Завидов, Б. (канд. юрид. наук). Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств [Текст] / Б. Завидов, Н. Андреев // Адвокат. - 2003. - N 3. - С. . 3-12. - Библиогр. в примеч. . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): комментарии законов -- Уголовный кодекс -- законы -- преступления -- доходы -- преступные доходы -- легализация денежных средств -- отмывание денег -- легализация преступных доходов -- субъекты преступлений -- объекты преступления Аннотация: В статье представлены комментарии к отдельным статьям Уголовного кодекса РФ с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом от 7 августа 2001г. N 121-ФЗ, дают Б.Д.Завидов (ст.174 ( в прежней редакции и в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 121-ФЗ), 174/1); Н.М.Андреев (ст.174, 174/1). Доп.точки доступа: Андреев, Н. |
Колб, Б. "Отмывание" денег [Текст] / Б. Колб // Законность. - 2004. - N 1. - С. . 42-43. - RUMARS-zknn04_000_001_0042_1
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): преступления -- экономические преступления -- деньги -- легализация денежных средств -- денежные средства -- отмывание денег -- имущество -- уголовно-наказуемые деяния Аннотация: В 1996 г. в УК РФ появился новый состав преступления - "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем" (ст. 174) . Через 5 лет, в 2001 г., состав этого преступления был существенно изменен: сужен предмет правонарушений, в основной состав включено указание на размер отмываемых средств и т. д. По мнению автора, это сужает круг уголовно наказуемых деяний и ориентирует на противодействие операциям, наиболее опасным для общества. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Тюканько, А. А. (генерал-майор милиции; начальник). Для обеспечения экономической безопасности России [Текст] / А. А. Тюканько // Закон и право. - 2004. - N 1. - С. . 3-5. - RUMARS-zapr04_000_001_0003_1
Рубрики: Право--Уголовное право, 2003 г. Российская Федерация Россия РФ Москва Кл.слова (ненормированные): легализация денежных средств -- легализация имущества -- экономическая безопасность -- преступления -- отмыванние денег -- конференции -- уголовные дела -- преступники -- банки -- банковская тайна -- правоохранительные органы Аннотация: Выступление на международной научно-практической конференции. Анализ проблемы "отмывания денег" на прмере г. Москвы. Доп.точки доступа: "Вопросы организации раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средствили иного имущества, приобретенных преступным путем", международная научно-практическая конференция Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Горленко, С. В. (канд. юрид. наук). Преступления в сфере экономической деятельности [Текст] / С. В. Горленко // Аудиторские ведомости. - 2004. - N 11. - С. . 73-82. - RUMARS-auve04_000_011_0073_1. - Начало. Окончание след.
Рубрики: Право--Уголовное право Россия Кл.слова (ненормированные): преступления -- экономические преступления -- экономическая деятельность -- предпринимательство -- предпринимательская деятельность -- незаконные сделки -- незаконное предпринимательство -- лжепредпринимательство -- легализация денежных средств -- денежные средства -- отмывание денежных средств -- конкуренция -- устранение конкуренции -- сделки -- товарные знаки -- пробирные клейма -- клейма -- подкуп -- спортивные соревнования -- конкурсы Аннотация: Рассмотрены уголовно-наказуемые деяния, совершаемые в сфере экономической деятельности (в сфере налогового и таможенного законодательства, банковской деятельности, кредитных отношений, оборота ценных бумаг, предпринимательской деятельности, при перевозке товаров через границу, обороте драгоценных металов и камней) . Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Киселев, И. А. Юридическая характеристика составов отмывания преступных доходов, предусмотренных ст. ст. 174 и 174 1 УК РФ [Текст] : (с учетом изменений и дополнений, внесенных в Уголовный кодекс в соответствии с Законом от 8 декабря 2003 года N 162-ФЗ) / И. А. Киселев // Следователь. - 2004. - N 5. - С. . 2-8. - RUMARS-sled04_000_005_0002_1
Рубрики: Право--Уголовное право Россия Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): отмывание преступных доходов -- легализация денежных средств -- предмет отмывания -- имущество -- материальные ценности -- способы приобретения -- состав отмывания -- преступное приобретение -- преступления -- сделки -- финансовые операции -- оконченный состав отмывания -- субъекты преступления -- квалифицирующие признаки -- санкции Аннотация: Рассматривается уголовно-правовая природа и характер преступных деяний, юридически значимые свойства предмета преступления. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Российская Федерация. Верховный Суд. Пленум (2004 ; ). О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. / Российская Федерация, Верховный Суд. Пленум (2004 ; ) // Законность. - 2005. - N 2. - С. . 56-60. - RUMARS-zknn05_000_002_0056_1
Рубрики: Право--Судебная система Кл.слова (ненормированные): постановления -- судебная практика -- незаконное предпринимательство -- легализация денежных средств -- экономические преступления -- официальные материалы Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Молчанова, Татьяна (канд. юрид. наук). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] : аналитико-статистический обзор / Татьяна Молчанова // Юридический мир. - 2004. - N 11. - С. . 72-78. - RUMARS-urmi04_000_011_0072_1. - Библиогр. в примеч.
Рубрики: Право--Уголовное право, 20 в. кон. Россия Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): преступления -- экономическая деятельность -- экономические преступления -- преступные денежные средства -- отмывание денежных средств -- отмывание денег -- легализация денежных средств -- статистические данные -- анализ динамики -- субъекты преступлений -- регионы -- финансово-кредитная деятельность -- внешнеэкономическая деятельность -- потребительский рынок -- правоприменительная практика -- анализ практики Аннотация: В статье раскрыты причины и условия возникновения данного явления, его формы и границы. Кроме того, выявлены причины прекращения уголовных дел по данной категории преступлений. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Караханов, А. Н. (канд. юрид. наук, доцент). Некоторые спорные вопросы применения статей 171, 174, 174{1} УК РФ: позиция Пленума Верховного Суда РФ [Текст] / А. Н. Караханов // Российский следователь. - 2005. - N 2. - С. . 8-11. - Библиогр. в сносках. - RUMARS-rosl05_000_002_0008_2
Рубрики: Право--Уголовное право, 21 в. Россия Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): незаконное предпринимательство -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- юридические лица -- уголовная ответственность Аннотация: Рост криминализации в российской экономике требует от судебных органов четкого определения приговора на основании статей 171, 174 и 174{1} Уголовного кодекса Российской Федерации. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Грошев, А. (д-р юрид. наук). Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве [Текст] / Александр Грошев, Зауркан Тхайшаов // Уголовное право. - 2005. - N 2. - С. . 24-26. - s, 2005, , rus. - RUMARS-upra05_000_002_0024_1. - Новокузнецкая Централизованная библиотечная система. - N 2.- С. 24-26. - upra05_000_002_0024_1, 2, 24-26
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): законодательство -- преступления -- уголовно-правовые нормы -- отмывание денежных средств -- денежные средства -- легализация денежных средств -- уголовное право -- отечественное уголовное право Аннотация: О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Доп.точки доступа: Тхайшаов, З. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ценова, Т. Л. (кандидат юридических наук ; юрисконсульт Краснодарской академии МВД России). Об особенностях статьи 174 УК РФ [Текст] / Т. Л. Ценова // Закон и право. - 2003. - N 10. - С. . 73-74. - s, 2003, , rus. - RUMARS-zapr03_000_010_0073_1. - Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" г. Сургута. - N 10. - С. 73-74. - zapr03_000_010_0073_1, 10, 73-74, cbs (@) slib. ru
Рубрики: Право--Уголовное право, 2003 г. Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): кодексы -- преступления -- легализация денежных средств -- денежные средства -- фиктивные документы -- незаконные доходы -- статьи -- законы Аннотация: Рассматривается статья 174 УК РФ - уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем - преступление ранее не известное уголовному законодательству нашей страны. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бондарь, Е. А. (канд. юрид. наук). Уголовно-правовая характеристика мошенничества и связанных с ним преступлений в сфере финансовой деятельности [Текст] / Бондарь Е. А. // Финансовое право. - 2005. - N 11. - С. . 21-31. - s, 2005, , rus. - RUMARS-fipr05_000_011_0021_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - N 11. - С. 21-31. - fipr05_000_011_0021_1, 11, 21-31
Рубрики: Право--Финансовое право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): мошенничество -- финансовые преступления -- финансовая деятельность -- имущество -- налоги -- налоговые декларации -- хищения -- обман -- использование служебного положения -- судебная практика -- легализация денежных средств -- легализация доходов Аннотация: Проанализированы объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона мошенничества и связанных с ним преступлений в финансовой сфере. Выявлены особенности квалификации данных преступлений, проведено отграничение от смежных деяний. Приведены примеры из судебной практики. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Киц, А. (юрист, исполн. директор ФПГ экон. развития). "Обналичка" двигатель торговли [Текст] / А. Киц, С. Новичков // Человек и закон. - 2004. - N 8. - С. . 30-34. - s, 2004, , rus. - RUMARS-chzk04_000_008_0030_1. - Муниципальное объединение библиотек г. Екатеринбурга. - N 8. - С. 30-34. - chzk04_000_008_0030_1, 8, 30-34
Рубрики: Экономика--Финансы Право--Уголовное право Россия Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): обналичивание денег -- наличные деньги -- теневой бизнес -- теневая экономика -- взяточничество -- коррупция -- легализация денежных средств Аннотация: Теневой наличный оборот и его влияние на рост коррупции и взяточничества. Доп.точки доступа: Новичков, С. (науч. консультант ФПГЭР) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Дракина, М. Н. Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Дракина М. Н. // Банковское право. - 2005. - N 5. - С. . 23-29. - s, 2005, , rus. - RUMARS-bapr05_000_005_0023_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - N 5. - С. 23-29. - bapr05_000_005_0023_1, 5, 23-29
Рубрики: Право--Обязательственное право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- банки -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- преступные доходы -- незаконные доходы -- легализация доходов -- криминальные доходы -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- внутренний контроль -- законы Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Коляда, А. В. Возбуждение уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 174 и 174. 1 УК РФ [Текст] : [легализация денеж. средств] / А. В. Коляда // Адвокат. - 2005. - N 3. - С. . 54-56. - Библиогр. в примеч. . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Право--Уголовно-процессуальное право Кл.слова (ненормированные): возбуждение уголовного дела -- стадии уголовного процесса -- легализация денежных средств -- уголовные дела -- уголовный процесс -- денежные средства Аннотация: В статье автор подробно комментирует особенности процедуры возбуждения уголовных дел о легализации денежных средств. |
Ларичев, В. Д. Особенности преступлений, совершаемых руководителями банков [Текст] / В. Д. Ларичев, Д. В. Кудрявцев // Адвокат. - 2005. - N 3. - С. . 58-65. - Библиогр. в примеч. . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Право--Уголовное право, 1997-2003 гг. Россия Кл.слова (ненормированные): банковские преступления -- уголовная статистика -- коммерческий подкуп -- легализация денежных средств -- подделка документов -- хищение денежных средств -- руководители кредитных организаций -- кредитные организации -- денежные средства Аннотация: В статье дан подробный анализ криминологического аспекта преступлений в банковской сфере. Приведена уголовная статистика банковских преступлений в России с 1997 по 2003 гг. Доп.точки доступа: Кудрявцев, Д. В. |
Букарев, В. Д. Некоторые аспекты квалификации субъективных признаков состава легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем [Текст] / В. Д. Букарев // Российский судья. - 2006. - N 5. - С. . 41-43. - Библиогр. в сносках. - s, 2006, , rus. - RUMARS-rosu06_000_005_0041_1. - Научная библиотека Саратовской государственной академии права. - N 5. - С. 41-43. - rosu06_000_005_0041_1, 5, 41-43
Рубрики: Право--Уголовное право Россия РФ Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): легализация денежных средств -- организованные преступные группы -- признаки организованной группы -- квалификация деяний -- финансовые операции -- зарубежный опыт -- судебно-следственная практика -- следственная практика -- экономические преступления -- отмывание доходов Аннотация: Рассмотрение проблем квалификации деяний, предусмотренных ст. 174, 174-1 УК РФ, по субъективным признакам. Определение понятия "легализация" (отмывание) как цели придания законности доходам, приобретенным преступным путем. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Круглов, Сергей Владимирович (начальник отдела по расследованию преступлений в кредитно-финансовой сфере и сфере компьютерной информации следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления при УВД Пензенской области ; майор юстиции). Расследование преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174. 1 УК РФ [Текст] / Сергей Владимирович Круглов, Алексей Николаевич Сусликов // Уголовный процесс. - 2007. - N 2. - С. . 21-30. - s, 2007, , rus. - RUMARS-upro07_000_002_0021_1. - Государственное учреждение культуры Днепропетровская областная универсальная научная библиотека. - Ил.: 3 схемы. - N 2. - С. 21-30. - upro07_000_002_0021_1, 2, 21-30
Рубрики: Право--Уголовное право, 21 в. Россия Российская Федерация Пенза (город) Кл.слова (ненормированные): уголовные преступления -- преступления -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- способы легализации -- преступные доходы -- следственные ситуации -- механизмы доказывания (право) -- уголовные преследования -- уголовная ответственность -- следственные ситуации -- судебная практика Аннотация: Положительное влияние на расследование преступлений, предусмотренных ст. 174, 174. 1 УК РФ, оказало Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18. 11. 2004 N 23 " О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации ( отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем". Внимание Верховного Суда РФ к проблеме отмывания преступных доходов обусловлено необходимостью соблюдения Россией принятых на себя международных обязательств и чрезмерной распространенностью деяний данной категории. Вместе с тем отсутствие в правоприменительной практике единого подхода к установлению данного вида преступления зачастую обусловливает прекращение уголовных дел по фактам легализации. Доп.точки доступа: Сусликов, Алексей Николаевич (заместитель начальника Каменского межрайонного отдела Управления ФСКН России по Пензенской области ; майор полиции) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Тулин, Д. Что поменять в российском банковском надзоре [Текст] / Д. Тулин // Аналитический банковский журнал. - 2007. - N 2. - С. . 23-26, 28-36,38-39. - s, 2007, , rus. - RUMARS-abzh07_000_002_0023_1. - Муниципальное объединение библиотек г. Екатеринбурга. - N 2 (141). - С. 23-26, 28-36,38-39. - abzh07_000_002_0023_1, 2, 23-26, 28-36, 38-39
Рубрики: Экономика--Финансы Россия Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): банки -- банковский надзор -- фиктивные операции -- отмывание денежных средств -- легализация денежных средств -- ликвидность -- реорганизация Аннотация: Предлагается проект реорганизации банковского надзора, суть которого в изменении подходов к управлению надзорным процессом на основе введения принципов состязательности, "сдержек и противовесов". Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Залогин, Е. Знай наших! [Текст] / Е. Залогин // Человек и закон. - 2007. - N 1. - С. . 36-41. - RUMARS-chzk07_000_001_0036_1
Рубрики: Политика--Внутренняя политика России Россия Российская Федерация Европа Великобритания Англия Кл.слова (ненормированные): социально-политические проблемы -- коррупция -- государственные чиновники -- денежные средства -- отмывание денежных средств -- легализация денежных средств Аннотация: Коррупция среди государственных чиновников и отмывание денежных средств с помощью покупки недвижимости в Англии. |
Зимин, О. В. (канд. юрид. наук). Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / О. В. Зимин, Н. В. Образцова, Д. Ю. Гребнев // Вестник Саратовской государственной академии права. - 2007. - N 6. - С. . 79-89. - Библиогр. в сносках. - vsgp07_000_006. - 0 . - ISSN 1561-9494
Экономические преступления--Россия Кл.слова (ненормированные): денежные средства -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- преступные доходы -- ценные бумаги -- валютные ценности -- услуги -- преступления -- финансовые операции -- квалификация преступлений -- организованные группы -- преступные сообщества -- объекты легализации -- предметы легализации -- составы преступлений -- субъекты легализации Аннотация: Уголовно-правовая сущность и юридический состав преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. Доп.точки доступа: Образцова, Н. В. (канд. юрид. наук); Гребнев, Д. Ю. |