Сафонов, М. Международная финансовая безопасность: противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / М. Сафонов> // Международная экономика. - 2011. - № 12. - С. 32-45
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения Кл.слова (ненормированные): международная финансовая безопасность -- финансовая безопасность -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- методы легализации преступных доходов -- этапы легализации преступных доходов -- финансовые преступления -- система отмывания денег -- финансовая разведка -- финансово-надзорные меры -- оперативно-аналитические меры -- международные стандарты -- международное сотрудничество Аннотация: О международном сотрудничестве и стандартах в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Соловьев, И. Н. От слова к делу? [Текст] / И. Н. Соловьев ; беседовала Е. Букач> // Налоговый вестник. - 2012. - № 10. - С. 10-14
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): финансовая разведка -- международная финансовая безопасность -- финансовые преступления -- налоговые преступления -- легализация (отмывание) доходов -- финансирование терроризма -- антиотмывочная деятельность -- предикатные преступления -- интервью Аннотация: Беседа с профессором И. Н. Соловьевым о противодействии отмыванию незаконно полученных доходов и финансированию терроризма в мировой практике и в России. Доп.точки доступа: Букач, Е. \.\; Соловьев, И. Н. (доктор юридических наук); ФАТФ, межправительственная организация; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная организация Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |