343 К 89 Кузнецова, Н. Ф. Контроль над легализацией преступных доходов в США [Текст] / Н. Ф. Кузнецова, С. К. Багаудинова> // Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. - 1997. - N 6. - С. 39-51
США Кл.слова (ненормированные): ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -- ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА -- ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ -- ПРЕСТУПНЫЕ ДОХОДЫ -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ Доп.точки доступа: Багаудинова, С. К. |
Коротков, А. Уголовно-правовой анализ "отмывания" средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем [Текст] / А. Коротков, Б. Завидов, И. Попов> // Законодательство и экономика. - 2001. - N 1. - С. . 54-62
Кл.слова (ненормированные): предпринимательство -- легализация преступных доходов -- денежные средства -- имущество -- отмывание денег -- борьба с отмыванием денег -- банковская система -- сделки Аннотация: Исследуется механизм легализации средств, добытых криминальным способом, и методы борьбы с этим деянием. Доп.точки доступа: Завидов, Б.; Попов, И. |
Лунеев, В. Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем [Текст] : (материалы "круглого стола") / В. Лунеев, Н. Тогонидзе> // Государство и право. - 2001. - N 2. - С. . 106-119. - s, 1995, , rus. - ПКИ. - gopr01_000_002
Кл.слова (ненормированные): легализация преступных доходов -- преступные доходы -- отмывание денег -- экономические преступления -- отмывание доходов -- противоправная деятельность -- круглый стол -- организованная преступность -- транснациональная преступность -- преступность Аннотация: В апреле 2000 г. Институтом государства и права РАН и юрфаком МГУ при содействии Московского исследовательского центра по проблемам транснациональной организованной преступности и коррупции, учрежд. ИГП РАН и Американским ун-том (г. Вашингтон), провели "круглый стол" на одноименную тему. Краткие выступления участников "круглого стола". Доп.точки доступа: Тогонидзе, Н. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Завидов, Б. (канд. юрид. наук). Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств [Текст] / Б. Завидов, Н. Андреев> // Адвокат. - 2003. - N 3. - С. . 3-12. - Библиогр. в примеч. . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): комментарии законов -- Уголовный кодекс -- законы -- преступления -- доходы -- преступные доходы -- легализация денежных средств -- отмывание денег -- легализация преступных доходов -- субъекты преступлений -- объекты преступления Аннотация: В статье представлены комментарии к отдельным статьям Уголовного кодекса РФ с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом от 7 августа 2001г. N 121-ФЗ, дают Б.Д.Завидов (ст.174 ( в прежней редакции и в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 121-ФЗ), 174/1); Н.М.Андреев (ст.174, 174/1). Доп.точки доступа: Андреев, Н. |
С91 Суэтин, А. Макроэкономические последствия отмывания денег [Текст] / А. Суэтин> // Аудитор. - 2001. - N 7. - С. . 53-57. - s, 2001, , rus. - НБ РК. - adtr01_000_007 Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): управление финансами -- отмывание денег -- деньги -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- теневая экономика -- экономические преступления Аннотация: Рассмотрены негативные последствия отмывания денег для мировой экономики в целом. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Нургалиев, Рашид Гумарович (канд. экон. наук). Законодательная база регулирования оборота наркотических средств [Текст] / Р. Г. Нургалиев> // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - 2004. - N 2. - С. . 18-36. - RUMARS-iuef04_000_002_0018_1. - Ил.: табл.
Рубрики: Право--Уголовное право Российская Федерация Россия РФ Кл.слова (ненормированные): наркотические средства -- оборот наркотических средств -- официальные материалы -- психотропные вещества -- сильнодействующие средства -- экономическая безопасность -- легализация преступных доходов -- преступные доходы Аннотация: В настоящее время в России появилась потребность в совершенствовании законодательной базы в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и легализации преступных доходов. В таблице на стр. 20-28 приведены важнейшие нормативные правовые акты, противодействующие незаконному обороту наркотических средств. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Шохин, С. О. (д-р юрид. наук). Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации [Текст] / Шохин С. О.> // Банковское право. - 2004. - N 3. - С. . 7-11. - RUMARS-bapr04_000_003_0007_1
Рубрики: Право--Обязательственное право Российская Федерация Россия РФ Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- вывоз капитала -- отмывание денег -- незаконные финансовые операции -- легализация преступных доходов -- уголовная ответственность Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ. Доп.точки доступа: Счетная палата Российской Федерации Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Аграновский, А. В. Об обязанностях адвокатов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. В. Аграновский> // Право и экономика. - 2004. - N 11. - С. . 89-90. - RUMARS-prie04_000_011_0089_1
Рубрики: Право--Адвокатура Кл.слова (ненормированные): доходы, полученные преступным путем -- адвокаты -- легализация преступных доходов -- нотариусы -- внутренний контроль -- закон Аннотация: Автором определен смысл поправок к Закону РФ от 7 августа 2001г. . Он считает, что смысл поправок сводится к тому, что адвокатские образования, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере услуг, обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Анализируется процедура внутреннего контроля, к которой , по мнению автора, должны прибегать все вышеназванные лица. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Каюмова, А. Р. (кандидат юридических наук, доцент). Механизмы осуществления уголовной юрисдикции государствами ЕС в рамках формирования пространства свободы, безопасности и правосудия [Текст] / Каюмова А. Р. ; Казанский государственный университет> // Международное публичное и частное право. - 2005. - N 4. - С. . 46-52. - Библиогр.: с. 52 (2 назв. ). - s, 2005, , rus. - RUMARS-mpcp05_000_004_0046_1. - Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова. - N 4(25). - С. 46-52. - mpcp05_000_004_0046_1, 4, 46-52
Рубрики: Право--Международное право Европа Кл.слова (ненормированные): уголовная юрисдикция -- государства -- пространство свободы -- безопасность -- правосудие -- транснациональная преступность -- преступность -- преступные сообщества -- незаконная миграция -- торговля наркотиками -- наркотики -- легализация преступных доходов -- интеграционная политика -- уголовная политика -- уголовно-правовая сфера -- европейский ордер на арест -- экстрадиция преступников -- национальное законодательство -- европейская информационная сеть -- правосудие -- мошенничество -- терроризм -- полицейское сотрудничество -- фальшивомонетничество -- торговля людьми -- европейская полиция Аннотация: О развитии совместной уголовной политики государств ЕС в борьбе с транснациональной преступностью. Доп.точки доступа: Европейский союз (ЕС); Европейский Комитет по борьбе с наркотиками; Европейское полицейское ведомство (Европол); Евроюст; ЕС; Европол Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Запольский, С. В. (д-р юрид. наук). Оздоровление денежного обращения как условие совершенствования финансового механизма [Текст] / Запольский С. В.> // Финансовое право. - 2005. - N 8. - С. . 7-10. - s, 2005, , rus. - RUMARS-fipr05_000_008_0007_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - N 8. - С. 7-10. - fipr05_000_008_0007_1, 8, 7-10
Рубрики: Право--Финансовое право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): денежное обращение -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- легализация доходов -- законы -- отмывание доходов Аннотация: Рассматриваются недостатки российского законодательства в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Герасименко, Н. В. Развитие законодательства по противодействию легализации криминальных доходов: российский и зарубежный опыт [Текст] / Н. В. Герасименко> // Адвокат. - 2006. - N 2. - С. . 70-78. - Библиогр. в примеч. . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Право--Криминология Кл.слова (ненормированные): сравнительное правоведение -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- криминализация экономики -- уклонение от уплаты налогов Аннотация: Одной из важнейших задач, которую необходимо решить для интеграции России в мировую экономику наравне с ведущими зарубежными странами, является организация эффективного противодействия легализации криминальных доходов. Автор статьи проводит сравнительный анализ зарубежного и российского законодательства в этой сфере. |
Кокорин, А. Зачем уходят в офшор [Текст] / А. Кокорин> // Человек и закон. - 2006. - N 4. - С. . 90-97. - s, 2006, , rus. - RUMARS-chzk06_000_004_0090_1. - Муниципальное объединение библиотек г. Екатеринбурга. - N 4. - С. 90-97. - chzk06_000_004_0090_1, 4, 90-97
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): офшор -- финансовые преступления -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- отмывание денежных средств -- денежные средства Аннотация: Что такое офшор, какова его природа, способы отмывания денег с его помощью. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
О мерах по противодействию использования кредитных организаций в целях вывода крупных сумм денежных средств из легального денежного оборота в "теневую" экономику [Текст] : меморандум> // Строительство и право. - 2006. - N 9. - С. . 55-58. - s, 2006, , rus. - RUMARS-stpv06_000_009_0055_1. - Научная библиотека Тюменского государственного архитектурно-строительного университета. - N 9. - С.55-58. - stpv06_000_009_0055_1, 9, 55-5855-58
Рубрики: Право--Финансовое право Россия РФ Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- легальные денежные средства -- теневая экономика -- меморандумы -- банки -- противодействия -- финансирование терроризма -- легализация преступных доходов -- российские банковские сообщества -- легальные денежные обороты -- комитеты -- денежные средства -- преступные доходы -- договоры -- договоры банковского счета Аннотация: О противодействиях легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Перечислены меры противодействия, представленные Комитетом Ассоциации российских банков. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Енгибарян, Л. Н. Социальные последствия легализации преступных доходов [Текст] / Л. Н. Енгибарян> // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. - 2006. - N 2. - С. . 199-203. - s, 2006, , rus. - RUMARS-msoc06_000_002_0199_1. - Саратовская областная универсальная научная библиотека. - N 2. - С. 199-203. - msoc06_000_002_0199_1, 2, 199-203
Рубрики: Социология--Социология сферы общественной жизни Россия Кл.слова (ненормированные): преступные доходы -- отмывание преступных доходов -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных средств Аннотация: Об отрицательном влиянии легализации незаконных доходов на экономику стран и борьба с ней в мировом масштабе. Есть данные по России. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Степанков, Д. В. Реализация Федеральной службой по финансовому мониторингу функций по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / Степанков Д. В.> // Банковское право. - 2006. - N 6. - С. . 2-5. - s, 2006, , rus. - RUMARS-bapr06_000_006_0002_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - N 6. - С. 2-5. - bapr06_000_006_0002_1, 6, 2-5
Рубрики: Право--Административное право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): федеральные службы -- отмывание преступных доходов -- финансовый мониторинг -- финансирование терроризма -- легализация преступных доходов -- надзорная деятельность -- противодействие финансированию терроризма -- террористические организации Аннотация: Приведены практические результаты деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) - уполномоченного органа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Рассмотрено информационно-технологическое обеспечение и надзорная деятельность Росфинмониторинга, проведен анализ взаимодействия данной организации с правоохранительными органами в сфере противодействия финансирования терроризма. Доп.точки доступа: Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Старостина, Наталья. Финразведка стала жестче [Текст] : растет число банков, потерявших лицензии / Наталья Старостина> // Аудит. - 2006. - N 12. - С. . 39. - 0; Финансовая разведка стала жестче. - s, 2006, , rus. - RUMARS-audt06_000_012_0039_1. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - N 12. - С. 39. - audt06_000_012_0039_1, 12, 39
Рубрики: Экономика--Финансы, 2006 г. Россия Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская деятельность -- лицензирование -- лицензии -- отзыв лицензий -- финансовая разведка -- сомнительные операции -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов Аннотация: Приводятся статистические данные, свидетельствующие о роли банков в борьбе с отмыванием преступных доходов. Предлагаются комментарии статистики представителей Минфина, Росфинмониторинга и депутатского корпуса. Доп.точки доступа: Кудрин, Алексей \.\; Скобелкин Д., Дмитрий \.\; Медведев П., Павел \.\; Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг; Российская Федерация \министерство финансов\Министерство финансов РФ; Российская Федерация \государственная дума\; Государственная Дума РФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Участие компании БИС в IV Конференции по противодействию легализации преступных доходов [Текст]> // Банковские технологии. - 2006. - N 6. - С. . 6-7. - s, 2006, , rus. - RUMARS-bath06_000_006_0006_2. - Национальная библиотека Республики Коми. - N 6. - С. 6-7. - bath06_000_006_0006_2, 6, 6-7
Рубрики: Экономика--Финансы, 2006 г. Россия Кл.слова (ненормированные): конференции -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- противодействие легализации Аннотация: О работе IV международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы и современные тенденции развития системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в финансовом секторе России". Доп.точки доступа: "Актуальные вопросы и современные тенденции развития системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма...", конф.; Актуальные вопросы и современные тенденции развития системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. . ., конференция Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Попонова, Н. А. Опыт борьбы с уклонением от уплаты налогов [Текст] / Н. А. Попонова> // Финансы. - 2007. - N 1. - С. . 74-77. - Библиогр. в сносках. - s, 2007, , rus. - RUMARS-fina07_000_001_0074_1. - Зональная научная библиотека им. В. А. Артисевич Саратовского государственного университета. - N 1. - С. 74-77. - fina07_000_001_0074_1, 1, 74-77
Рубрики: Экономика--Финансы Россия США Соединенные Штаты Америки Франция Германия ФРГ Кл.слова (ненормированные): налоги -- налоговые преступления -- уклонение от уплаты налогов -- уклонение от налогов -- налоговая преступность -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- грязные деньги -- налогообложение -- сокрытие доходов -- налоговые амнистии -- амнистии Аннотация: О проблеме уклонения от уплаты налогов в России. Освещен зарубежный опыт борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Камынин, Игорь Дмитриевич (заместитель начальника Управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Генеральной прокуратуры РФ). Легализация преступно нажитого имущества через институт наследования [Текст] / Игорь Дмитриевич Камынин> // Уголовный процесс. - 2007. - N 4. - С. . 3-7. - RUMARS-upro07_000_004_0003_1
Рубрики: Право--Административное право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): наследственное законодательство -- уголовные правонарушения -- наследственные правоотношения -- наследование по завещанию -- завещание -- принятие наследства -- завещательные отказы -- закрытые завещания -- завещательные распоряжения -- умысел -- преступно нажитое имущество -- легализация преступных доходов -- легализация имущества -- отмывание преступных доходов Аннотация: К наиболее значимым судебным актам в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов относится Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18. 11. 2004 N 23 " О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем". Особого внимания заслуживает п. 19 данного акта, согласно которому к сделкам с имуществом или денежными средствами, направленным на легализацию преступных доходов, также относятся отношения по наследованию. |
Яковлев, А. В. (соискатель кафедры уголовного права и криминологии Ростовского государственного экономического университета). Вопросы объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / А. В. Яковлев> // Юристъ - правоведъ. - 2007. - N 2. - С. . 92-95. - RUMARS-yupv07_000_002_0092_1
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): легализация денежных средств -- легализация имущества -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- отмывание имущества -- преступления -- сделки Аннотация: Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. |