Гуржий, В. Преступники пользуются хорошей репутацией [Текст] / В. Гуржий // Деловые люди. - 2001. - N 119. Февр. - С. . 97-98. - , , , . - НБ РК. - delu01_000_119
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): уголовное право -- легализация доходов -- криминальные доходы -- отмывание денег -- вымогательство -- рэкет -- шантаж Аннотация: Использование в легализации криминальных доходов законопослушных частных предприятий. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Черников, Н. А. (заслуж. юрист РФ). Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / Черников Н. А. // Банковское право. - 2004. - N 2. - С. . 24-33. - RUMARS-bapr04_000_002_0024_1
Рубрики: Право--Обязательственное право Российская Федерация Россия РФ Кл.слова (ненормированные): банки -- полевые банки -- криминальные доходы -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- клиенты -- изучение клиентов -- полевые учреждения -- юридические лица -- унитарные предприятия -- потребительские кооперативы -- общественные объединения -- физические лица -- специальные избирательные счета Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов. Доп.точки доступа: Центральный банк Российской Федерации; Банк России; ЦБ РФ \полевые учреждения\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Дракина, М. Н. Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Дракина М. Н. // Банковское право. - 2005. - N 5. - С. . 23-29. - s, 2005, , rus. - RUMARS-bapr05_000_005_0023_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - N 5. - С. 23-29. - bapr05_000_005_0023_1, 5, 23-29
Рубрики: Право--Обязательственное право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- банки -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- преступные доходы -- незаконные доходы -- легализация доходов -- криминальные доходы -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- внутренний контроль -- законы Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Жубрин, Р. (канд. юридических наук). Выявление легализации преступных доходов [Текст] / Р. Жубрин // Законность. - 2006. - N 12. - С. . 14-16. - s, 2006, , rus. - RUMARS-zknn06_000_012_0014_1. - Национальная библиотека Чувашской республики. - N 12. - С. 14-16. - zknn06_000_012_0014_1, 12, 14-16
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- криминальные доходы -- преступная деятельность -- уголовные дела Аннотация: Наиболее часто легализация доходов, полученных преступным путем, выявляется в ходе расследования уголовных дел по основному (предыдущему) преступлению. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Степанов, Илья Викторович. Финансовый мониторинг - страж безопасности банка [Текст] / Илья Степанов // Банковские технологии. - 2005. - N 9. - С. . 34-38. - s, 2005, , rus. - RUMARS-bath05_000_009_0034_1. - Национальная библиотека Республики Коми. - N 9. - С. 34-38. - bath05_000_009_0034_1, 9, 34-38
Рубрики: Экономика--Финансы Россия Кл.слова (ненормированные): финансовый мониторинг -- легализация доходов -- криминальные доходы -- отмывание криминальных доходов -- автоматизация банков -- банки -- кредитные учреждения -- мониторинг финансов -- доходы -- безопасность банков Аннотация: О системе финансового мониторинга, направленной на противодействие легализации криминальных доходов в банках. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Белай, М. Е. Некоторые проблемы противодействия легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, в кредитно-банковской сфере [Текст] / М. Е. Белай // Российский следователь. - 2007. - N 6. - С. . 23-27. - Библиогр. в сносках. - RUMARS-rosl07_000_006_0023_1
Рубрики: Право--Криминология Кл.слова (ненормированные): денежные средства -- легализация доходов -- криминализация -- экономическая безопасность -- криминальные доходы -- денежно-кредитная система -- кредитно-банковская сфера -- банковские злоупотребления Аннотация: Угроза, которую представляет "отмывание" денежных средств. Правовые меры по борьбе с отмыванием доходов. Защита экономики от криминальных инвестиций. Внутренние и внешние факторы в борьбе с "отмыванием" денег в России. Преступные операции и злоупотребления в кредитно-банковской сфере. !ed_reference.pft: FILE NOT FOUND! |
Третьяков,, В. И. (канд. юрид. наук, доцент, начальник Барнаульского юридического института МВД России). О правовых механизмах борьбы с легализацией криминальных доходов [Текст] / В. И. Третьяков // Юристъ - правоведъ. - 2007. - N 4. - С. . 76-79. - RUMARS-yupv07_000_004_0076_1
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): криминальные доходы -- легализация криминальных доходов Аннотация: Вопросы борьбы с легализацией незаконно полученных доходов. |
Волков, Ю. Л. Совершенствование общероссийской системы финансового мониторинга [Текст] / Ю. Л. Волков, Н. Ю. Танющева // Деньги и кредит. - 2007. - N 10. - С. . 27-31. - s, 2007, , rus. - RUMARS-mone07_000_010_0027_1. - Научная библиотека Тульского государственного университета. - N 10. - С. 27-31. - mone07_000_010_0027_1
Рубрики: Экономика--Финансы Россия Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): доходы -- криминальные доходы -- терроризм -- финансирование терроризма -- законы -- статьи законов -- мониторинг -- сбор информации -- финансовый мониторинг -- экономические преступления -- банки Аннотация: Авторы излагают свою концепцию развития и основные направления развития финансового мониторинга в России. Доп.точки доступа: Танющева, Н. Ю.; Федеральная служба по финансовому мониторингуРосфинмониторинг; Банк России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Замрий, О. Н. Гражданско-правовые способы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / О. Н. Замрий // Закон и право. - 2007. - N 9. - С. . 63-64. - s, 2007, , rus. - RUMARS-zapr07_000_009_0063_1. - Муниципальное учреждение культуры Централизованная библиотечная система г. Сургута. - N 9. - С. 63-64. - zapr07_000_009_0063_1
Рубрики: Право--Уголовное право, 2001 г. РФ Россия Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): экономические преступления -- противодействие незаконным доходам -- кодексы -- законы -- криминальные доходы -- отмывание денег Аннотация: Проблемы противодействия легализации незаконных доходов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Мусин, Марат. Трудовая нищета: закономерность или случайность? [Текст] / М. Мусин // Российская Федерация сегодня. - 2008. - N 2. - С. 28-30 : цв. фото. - Национальная Библиотека Республики Бурятия. - code, rfse. - year, 2008. - no, 2. - ss, 28. - ad. - d, 2008, ####, 0. - RUMARS-rfse08_no2_ss28_ad1 . - ISSN 0236-0918
Рубрики: Экономика--Россия Общие вопросы экономики Кл.слова (ненормированные): бедность -- уровень жизни -- доходы -- криминальные доходы -- трудовая нищета -- коэффициент Джинни -- Джинни коэффициент -- богатые -- нищие -- наемные работники -- бюджеты -- местные бюджеты -- криминальный бизнес -- хищения -- криминальные фирмы Аннотация: Об уровне социального расслоения в России и как можно решить проблему бедности. |
Грачев, В. С. Государственно-правовой механизм противодействия легализации криминальных доходов [Текст] / Грачев В. С. // История государства и права. - 2007. - N 23. - С. 3-4. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3805
Рубрики: Право Экономические преступления--Россия Кл.слова (ненормированные): криминальные доходы -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов Аннотация: В статье представлен анализ института уголовно-правовой ответственности за преступную деятельность в сфере легализации криминальных доходов по уголовному законодательству России. |
Мусин, Марат (д-р экон. наук, профессор). Классические уловки [Текст] / Марат Мусин // Финансы, экономика, безопасность. - 2008. - N 6 (47). - С. 14-18 : 1 табл. - Библиогр.: с. 18 (4 назв. ). - Продолж. Начало в N 5 (46)
Рубрики: Право--Россия Криминология Кл.слова (ненормированные): экономические преступления -- экономическая безопасность -- криминальные доходы -- криминальные партнеры -- стратегические процессы -- конкурентная политика -- противники -- клевета -- холодная война Аннотация: Соответственно канонам классической стратагемы ахиллесовой пяты слабые места конкурента всегда становятся областью избирательных ударов. В рамках реализации стратегии ахиллесовой пяты самые респектабельные страны, террористы и бандиты и используют неординарные приемы: угон самолетов, захват школ, взятие заложников и т. д. Возможности победы определяются слабыми местами конкурентов и превосходством над ними. |
Мусин, Марат. В особо крупных размерах. Вернуть криминальные доходы в государственную казну [Текст] / М. Мусин // Российская Федерация сегодня. - 2007. - N 19. - С. 10 : табл. . - ISSN 0236-0918
Рубрики: Экономика--Россия Финансовая система Кл.слова (ненормированные): доходы -- криминальные доходы -- казна -- государственная казна -- хищения -- экономические преступления -- сокрытие доходов Аннотация: О криминальных доходах, фактах хищения и сокрытия доходов и необходимости возврата похищенных средств. |
Жубрин, Р. (канд. юридических наук). Квалификация легализации преступных доходов [Текст] / Р. Жубрин // Законность. - 2009. - N 1. - С. 23-26 . - ISSN 0869-4486
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): преступные доходы -- доходы -- легализация доходов -- квалификация преступных доходов -- криминальные доходы Аннотация: Эффективность и полнота расследования легализации преступных доходов во многом зависит от правильности ее квалификации. |
Рудая, Т. Ю. (соискатель). Проблемы уголовно-правовой регламентации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Рудая Т. Ю. // Российский следователь. - 2009. - N 2. - С. 14-17. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- отмывание доходов -- финансовые операции -- незаконные доходы -- криминальные доходы Аннотация: Вопросы соответствия российского уголовного законодательства нормам международных договоров, касающихся сотрудничества в противодействии легализации преступных доходов. Квалификация данных преступлений. Эффективность уголовного закона в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Раскрыты уголовно-правовое содержание и виды финансовых операций, совершаемых в целях легализации. |
Кругликов, Л. Л. Вопросы совершенствования норм об ответственности за легализацию криминальных доходов [Текст] : (ст. 174 и 174. 1 УК РФ) / Кругликов Л. Л., Соловьев О. Г. // Российский следователь. - 2009. - N 6. - С. 14-16. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): криминальные доходы -- отмывание преступных доходов -- дифференциация наказуемости -- пределы наказуемости Аннотация: Преступная легализация стоимостного порога. Проблема дифференциации наказуемости легализации с помощью квалифицирующих обстоятельств и вида санкции. Предложения по дополнению отдельных статей УК России в сторону ужесточения наказания. Доп.точки доступа: Соловьев, О. Г. |
Третьяков, В. И. (канд. юрид. наук, доцент). Легализация криминальных доходов в контексте развития экономической преступности и теневой экономики [Текст] / В. И. Третьяков // Юристъ - правоведъ. - 2009. - N 2. - С. 38-42. - Библиогр.: с. 38-42 (15 назв. ) . - ISSN 1817-7093
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): легализация -- криминальные доходы -- теневая экономика -- экономическая преступность -- народ Аннотация: В статье анализируется состояние легализации криминальных доходов как разновидности преступлений в экономической сфере. |
Караханов, А. Н. (канд. юрид. наук, доцент). Российское уголовное законодательство и правоприменительная практика о противодействии отмыванию криминальных доходов [Текст] : (тенденции развития) / Караханов А. Н. // Российский следователь. - 2010. - N 4. - С. 10-13. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): отмывание доходов -- правоприменительная практика -- отмывание денег -- криминальные доходы Аннотация: Обоснована обусловленность появления в УК РФ 1996 г. ст. 174. Проанализированы все, прошедшие с 2001 г. по настоящее время, изменения и дополнения уголовного законодательства, направленного на противодействие отмыванию преступных доходов. После изучения судебной практики формулируются соответствующие выводы и предложения. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Соловьев, И. Н. О некоторых мерах противодействия обналичиванию денежных средств [Текст] / И. Н. Соловьев // Налоговая политика и практика. - 2011. - N 3 (99). - С. 10-15 : 2 фото. - Библиогр.: с. 15 (5 назв. ). - Примеч. в подстроч. ссылках . - ISSN 2071-5250
Рубрики: Экономика--Россия Финансовая система Кл.слова (ненормированные): обналичивание денежных средств -- денежные средства -- противодействие коррупции -- фирмы-однодневки -- фирмы-накопители -- оптимизация налогообложения -- криминальные доходы -- организованная преступность -- налоговая ответственность -- налоговое законодательство -- законопроекты Аннотация: Излагается опыт работы органов внутренних дел по выявлению схем обналичивания денежных средств и их организаторов, рассматриваются меры противодействия такой практике, включая законодательные. Но никакие мероприятия не дадут должного результата без противодействия обналичиванию на законодательном уровне, установления справедливых мер ответственности за указанную деятельность в сочетании с корректировкой специального законодательства (о регистрации, финансового, налогового, банковского, страхового и др. ). Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Худокормова, М. И. Методология оценки странового риска легализации криминальных доходов [Текст] / М. И. Худокормова // Вестник развития науки и образования. - 2012. - № 2. - С. 13-20 : рис. - Библиогр.: c. 20 (13 назв. ) . - ISSN 1991-9484
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- криминальные доходы -- легализация доходов -- легализация криминальных доходов -- отмывание доходов -- риски легализации доходов -- скоринговая модель -- страновой риск легализации криминальных доходов -- финансовый мониторинг Аннотация: В статье изложены результаты исследований методологии оценки странового риска клиента или учреждения, через которое он осуществляет передачу (получение) активов, на предмет использования клиентом банка с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Предложена методология оценки странового риска с использованием скоринговой модели. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |