Васильев, А. В. (адвокат). Есть ли смысл бороться с легализацией (отмыванием) денежных средств, укрытых от налогообложения? [Текст] / А. В. Васильев> // Законодательство и экономика. - 2004. - N 9. - С. . 97-99. - s, 2004, , rus. - RUMARS-zaek04_000_009_0097_1. - Научная библиотека Удмуртского государственного университета. - N 9. - С. 97-99. - zaek04_000_009_0097_1, 9, 97-99
Рубрики: Право--Уголовное право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): деньги -- денежные средства -- доходы -- легализация денег -- легализация доходов -- отмывание денег -- отмывание доходов -- налоги -- налогообложение -- уплата налогов -- неуплата налогов -- кодексы Аннотация: Решение проблемы отмывания денежных средств. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Васильев, А. Дыры в законе для "грязных" денег [Текст] / А. Васильев> // Домашний адвокат. - 2004. - N 8. - С. . 2-3. - RUMARS-doad04_000_008_0002_1
Рубрики: Право--Уголовное право Россия Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): отмывание денег -- легализация денег -- законодательство -- нормативные акты -- право -- уголовное право -- грязные деньги -- уголовная ответственность -- ответственность уголовная -- комментарии -- денежные средства -- экономические преступления -- преступления экономические Аннотация: О технико-юридическом несовершенстве УК РФ в области уголовной ответственности за легализацию (отмывание) "грязных" денег. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Досюкова, Т. В. (канд. юрид. наук). Уголовно-правовые, криминологические и социально-психологические особенности форм соучастия в преступлениях в сфере экономической деятельности [Текст] / Т. В. Досюкова> // Государство и право. - 2005. - N 8. - С. . 31-41. - Библиогр. в сносках. - s, 2005, , rus. - RUMARS-gopr05_000_008_0031_1. - Библиотека Поволжского кооперативного института Центросоюза РФ. - N 8. - С. 31-41. - gopr05_000_008_0031_1, 8, 31-41
Рубрики: Право--Уголовное право--Криминология Россия Кл.слова (ненормированные): соучастие -- институт соучастия -- экономические преступления -- преступления -- множественность преступлений -- организованная преступность -- незаконное предпринимательство -- отмывание денег -- легализация денег Аннотация: Институт соучастия в экономических преступлениях в уголовном праве. Формы соучастия, категории и множественность преступлений в сфере экономической деятельности. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Герасименко, Н. В. (канд. юрид. наук, доцент). Правовое регулирование международной налоговой конкуренции [Текст] / Н. В. Герасименко, А. А. Дирин> // Законодательство и экономика. - 2005. - N 9. - С. . 40-45. - s, 2005, , rus. - RUMARS-zaek05_000_009_0040_1. - Научная библиотека ГОУ ВПО "Удмуртский государственный университет". - N 9. - С. 40-45. - zaek05_000_009_0040_1, 9, 40-45
Рубрики: Право--Международное право РФ Российская Федерация Россия Кл.слова (ненормированные): налоги -- конкуренция -- налоговая конкуренция -- международная конкуренция -- международная налоговая конкуренция -- недобросовестная конкуренция -- регулирование -- правовое регулирование -- налоговая политика -- доходы -- легализация доходов -- деньги -- легализация денег -- отмывание доходов -- отмывание денег -- бизнес -- документы -- поддельные документы -- фальшивые документы -- правовые системы Аннотация: Рассматриваются меры борьбы с легализацией доходов, нажитых незаконным путем, как одно из правовых средств международной налоговой конкуренции. Анализируются закономерности развития негативных процессов. Доп.точки доступа: Дирин, А. А. (капитан милиции) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Филимонов, М. И. Проблема идентификации выгодоприобретателя в контексте противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / М. И. Филимонов> // Деньги и кредит. - 2005. - N 7. - С. . 40-44. - s, 2005, , rus. - RUMARS-mone05_000_007_0040_1. - Научная библиотека Тульского государственного университета. - N 7.- С. 40-44. - mone05_000_007_0040_1, 7, 40-44
Рубрики: Экономика--Финансы Россия РФ Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): банковский сектор -- банковский надзор -- идентификация клиентов -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- легализация денег -- риски кредитные Аннотация: О важности системы идентификации клиентов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Карпович, О. Г. (доктор юридических наук, профессор). Создание системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Российской Федерации [Текст] / Карпович О. Г.> // Юридический мир. - 2008. - N 8. - С. 57-62. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право Уголовное право в целом--Россия, 21 в. Кл.слова (ненормированные): преступные доходы -- легализация -- отмывание доходов -- отмывание денег -- легализация денег -- денежные средства Аннотация: Краткая история создания системы противодействия отмыванию преступных доходов. |
Черепанова, Е. В. Становление и развитие уголовного законодательства в части регламентации ответственности за организованные формы преступной деятельности в экономической сфере [Текст] / Е. В. Черепанова> // Законодательство и экономика. - 2009. - N 2. - С. 54-59 . - ISSN 0869-1983
Рубрики: Право--Россия--СССР--РСФСР, 17 в.; 19 в.; 20 в. Управление в сфере хозяйственной деятельности История государства и права Кл.слова (ненормированные): экономическая сфера -- преступная деятельность -- экономические преступления -- организованная преступность -- борьба с организованной преступностью -- ответственность -- уголовная ответственность -- регламентация -- уголовное законодательство -- капиталы -- нелегальные капиталы -- денежные средства -- деньги -- легализация денег -- отмывание денег -- правовое регулирование -- своды законов -- судебники -- уложения -- кодексы -- официальные материалы Аннотация: Борьба с преступностью - одна из основных функций государства. Наибольшую актуальность в этой области имеет борьба с организованной преступностью, охватившей практически все сферы общественной жизни. Проведя скрупулезный анализ развития уголовного законодательства в этом направлении, отмечаются недостатки действующих норм Уголовного кодекса РФ. |
Собчук, С. О. Зарубежный опыт борьбы с легализацией /отмыванием/ в банковской сфере незаконных доходов, полученных преступным путем [Текст] / С. О. Собчук> // Право и образование. - 2009. - N 11. - С. 163-167. - Библиогр.: с. 166-167 (9 назв. ) . - ISSN 1563-020X. - ISSN 1995-0055
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): доходы -- незаконные доходы -- отмывание доходов -- отмывание денег -- легализация доходов -- легализация денег -- теневая экономика -- преступный бизнес -- теневые капиталы -- оффшорные территории -- наркобизнес Аннотация: Причины низкой эффективности систем уголовно-правового контроля над отмыванием денег. |
Собчук, С. О. Зарубежный опыт борьбы с легализацией /отмыванием/ в банковской сфере незаконных доходов, полученных преступным путем [Текст] / С. О. Собчук> // Право и образование. - 2009. - N 11. - С. 163-167. - Библиогр.: с. 166-167 (9 назв. ) . - ISSN 1563-020X
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): доходы -- незаконные доходы -- отмывание доходов -- отмывание денег -- легализация доходов -- легализация денег -- теневая экономика -- преступный бизнес -- теневые капиталы -- оффшорные территории -- наркобизнес Аннотация: Причины низкой эффективности систем уголовно-правового контроля над отмыванием денег. Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике) |
Замрий, О. Н. Информация о доходах, полученных в результате легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и презумпция невиновности [Текст] / О. Н. Замрий> // Вестник Тверского государственного университета. - 2009. - N 32 (Право). - С. 22-27
Рубрики: Право Экономические преступления--Россия Кл.слова (ненормированные): презумпция невиновности -- коррупция -- отмывание денег -- легализация денег Аннотация: Необходимость создания системы предупредительного воздействия на преступления, связанные с отмыванием доходов, приобретенных преступным путем. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Сергеев, А. Б. Порог легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, как критерий уголовной ответственности [Текст] / А. Б. Сергеев> // Социум и власть. - 2012. - № 1. - С. 85-87. - Библиогр.: с. 87 (11 назв.) . - ISSN 1996-0522
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): денежные средства -- деньги -- легализация денег -- отмывание денег -- преступный доход -- правоохранительная деятельность Аннотация: Анализируются различные варианты действий лиц по "отмыванию" денежных средств, приобретенных преступным путем, в зависимости от изменения установленного законом размера их легализации, превышение которого делает данную деятельность преступной. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Сокова, М. А. Метод снижения риска клиента при осуществлении банками идентификации бенефициарных собственников юридических лиц с осложненной структурой собственности [Текст] / М. А. Сокова> // Вестник развития науки и образования. - 2012. - № 4. - С. 52-58 : рис. - Библиогр.: c. 57-58 (5 назв. ) . - ISSN 1991-9484
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): бенефициарные собственники -- идентификация бенефициарных собственников -- легализация денег -- осложненная структура собственности -- отмывание денег -- оценка риска -- риск по типу клиента -- риски клиентов банков -- риски легализации денег -- финансовый мониторинг Аннотация: В статье изложены результаты исследований метода снижения риска клиента при осуществлении банками идентификации бенефициарных собственников юридических лиц с осложненной структурой собственности. Предложена модель расчета для выявления конечных бенефициарных собственников юридических лиц с осложненной структурой собственности для осуществления банками идентификации при установлении деловых отношений с клиентом. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Филатова, М. А. (аспирантка). Объект посягательства в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ст. 174, 174.1 УК РФ) [Текст] / М. А. Филатова> // Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. - 2014. - № 2. - С. 61-73. - Библиогр.: с. 72-73 (9 назв.)
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): легализация денег -- объект преступления -- отмывание денег Аннотация: Дается краткий обзор подходов к пониманию объекта преступления и, в частности, взглядов на объект легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ст. 174, 174. 1 УК РФ). Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Иванов, Петр Иванович (главный научный сотрудник). О мерах по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / Петр Иванович Иванов, Олег Станиславович Борисов> // Закон и право. - 2017. - № 4. - С. 104-108. - Библиогр. в сносках . - ISSN 2073-3313
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): борьба с преступностью -- денежные средства -- доходы -- доходы -- кодексы -- концепции -- криминальное приобретение доходов -- легализация денег -- легализация денежных средств -- международная преступность -- межправительственные организации -- отмывание денег -- отмывание денежных средств -- правовое регулирование -- правовые концепции -- преступления -- преступность -- противодействие легализации денежных средств -- противодействие преступности -- противоправные деяния -- терроризм -- финансирование терроризма Аннотация: Предпринята попытка проанализировать содержание определения "предвыборная агитация", данного в законодательстве Российской Федерации, и возможность применения данной дефиниции к действиям заинтересованных лиц во вне избирательной кампании. Доп.точки доступа: Борисов, Олег Станиславович (заместитель начальника); ФАТФ, межправительственная организацияМежправительственная организация ФАТФ; МВД России; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ищенко, Петр Петрович. О некоторых проблемах применения уголовно-правовых мер защиты российской экономики от криминальных инвестиций [Текст] / П. П. Ищенко> // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2019. - № 2. - С. 49-54. - Библиогр.: с. 54 (4 назв.) . - ISSN 1992-8041
Рубрики: Право Экономические преступления--Россия Кл.слова (ненормированные): видимость правомерного происхождения -- легализация денег -- организованная преступность -- отмывание денег -- предикатное преступление -- рекомендации ФАТФ -- сбыт наркотиков -- судебная практика Аннотация: Статья посвящена обсуждению проблем применения уголовно-правовых мер борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, а также подходов к их решению путем совершенствования уголовного законодательства, судебной и следственной практики, прокурорского надзора. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |