Халиков, А. (следователь по особо важным делам). Выявление и расследование преступлений в сфере автострахования, совершенных с участием сотрудников ГИБДД [Текст] / А. Халиков // Законность. - 2006. - N 1. - С. . 22-25. - s, 2006, , rus. - RUMARS-zknn06_000_001_0022_1. - Национальная библиотека Чувашской республики. - N 1. - С. 22-25. - zknn06_000_001_0022_1, 1, 22-25
Рубрики: Право--Уголовное право Республика Башкортостан Башкирия Башкортостан Кл.слова (ненормированные): автострахование -- страховые случаи -- фальсификации -- имитации страховых случаев -- транспортные средства -- мошеннические действия -- работники милиции Аннотация: Введение обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств породило новый вид преступлений, связанный с имитацией страховых случаев, с привлечением работников ГИБДД. Доп.точки доступа: ГИБДД; Государственная инспекция безопасности дорожного движения Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Трухин, В. П. (аспирант). Квалифицирующие признаки мошенничества нуждаются в уточнении [Текст] / Трухин В. П. // Аспирант и соискатель. - 2006. - N 6. - С. . 82-83. - Библиогр. в сносках. - s, 2006, , rus. - RUMARS-asps06_000_006_0082_1. - Библиотека Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса. - N 6. - С. 82-83. - asps06_000_006_0082_1, 6, 82-83
Рубрики: Право--Уголовное право Российская Федерация Россия РФ Кл.слова (ненормированные): мошеннические действия -- мошенничество -- причинение ущерба (право) -- ущерб (право) Аннотация: О таком квалифицирующем признаке мошенничества, как - "с причинением значительного ущерба гражданину" согласно УК РФ. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Чалдаева, Л. А. (д-р экон. наук, проф.). Образовательная программа по основам международного бухгалтерского учета [Текст] / Л. А. Чалдаева // Международный бухгалтерский учет. - 2006. - N 12. - С. . 45-51. - Библиогр.: с. 51 (6 назв. ). - RUMARS-mbuu06_000_012_0045_1. - Продолж. Начало: N 1
Рубрики: Экономика--Учет Образование. Педагогика--Профессиональное образование Россия РФ Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): лекции -- компьютерные программы -- компьютерная система учета -- интегрированная система учета -- сквозная аудиторская проверка -- мошеннические действия Аннотация: Лекция посвящена техническим средствам бухгалтерского учета. |
Зрилова, Екатерина Сергеевна (специалист-ревизор; лейтенант милиции). Частная собственность и экономическая безопасность [Текст] / Е. С. Зрилова ; рец. А. В. Молчанова // Аудит и финансовый анализ. - 2008. - N 5. - С. 448-458 : 1 табл.; 1 рис. - Библиогр.: с. 457-458 (47 назв. ). - Рец. Молчанова А. В. на статью автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Право Отрасли права, смежные с гражданским правом--Россия, 20 в.; 21 в. нач. Экономические преступления--Россия, 20 в.; 21 в. нач. Экономика Экономика России--Россия, 20 в.; 21 в. нач. Кл.слова (ненормированные): право собственности -- частная собственность -- защита собственности -- экономическая безопасность -- приватизация -- приватизационный процесс -- криминализация отношений собственности -- нормы корпоративного законодательства -- банкротство -- фиктивное банкротство -- рейдерство -- передел собственности -- криминальный передел собственности -- процессуальные обеспечительные меры -- земельные отношения -- собственность на землю -- крупнейшие землевладельцы -- захват земельных угодий -- мошеннические действия -- противодействия криминальному переделу собственности Аннотация: В последние годы остро встала проблема защиты частной собственности от криминального передела. В статье анализируется природа возникновения такого понятия как "криминальный передел собственности". Представлена классификация типов типов криминального передела собственности, выявлены основные тенденции его развития, определена роль государства в процессе трансформации данного экономического феномена. Предложены практические рекомендации по предупреждению, предотвращению и борьбе с криминальным переделом собственности в Российской Федерации. Доп.точки доступа: Молчанов, А. В. (д. э. н.; профессор) \.\ |
Овчинников, Ю. Г. (доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Владивостокского филиала ДВЮИ МВД России; кандидат юридических наук). Способы фальсификации обстоятельств ДТП при совершении мошеннических действий в сфере обязательного автострахования [Текст] / Ю. Г. Овчинников, С. Н. Корбут // Закон и право. - 2008. - N 9. - С. 80-81. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право Управление административно-политической сферой Кл.слова (ненормированные): ДТП -- дорожно-транспортные происшествия -- транспортные средства -- мошеннические действия -- страховые мошенники -- обязательное автострахование -- фальсификации ДТП Аннотация: Рассмотрены типичные, часто встречающиеся способы, при помощи которых мошенники фальсифицируют обстоятельства ДТП. Доп.точки доступа: Корбут, С. Н. (следователь СУ при УВД по г. Владивостоку Приморского края) |
Лобанов, С. С. Мошенничество при строительстве жилья [Текст] : проблемы современности / С. С. Лобанов // Строительство и право. - 2009. - N 6. - С. 76-78. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право Право собственности и другие вещные права Кл.слова (ненормированные): мошенничество -- строительство жилья -- защита интересов инвесторов -- лжестроительные фирмы -- совершение преступлений -- рынок жилья -- мошеннические действия Аннотация: Рассмотрены случаи совершения мошеннических действий со стороны лжестроительных фирм в отношении граждан, вложивших свои деньги в строительство недвижимости. |
Тарасов, В. Страховка от криминала [Текст] / В. Тарасов, А. Денисов // Консультант. - 2009. - N 9. - С. 51-53
Рубрики: Экономика Бизнес. Предпринимательство Кл.слова (ненормированные): банковское страхование -- полис -- страховые компании -- мошеннические действия -- страховая сделка -- брокер -- страховой рынок -- брокерский тендер -- андеррайтер Аннотация: Распространение полиса комплексного банковского страхования в России. Доп.точки доступа: Денисов, А. |
Пименов, Н. А. Риски хозяйствующих субъектов, связанные с проблемными контрагентами [Текст] / Н. А. Пименов // Юрист. - 2012. - № 2. - С. 27-32. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3929
Рубрики: Право Общая часть гражданского права Кл.слова (ненормированные): контрагенты -- мошеннические действия -- налоговые риски -- необоснованная налоговая выгода -- поставка товаров -- риски хозяйствующих субъектов -- фирмы-однодневки Аннотация: Рассмотрены вопросы определения рисков хозяйствующих субъектов со стороны контрагентов. Фирмы-"однодневки" рассматриваются автором как инструментарий получения необоснованных теневых доходов, в том числе и за счет необоснованной налоговой выгоды, предложен порядок проверки контрагентов, свидетельствующих о проявлении хозяйствующим субъектом должной осмотрительности и осторожности. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Эйбатов, Теймур Октай оглы (докторант). Вопросы регламентации преступлений в сфере кредитования по законодательству Азербайджанской Республики [Текст] / Теймур Октай оглы Эйбатов ; науч. рук. Г. С. Гурбанов // Закон и право. - 2013. - № 5. - С. 67-69. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 69 (3 назв. ) . - ISSN 2073-3313
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): банковская деятельность -- диссертационные исследования -- кредитование -- материальный состав -- мошеннические действия -- преступления -- уголовное право -- экономические преступления Аннотация: Рассмотрены некоторые дискуссионные вопросы регламентации преступлений в сфере кредитования в уголовном законодательстве Азербайджана. Доп.точки доступа: Гурбанов, Г. С. (доктор юридических наук) \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Латыев, Александр. Возмещение государством убытков, вызванных незаконной регистрацией прав на недвижимость [Текст] / А. Латыев // Жилищное право. - 2013. - № 7. - С. 97-112
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): возврат имущества -- возмещение государством убытков -- компенсации -- мошеннические действия -- незаконная регистрация прав -- права на недвижимость -- правовая экспертиза -- регистрация права собственности Аннотация: При потере недвижимости, вызванной мошенническими действиями и незаконной регистрацией права собственности, законодательство устанавливает возможность получения компенсации от государства. Однако условия получения такой компенсации, а также возмещения ущерба в порядке, довольно сложны. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Стрыгина, И. Е. Мошенничество с использованием бухгалтерской документации: правовой аспект [Текст] / И. Е. Стрыгина // Право и образование. - 2013. - № 10. - С. 170-178. - Библиогр.: с. 177-178 (15 назв. ) . - ISSN 1563-020X
Рубрики: Право Экономические преступления--Россия Кл.слова (ненормированные): бухгалтерская документация -- бухгалтерская отчетность -- бухгалтерский учет -- документооборот -- мошеннические действия -- мошенничество -- противоправные действия -- судебно-бухгалтерская экспертиза -- уголовно-правовые понятия -- финансовая отчетность -- экспертное исследование -- юридические понятия Аннотация: Понятие мошенничества, мошенничество в бухгалтерской отчетности, с использованием бухгалтерских документов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Смородинов, Максим. Суд отменил рекордный штраф бывшему трейдеру "Societe Generale" Жерому Кервьелю [Текст] / М. Смородинов, К. Никитин // Трудовое право. - 2014. - № 5. - С. 104-107
Рубрики: Право Экономические преступления--Франция Кл.слова (ненормированные): комментарии экспертов -- корпоративные мошенничества -- мошеннические действия -- судебные процессы -- экономические преступления Аннотация: В статье комментарии экспертов журнала на судебный процесс по делу Жерома Кервьеля, бывшего трейдера банка «Societe Generale», начатый в 2008 году во Франции, обвиненного в корпоративном мошенничестве. Это далеко не первый случай в истории, когда неправомерные действия сотрудников приводят к катастрофическим последствиям, вплоть до банкротства компании. Доп.точки доступа: Никитин, Кирилл; Кервьель, Ж.; Societe Generale, банк Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Трошина, С. М. Организованная преступность и межевание земель [Текст] / С. М. Трошина // Законодательство и экономика. - 2013. - № 10. - С. 46-61. - Библиогр.: с. 61 . - ISSN 0869-1983
Рубрики: Земельное право Право Кл.слова (ненормированные): гражданские правоотношения -- денежные средства -- законодательство -- земельные участки -- имущество -- кадастровые инженеры -- кадастровые ошибки -- кадастровые работы -- межевание земель -- межевые планы -- мошеннические действия -- недвижимое имущество -- определение границ -- организованная преступность -- ошибки -- преступные сообщества -- регистрация земельных участков -- самозащита -- согласование границ Аннотация: Дан анализ практики и действующего законодательства, регулирующего порядок регистрации участка с уточнением площади и границ, а также проведения работ по межеванию земель. Описаны схемы совершения мошеннических действий с недвижимым имуществом и денежными средствами, осуществленные при проведении работ по межеванию земель. Сформулированы рекомендации по самозащите граждан в рамках гражданских правоотношений и предложены пути совершенствования действующего законодательства. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Касьянов, Рустам Альбертович (кандидат юридических наук). Совершенствование правовых норм как следствие манипулирования ставкой LIBOR [Текст] / Касьянов Р. А. // Московский журнал международного права. - 2014. - № 2. - С. 133-142. - Библиогр.: с. 141-142. - Рез. на англ. яз.
Рубрики: Право--Европа--Великобритания Право отдельных стран--Европа--Великобритания Кл.слова (ненормированные): европейские финансовые рынки -- инсайдерские сделки -- мошеннические действия -- рыночное манипулирование -- рыночные злоупотребления -- финансовые махинации -- финансовые рынки Аннотация: О новых правовых актах, подготовленных Европейским союзом и направленных на борьбу с мошенническими действиями, связанными с лондонской межбанковской ставкой предложения (LIBOR). Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Фролов, Михаил Дмитриевич (адвокат). О некоторых проблемах квалификации мошенничества в сфере компьютерной информации [Текст] / М. Д. Фролов // Адвокат. - 2016. - № 6. - С. 53-58. - Библиогр.: с. 58 (6 назв.). - Библиогр. в сносках . - ISSN 1818-703X
Рубрики: Право Преступления против общественной безопасности и общественного порядка--Россия Кл.слова (ненормированные): банки -- банковские счета -- вредоносные компьютерные программы -- денежные средства -- квалификация мошенничества -- компьютерная информация -- компьютерное мошенничество -- компьютерные программы -- мошеннические действия -- мошенничество -- официальные материалы -- подстрекательские действия -- пособнические действия -- правоприменительная практика -- преступления -- рекомендации -- соучастие в преступлениях -- сфера компьютерной информации -- уголовная ответственность -- хищение денежных средств Аннотация: На основе анализа правоприменительной практики автор формулирует рекомендации по решению проблемных ситуаций квалификации мошенничества в сфере компьютерной информации. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ляховский, Виктор (кандидат экономических наук). Аудит вкладных операций коммерческого банка: новые аспекты [Текст] / В. Ляховский // Бухгалтерия и банки. - 2017. - № 4. - С. 22-31 . - ISSN 1561-4476
Рубрики: Экономика Аудит Кл.слова (ненормированные): аудируемая отчетность банков -- аудит вкладных операций -- банковские риски -- бухгалтерская отчетность -- коммерческие банки -- кредитные организации -- мошеннические действия -- страхование вкладов Аннотация: Целью статьи является рассмотрение наиболее важных вопросов организации и проведения аудита вкладных операций, включая вопросы выявления возможных недобросовестных (мошеннических) действий и их влияния на достоверность аудируемой отчетности банков. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Попова, Алина (юрист). Победить "черных" риелторов [Текст] / А. Попова // Жилищное право. - 2017. - № 10. - С. 97-105
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): государственная регистрация прав -- договора купли-продажи -- мошеннические действия -- поддельные доверенности -- риэлторская деятельность -- риэлторские агентства -- рынок недвижимости -- судебная практика -- хищение денежных средств Аннотация: Сегодня рынок недвижимости заполнен риэлторскими агентствами, которые готовы оказать помощь в проведении сделки. Однако не все компании готовы дать гарантии как на собственные услуги, так и на юридическую чистоту сделки. Очень часто жертвами недобросовестных посредников становятся незащищённые слои населения. Законы, регулирующие риэлторскую деятельность, постоянно дорабатываются и совершенствуются, имеется обширная судебная практика по привлечению недобросовестных агентов к ответственности. Доп.точки доступа: Верховный Суд Российской Федерации Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Остапенко, Василий Иванович (преподаватель). Некоторые актуальные криминалистические вопросы способов совершения мошенничеств [Текст] / Василий Николаевич Остапенко // Закон и право. - 2017. - № 11. - С. 118-120 : 1 табл. - Библиогр.: с. 120 (4 назв. ). - Библиогр в примеч. . - ISSN 2073-3313
Рубрики: Право Криминалистика Кл.слова (ненормированные): аналитические центры -- информационно-аналитические центры -- кодексы -- мошеннические действия -- мошенничество -- научные исследования -- правовая литература -- правовые исследования -- преступления -- преступники -- раскрытие преступлений -- расследование преступлений -- расследования -- статистика преступлений -- статистические данные -- уголовное законодательство Аннотация: Проанализированы некоторые актуальные криминалистические вопросы способов совершения мошенничества. Делается вывод, что изменения уголовного закона не имели эффективного воздействия на темпы роста и уровень совершаемых мошенничеств. Доп.точки доступа: ГИАЦ МВД России; МВД России \гиац\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Банки и операторы мобильной связи объединяются против мошенников [Текст] // Банковские технологии. - 2017. - № 7. - С. 4
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): информационный банковский обмен -- кредитные учреждения -- мошеннические действия -- противодействие мошенникам Аннотация: О рабочем совещании по вопросам взаимодействия банков и операторов связи в целях противодействия мошенничеству. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Слесарев, Сергей (юрист). Увольнение за мошенничество [Текст] / С. Слесарев // Трудовое право. - 2017. - № 4. - С. 31-42
Рубрики: Право Трудовое право Кл.слова (ненормированные): Сбербанк онлайн -- мошеннические действия -- мошеннические операции -- незаконное увольнение -- подключения услуг -- служебные записки -- увольнение за мошенничество -- хищения денежных средств Аннотация: Недостачи в торговле - норма. Но увольнять лучше по-хорошему, - считает опытный эксперт. Сбор доказательств - сложное и муторное дело…. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |