Мильчехина, Елена Владимировна (ассистент кафедры истории государства и права Саранского кооперативного института автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"). Применение статьи 172 УК РФ [Текст] / Е. В. Мильчехина> // Российский юридический журнал. - 2009. - N 5 (сентябрь-октябрь). - С. 263-266. - Библиогр.: с. 266 (7 назв. ) . - ISSN 2071-3797. - ISSN 1995-0055
Рубрики: Право Экономические преступления--Россия Кл.слова (ненормированные): уголовное законодательство -- уголовные преступления -- преступления в сфере экономической деятельности -- экономическая деятельность -- банковская деятельность -- банковские операции -- незаконная банковская деятельность -- незаконные банковские операции -- нарушение лицензирования -- отсутствие лицензии -- отсутствие регистрации -- банковские преступления Аннотация: Анализ нормы об ответственности за незаконную банковскую деятельность и проблемах практического применения статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с отсутствием законодательного определения банковской деятельности, субъектов данного преступления и бланкетностью уголовной нормы. |
Мильчехина, Елена Владимировна (ассистент кафедры истории государства и права Саранского кооперативного института автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"). Применение статьи 172 УК РФ [Текст] / Е. В. Мильчехина> // Российский юридический журнал. - 2009. - N 5 (сентябрь-октябрь). - С. 263-266. - Библиогр.: с. 266 (7 назв. ) . - ISSN 2071-3797
Рубрики: Право Экономические преступления--Россия Кл.слова (ненормированные): уголовное законодательство -- уголовные преступления -- преступления в сфере экономической деятельности -- экономическая деятельность -- банковская деятельность -- банковские операции -- незаконная банковская деятельность -- незаконные банковские операции -- нарушение лицензирования -- отсутствие лицензии -- отсутствие регистрации -- банковские преступления Аннотация: Анализ нормы об ответственности за незаконную банковскую деятельность и проблемах практического применения статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с отсутствием законодательного определения банковской деятельности, субъектов данного преступления и бланкетностью уголовной нормы. Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике) |
Сазонов, Юрий (зам. главного редактора "ФК"). Вышли мы все из офшоров... [Текст] / Ю. Сазонов ; фот. И. Флис> // Финансовый контроль. - 2010. - N 2 (99). - С. 64-68 . - ISSN 1684-7938
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): органы финансового контроля -- финансовый контроль -- незаконные банковские операции -- банковские операции -- денежные средства -- вывоз денежных средств -- офшоры Аннотация: Статья посвящена борьбе органов финансового контроля с незаконными банковскими операциями и вывозом денежных средств за рубеж. Доп.точки доступа: Флис, Игорь \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Харук, Андрей Леонидович (соискатель). Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем [Текст] / А. Л. Харук> // Российский следователь. - 2010. - N 23. - С. 11-16. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): легализация денежных средств -- отмывание денег -- легализация чужого имущества -- теневой капитал -- организованная преступность -- обналичивание денег -- мошенничество -- взяточничество -- материальные ценности -- незаконные банковские операции -- незаконное предпринимательство Аннотация: Проанализирован состав уголовно-правовой нормы, посвященной противодействию легализации в России. Устанавливается взаимосвязь ее составных частей, их взаимообусловленность на базе научной и методической литературы. Все примеры взяты из правоприменительной практики. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Кац, Екатерина. Предчувствие кризиса [Текст] / Е. Кац> // Банковское обозрение. - 2014. - № 5. - С. 24-26
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковская система -- инспектирование финансовых организаций -- коммерческие банки -- конференции -- кризис доверия -- мегарегулятор -- незаконные банковские операции -- рефинансирование -- российские банки -- финансовый рынок Аннотация: О конференции "Банковская система 2014". Доп.точки доступа: Центральный банк России; Ассоциация региональных банков России; "Банковская система 2014": взаимодействие мегарегулятора и участников финансового рынка", конференция Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ляскало, Алексей (кандидат юридических наук). Незаконные банковские операции: уголовно-правовой аспект [Текст] / Алексей Ляскало> // Уголовное право. - 2014. - № 4. - С. 42-50. - Библиогр. в сносках . - ISSN 2071-5870
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): банковские операции -- незаконная банковская деятельность -- незаконные банковские операции Аннотация: Незаконные банковские операции имеют особенности, которые необходимо учитывать в целях выработки единых подходов к их уголовно-правовой оценке. По результатам анализа банковского законодательства и судебной практики по делам о незаконной банковской деятельности автором разработана классификация типов незаконных банковских операций, раскрыты их специфические признаки, сформулированы некоторые предложения по упорядочению практики применения ст. 172 УК РФ. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Лысенко, Вячеслав Вячеславович. О практике расследования уголовных дел о преступлениях в сфере банковской деятельности [Текст] = On the practice of criminal investigation of crimes in the area of banking / Лысенко Вячеслав Вячеславович> // Бизнес в законе. - 2014. - № 4. - С. 31-33. - Библиогр.: с. 33 (7 назв.) . - ISSN 1816-921X
Рубрики: Право Уголовно-исполнительное право Кл.слова (ненормированные): банковский сектор -- незаконная банковская деятельность -- незаконные банковские операции -- органы предварительного следствия -- противодействие расследованию -- расследование уголовных дел -- уголовные дела Аннотация: В статье представлена практика расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с осуществлением незаконных банковских операций (незаконной банковской деятельности) по результатам анализа информации о деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России на окружном, региональном и межрегиональном уровнях за период 2012-2014 годов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Голицын, Ю. "Ненормальные и невыгодные стороны этого дела" (преступления и злоупотребления на российском финансовом рынке в XIX веке - начале XX века) [Текст] / Ю. Голицын> // Рынок ценных бумаг. - 2015. - № 4. - С. 69-72. - Продолжение следует . - ISSN 0869-6608
Рубрики: Экономика Экономическая история--Российская империя--Россия, 19 в.; 20 в. нач. Кредитно-денежная система Право Экономические преступления--Российская империя--Россия, 19 в.; 20 в. нач. Кл.слова (ненормированные): банкротства -- коммерческие банки -- мошенничество -- незаконные банковские операции -- судебные процессы -- финансовые аферы -- финансовые злоупотребления -- финансовые крахи -- финансовые мошенничества -- финансовые преступления -- финансовые рынки -- ценные бумаги Аннотация: Рассказано о финансовых преступлениях и злоупотреблениях на финансовом рынке России на в XIX - начале XX веков, и в частности о ряде банкротств, вызвавших большой общественный резонанс. Описаны несколько наиболее заметных финансовых афер и мошенничеств и связанные с ними судебные процессы. Доп.точки доступа: Алчевский, А. К. (1835-1901); Московский Ссудный банкКронштадтский коммерческий банк; Саратово-Симбирский банк Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ашмарина, Елена Михайловна (доктор юридических наук; профессор). Значение принципа экономической обоснованности при квалификации правонарушений в банковской и предпринимательской сферах [Текст] / Е. М. Ашмарина, Ф. А. Куприянов> // Вопросы экономики и права. - 2016. - № 2. - С. 35-40. - Библиогр. в конце ст. (11 назв.) . - ISSN 2072-5574
Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): банковская деятельность -- банковская система -- банковская сфера -- банковские операции -- законы -- кредитные организации -- незаконная банковская деятельность -- незаконные банковские операции -- правонарушения -- предпринимательская сфера -- экономическое право Аннотация: Анализируются особенности экономико-правовых аспектов банковской системы и банковской деятельности России с целью обоснования положения о невозможности осуществления банковской деятельности любыми субъектами предпринимательской деятельности, кроме кредитных организаций. Доп.точки доступа: Куприянов, Федор Алексеевич (кандидат юридических наук) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ашмарина, Елена Михайловна (доктор юридических наук). О значении содержания предпринимательской и банковской деятельности для рассмотрения судами экономических правонарушений (на примере экономических преступлений в соответствии со ст. 171 и 172 УК РФ) [Текст] / Е. М. Ашмарина> // Аграрное и земельное право. - 2017. - № 1. - С. 114-122. - Библиогр.: с. 122 (3 назв.) . - ISSN 1815-1329
Рубрики: Право--Россия Экономические преступления Обязательственное право Отрасли права, смежные с гражданским правом Кл.слова (ненормированные): банковская деятельность -- банковские операции -- банковские системы -- банковское право -- бюджетная система -- кредитные организации -- налоговая система -- незаконная банковская деятельность -- незаконные банковские операции -- некредитные организации -- предпринимательская деятельность -- предпринимательское право -- финансовые операции Аннотация: Анализ особенностей экономико-правовых аспектов банковской системы и банковской деятельности России. Обосновано положение об отсутствии возможности осуществления собственно банковских операций (кредитование, депозитные операции, ведение банковских счетов) любыми субъектами предпринимательской деятельности, включая объединения организаций и группы физических лиц, кроме кредитных организаций (экономический феномен). Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Федоров, П. (управляющий). Банковские риски. Как работать с заградительным тарифом [Текст] / П. Федоров> // Корпоративный юрист. - 2020. - № 3. - С. 22-26 . - ISSN 1816-109Х
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банковские договоры -- банковские комиссии -- банковские операции -- банковское право -- заградительные тарифы -- незаконность применения заградительного тарифа -- незаконные банковские операции Аннотация: Банки используют повышенные комиссии, чтобы предотвратить подозрительные операции. Но бизнес считает такие меры дополнительным заработком банков. Об основных показателях незаконности применения заградительного тарифа. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бычков, А. И. Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность [Текст] / А. И. Бычков> // Бухгалтерский учет. - 2021. - № 9. - С. 135-143. - Библиогр.: с. 143 (3 назв.) . - ISSN 0321-0154
Рубрики: Право Уголовное право в целом Кл.слова (ненормированные): банковская деятельность -- банковские операции -- доходы в крупном размере -- незаконная деятельность -- незаконные банковские операции -- правовое регулирование -- судебная практика -- уголовная ответственность Аннотация: На примерах из судебной практики рассмотрены особенности уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |