики: Право, 2009 г. Ответственность по административному праву Кл.слова (ненормированные): официальные материалы -- постановления -- незаконные валютные операции -- недействительные документы -- декларирование товаров Аннотация: Рассмотрены заявления, связанные с осуществлением незаконных валютных операций и с представлением недействительных документов при декларировании товаров. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Дробыш, Виктория. Иностранным работникам зарплату можно выдавать из кассы [Текст] / Виктория Дробыш> // Главбух. - 2010. - № 23. - С. 98 . - ISSN 1029-4511
Рубрики: Экономика Учет. Бухгалтерский учет Кл.слова (ненормированные): иностранные работники -- иностранные граждане -- заработная плата -- незаконные валютные операции -- наличные деньги -- нерезиденты -- валютные операции Аннотация: Выдача заработной платы иностранному работнику не является незаконной валютной операцией. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Смирнов, Александр Васильевич (руководитель Росфиннадзора). "У нас много точек соприкосновения с налоговыми органами..." [Текст] / Александр Васильевич Смирнов> // Налоговая политика и практика. - 2013. - № 4. - С. 4-7 : 2 фото. - Примеч. в подстроч. ссылках . - ISSN 2071-5250
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): административные правонарушения -- беседы -- бюджетная система -- валютные операции -- интервью -- контроль за расходами -- налоговые проверки -- незаконные валютные операции -- незаконные финансовые операции -- резиденты -- учетные документы -- федеральные бюджеты -- финансово-бюджетный надзор -- финансовые ведомства -- фирмы-однодневки Аннотация: О работе Федеральной службы финансово-бюджетного надзора рассказывает ее руководитель А. В. Смирнов. Доп.точки доступа: Росфиннадзор; Федеральная служба финансово-бюджетного надзора Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Экспорт "грязных" денег [Текст]> // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2014. - № 5. - С. 67-68 : 2 рис. . - ISSN 2074-6806
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения Кл.слова (ненормированные): грязные деньги -- незаконные валютные операции -- нелегальная экономическая деятельность -- отток капитала -- перевод денежных средств -- экономический кризис Аннотация: Об увеличении количества нелегальных сделок и росте незаконного оттока капитала. Доп.точки доступа: БРИКС Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Тарасенко, Ольга Александровна. О представлении отчета о движении денежных средств по счету в зарубежном банке [Текст] / О. А. Тарасенко> // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2016. - № 11. - С. 35-38. - Библиогр.: с. 38 (3 назв.) . - ISSN 1992-8041
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): вклады в зарубежных банках -- декларации -- заграничные счета -- зарубежные банки -- налог на доходы физических лиц -- незаконные валютные операции -- отчеты -- подтверждающие документы -- счета в зарубежных банках -- уведомление об открытии счета Аннотация: Ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным периодом, физические лица должны подать отчет о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами Российской Федерации. Рассмотрен порядок предоставления отчета и его "подводные камни". Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Мацкявичене, Е. В. Валютные счета физических лиц [Текст] / Е. В. Мацкявичене> // Бухгалтерский учет. - 2018. - № 5. - С. 90-94. - Библиогр.: с. 94 (4 назв.) . - ISSN 0321-0154
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): амнистия капиталов -- валютное регулирование -- валютные вклады -- валютные операции -- валютные счета -- валютный контроль -- вклады в иностранных банках -- добровольное декларирование вкладов -- незаконные валютные операции -- физические лица Аннотация: Рассматриваются вопросы, которые могут возникнуть после открытия банковского счета в иностранном государстве физическими лицами. И о том, какие валютные операции могут быть признаны незаконными. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Станет меньше штрафов на незаконные операции с валютой [Текст]> // Главбух. - 2020. - № 2. - С. 26 . - ISSN 1029-4511
Рубрики: Экономика Учет. Бухгалтерский учет Финансовая система Кл.слова (ненормированные): валютные операции -- иностранная валюта -- наличные средства -- незаконные валютные операции -- служебные командировки -- федеральные законы -- штрафы Аннотация: На основании Федерального закона от 02. 12. 2019 года № 398-ФЗ можно без опаски выдавать наличную валюту сотрудникам, которые ездят в командировки за границу. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Асабин, Константин (налоговый менеджер). Валютный контроль за счетами - что нового и какова цена ошибки [Текст] / Константин Асабин> // Главбух. - 2020. - № 4. - С. 86–90 . - ISSN 1029-4511
Рубрики: Экономика Учет. Бухгалтерский учет Финансовая система Кл.слова (ненормированные): валютный контроль -- вебинары -- зарубежные счета -- небанковские зарубежные счета -- незаконные валютные операции -- отчеты о движении денег -- репатриация выручки -- штрафы Аннотация: На вебинаре "Главбуха" менеджер Константин Асабин из IBFS united разобрал поправки в Закон о валютном регулировании, которые заработали с 1 января 2020 года. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бычков, А. И. Разрешенные и незаконные валютные операции [Текст] / А. И. Бычков> // Бухгалтерский учет. - 2020. - № 5. - С. 113-118. - Библиогр.: с. 118 (6 назв.) . - ISSN 0321-0154
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): валюта -- валютная выручка -- валютные операции -- валютный контроль -- контрабанда денежных средств -- незаконные валютные операции -- нерезиденты -- правовое регулирование -- разрешенные активы -- резиденты -- судебная практика Аннотация: На примерах судебной практики рассмотрены основные требования валютного законодательства, устанавливающие перечень разрешенных и незаконных валютных операций между резидентами и нерезидентами. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Радкевич, Евгений Евгеньевич (студент). Возможности гражданско-правовой ответственности по незаконным валютным операциям [Текст] / Е. Е. Радкевич, М. Я. Онищук, О. В. Пономарев> // Закон и право. - 2021. - № 9. - С. 70-74. - Библиогр.: с. 74 (11 назв.) . - ISSN 2073-3313
Рубрики: Право Общая часть гражданского права Кл.слова (ненормированные): валютное право -- гражданско-правовая ответственность -- гражданское право -- законы -- кодексы -- незаконные валютные операции -- постановления -- федеральные законы -- финансовое право Аннотация: Рассматривается возможность гражданско-правовой ответственности в финансовом праве. Доп.точки доступа: Онищук, Мария Ярославовна (студентка); Пономарев, Олег Владимирович (старший преподаватель) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Цепова, Екатерина Андреевна. Ответственность физических лиц за совершение незаконных валютных операций [Текст] = Liability of individuals for illegal foreign exchange transactions : исследование резонансной судебной практики / Е. А. Цепова> // Российский судья. - 2022. - № 10. - С. 45-48. - Библиогр.: с. 48 (6 назв.) . - ISSN 1812-3791
Рубрики: Право Ответственность по административному праву--Россия, 2017-2022 гг. Кл.слова (ненормированные): валютное регулирование -- кодексы -- незаконные валютные операции -- судебная практика -- суды -- физические лица -- штрафы Аннотация: Рассматривается анализ судебной практики за период с 2017 по 2022 год по делам о привлечении физических лиц к ответственности за незаконные валютные операции. Исследованы судебные решения, вызвавшие широкий общественный резонанс. Причиной стали рекордные штрафы, сумма которых исчислялась миллионами рублей, за нарушения, допущенные гражданами вследствие невнимательности и недостаточной осведомленности о нормах валютного права. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |