Цэдашиев, Б. Г. Развитие российского законодательства по борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / Цэдашиев Б. Г.> // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2004. - N 1. - С. 121-127 . - ISSN 0236-4964
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): уголовное законодательство -- преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание денег -- экономические преступления -- преступления -- легализация имущества -- терроризм -- финансирование терроризма -- банковская тайна -- законы Аннотация: Раскрываются причины и условия, способствующие возникновению и процветанию данного вида преступлений в нашей стране. Комментируется закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". |
Тюканько, А. А. (генерал-майор милиции; начальник). Для обеспечения экономической безопасности России [Текст] / А. А. Тюканько> // Закон и право. - 2004. - N 1. - С. . 3-5. - RUMARS-zapr04_000_001_0003_1
Рубрики: Право--Уголовное право, 2003 г. Российская Федерация Россия РФ Москва Кл.слова (ненормированные): легализация денежных средств -- легализация имущества -- экономическая безопасность -- преступления -- отмыванние денег -- конференции -- уголовные дела -- преступники -- банки -- банковская тайна -- правоохранительные органы Аннотация: Выступление на международной научно-практической конференции. Анализ проблемы "отмывания денег" на прмере г. Москвы. Доп.точки доступа: "Вопросы организации раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средствили иного имущества, приобретенных преступным путем", международная научно-практическая конференция Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Яни, П. (д-р юрид. наук). Незаконное предпринимательство и легализация преступно приобретенного имушества [Текст] / П. Яни> // Законность. - 2005. - N 4. - С. . 13-17. - RUMARS-zknn05_000_004_0013_1. - Окончание. Начало в N 3
Рубрики: Право--Уголовно-процессуальное право Кл.слова (ненормированные): легализация имущества -- предпринимательство -- финансовые операции -- преступно приобретенное имущество Аннотация: Изучение судебной практики при подготовке проекта постановления позволяет выделить проблему, содержащуюся в статьях об ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, формулировки "совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иными средствами". Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Яни, П. (доктор юридических наук). Ответственность за легализацию: нужен ли приговор по делу о предикатном преступлении? [Текст] / П. Яни> // Законность. - 2005. - N 8. - С. . 9-14. - s, 2005, , rus. - RUMARS-zknn05_000_008_0009_1. - Национальная библиотека Чувашской республики. - N 8. - С. 9-14. - zknn05_000_008_0009_1, 8, 9-14
Рубрики: Право--Уголовно-процессуальное право Кл.слова (ненормированные): легализация имущества -- преступно приобретенное имущество -- отмывание денежных средств -- предикатные преступления -- преступные доходы Аннотация: Для предъявления обвинения состава легализации необходимо доказать преступность приобретения "отмываемых" денежных средств или иного имущества. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Камынин, Игорь Дмитриевич (заместитель начальника Управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Генеральной прокуратуры РФ). Легализация преступно нажитого имущества через институт наследования [Текст] / Игорь Дмитриевич Камынин> // Уголовный процесс. - 2007. - N 4. - С. . 3-7. - RUMARS-upro07_000_004_0003_1
Рубрики: Право--Административное право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): наследственное законодательство -- уголовные правонарушения -- наследственные правоотношения -- наследование по завещанию -- завещание -- принятие наследства -- завещательные отказы -- закрытые завещания -- завещательные распоряжения -- умысел -- преступно нажитое имущество -- легализация преступных доходов -- легализация имущества -- отмывание преступных доходов Аннотация: К наиболее значимым судебным актам в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов относится Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18. 11. 2004 N 23 " О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем". Особого внимания заслуживает п. 19 данного акта, согласно которому к сделкам с имуществом или денежными средствами, направленным на легализацию преступных доходов, также относятся отношения по наследованию. |
Яковлев, А. В. (соискатель кафедры уголовного права и криминологии Ростовского государственного экономического университета). Вопросы объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / А. В. Яковлев> // Юристъ - правоведъ. - 2007. - N 2. - С. . 92-95. - RUMARS-yupv07_000_002_0092_1
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): легализация денежных средств -- легализация имущества -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- отмывание имущества -- преступления -- сделки Аннотация: Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. |
Зимин, О. В. Проблемные вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / О. В. Зимин, Д. Ю. Гребнев> // Российская юстиция. - 2007. - N 3. - С. . 17-21. - Библиогр. в сносках. - RUMARS-rust07_000_003_0017_1
Рубрики: Право--Уголовное право Россия Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): законы -- комментарии -- кодексы -- денежные средства -- легализация доходов -- легализация имущества -- преступления -- отмывания денежных средств Аннотация: Комментарий к статьям 174 и 174/1 Уголовного кодекса РФ. Доп.точки доступа: Гребнев, Д. Ю. |
Ситникова, А. И. Принципы дифференцированной квалификации действий, направленных на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / Ситникова А. И.> // Финансовое право. - 2007. - N 5. - С. . 12-13. - RUMARS-fipr07_000_005_0012_1
Рубрики: Право--Уголовное право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): дифференцированная квалификация действий -- легализация денежных средств -- легализация имущества -- преступления -- продолжаемая легализация -- финансовые операции -- неоконченные преступления -- оконченные преступления Аннотация: Рассмотрены принципы квалификации неоконченных преступлений по признакам основного состава, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Отмечены трудности квалификации данных преступлений, совершенных с частичной реализацией умысла и при совершении виновными нескольких финансовых операций. |
Кириленко, Виктория Сергеевна (доцент кафедры "Теория государства и права" Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса). Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / В. С. Кириленко> // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2010. - N 1. - С. 66-69. - Библиогр.: с. 69 (6 назв. ) . - ISSN 1992-8041. - ISSN 1995-0055
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): отмывание денег -- легализация имущества -- легализация доходов -- преступления в сфере экономики -- незаконное предпринимательство -- незаконное приобретение имущества -- уголовное законодательство -- легализация денежных средств Аннотация: Проводится анализ статей 174 и 174 (1) Уголовного кодекса РФ, выявляется субъект, объект, объективная и субъективная сторона преступления. Выделены пробелы в законодательстве по этой теме и предложены методы их устранения. |
Кириленко, Виктория Сергеевна (доцент кафедры "Теория государства и права" Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса). Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / В. С. Кириленко> // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2010. - N 1. - С. 66-69. - Библиогр.: с. 69 (6 назв. ) . - ISSN 1992-8041
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): отмывание денег -- легализация имущества -- легализация доходов -- преступления в сфере экономики -- незаконное предпринимательство -- незаконное приобретение имущества -- уголовное законодательство -- легализация денежных средств Аннотация: Проводится анализ статей 174 и 174 (1) Уголовного кодекса РФ, выявляется субъект, объект, объективная и субъективная сторона преступления. Выделены пробелы в законодательстве по этой теме и предложены методы их устранения. Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике) |
Садретдинов, Фаиль Хусяинович (юрист). Легализация и сбыт имущества, добытого преступным путем: изъяны норм УК РФ и ошибки их применения [Текст] / Ф. Х. Садретдинов> // Уголовный процесс. - 2012. - № 5. - С. 40-47
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): уголовные преступления -- уголовно-правовые нормы -- кодексы -- квалификация преступлений -- уголовная ответственность -- состав преступлений -- преступно полученное имущество -- сбыт преступно полученного имущества -- легализация имущества -- сбыт имущества -- судебная практика Аннотация: Об ошибках, которые допускаются на практике при вменении составов ст. 174, 174. 1, и 175 УК РФ из-за несовершенства формулировок диспозиций этих норм. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Яни, Павел Сергеевич. Легализация преступно приобретенного имущества [Текст] : предмет преступления / П. С. Яни> // Законность. - 2012. - № 9. - С. 28-33. - Начало. Продолж. следует . - ISSN 0869-4486
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): преступно приобретенное имущество -- легализация имущества -- квалификация преступлений -- правовые категории -- уголовно-правовая оценка -- квалификация преступлений Аннотация: Исследуются проблемы квалификации преступлений, предусмотренных ст. 174 и 1741 УК РФ, по признаку их предмета, обсуждается содержание терминов "имущество" и его "преступное приобретение". Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Легализация самостроя [Текст]> // Глава местной администрации. - 2013. - № 5. - С. 42-44 : ил.: 2 фот.
Рубрики: Право Право собственности и другие вещные права--Кызылский район--Тыва--Россия Кл.слова (ненормированные): дачная амнистия -- дачные участки -- земельные участки -- легализация имущества -- самовольная постройка -- самовольное строительство Аннотация: Можно ли амнистировать самовольный захват земельных участков и строительство жилья? Такое беспрецедентное решение принял глава Тывы Шолбан Кара-оол, одобрив предложенную схему возвращения кварталов самовольной застройки в правовое поле. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Гладких, Виктор Иванович (доктор юридических наук; профессор; заведующий кафедрой; главный научный сотрудник; заслуженный юрист РФ). К вопросу об объективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / В. И. Гладких> // Российский следователь. - 2014. - № 7. - С. 29-34. - Библиогр.: с. 34 (20 назв.) . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): иные сделки -- легализация денежных средств -- легализация имущества -- незаконное предпринимательство -- объективная сторона состава преступления -- определение легализации -- отмывание денежных средств -- преступные доходы -- уголовно-правовая характеристика преступлений -- финансовые операции Аннотация: Рассмотрены элементы объективной стороны составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Внесены предложения по совершенствованию этих статей. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Вайтман, Елена. ТОП-7 способов, которыми компании легализуют имущество, купленное до их создания или переданное учредителям [Текст] / Е. Вайтман> // Российский налоговый курьер. - 2014. - № 18. - С. 12-21 . - ISSN 1560-9693
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): НДС -- аренда имущества -- безвозмездная передача имущества -- входной НДС -- выкуп имущества -- имущество учредителя -- легализация имущества -- налог на добавленную стоимость -- налоги -- налоговые последствия Аннотация: Рассмотрены способы легализации имущества, купленного до создания компании или переданного учредителями и возможные налоговые последствия. Доп.точки доступа: Ваюкин, Васлилий \.\; Гатин, Алексей \.\; Голубева, Вера \.\; Деева, Елена \.\; Ефимьева, Оксана \.\; Марченко, Надежда \.\; Шелудешев, Сергей \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Борков, Виктор Николаевич (доктор юридических наук; доцент). Об уголовно-правовом статусе имущества, приобретенного в результате незаконного участия в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) [Текст] / Виктор Николаевич Борков> // Уголовное право. - 2022. - № 1. - С. 4-11. - Библиогр.: с. 11 . - ISSN 2071-5870
Рубрики: Право Преступления против государственной власти Кл.слова (ненормированные): должностные лица -- злоупотребление должностными полномочиями -- имущество -- коррупция -- легализация имущества -- незаконное обогащение -- незаконное предпринимательство -- незаконное участие в предпринимательской деятельности -- превышение должностных полномочий -- предпринимательская деятельность -- судебная практика Аннотация: В статье исследуется уголовно-правой статус имущества, полученного должностным лицом вследствие преступного использования своего служебного положения, согласно статьи 289 "Незаконное участие в предпринимательской деятельности" Уголовного кодекса РФ. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Мацкевич, Игорь Михайлович. К вопросу о противоречии судебной практики при установлении наличия либо отсутствия состава легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] = To the Question of the Contradictions in Judicial Practice on Establishing the Presence or Absence of Corpus Delicti of Legalization of Funds or Other Property Obtained by Criminal Means / И. М. Мацкевич, Н. Г. Кадников> // Российская юстиция. - 2022. - № 6. - С. 10-17. - Библиогр.: с. 17 (2 назв.) . - ISSN 0131-6761
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): денежные средства -- имущество -- криптовалюты -- легализация денежных средств -- легализация имущества -- преступная легализация -- противоречия судебной практики -- судебная практика -- уголовная ответственность -- уголовное законодательство -- финансовые операции Аннотация: Рассматриваются вопросы уголовной ответственности за легализацию имущества, приобретенного преступным путем, в частности непризнание легализацией переводов денежных средств, полученных от преступлений другим обвиняемым по уголовному делу на их банковские счета. Анализируются понятия и виды финансовых операций, которые являются основанием для признания противоправных действий легализацией денежных средств, полученных преступным путем. Доп.точки доступа: Кадников, Николай Григорьевич Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Коняхин, Н. Я. Ответственность за легализацию денежных средств и другого имущества [Текст] / Н. Я. Коняхин> // Бухгалтерский учет. - 2022. - № 8. - С. 136-139. - Библиогр.: с. 139 (1 назв.) . - ISSN 0321-0154
Рубрики: Право Уголовное право в целом Кл.слова (ненормированные): денежные средства -- легализация денежных средств -- легализация имущества -- правовое регулирование -- судебная практика -- уголовная ответственность -- финансовые операции -- финансовые преступления Аннотация: На примерах из судебной практики рассмотрена уголовная ответственность за легализацию денежных средств и другого имущества. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |