Мартынова, Т. Безбедное банкротство граждан? [Текст] : банкиры грозят резко сократить беззалоговое кредитование, если новый закон о банкротстве будет слишком рьяно защищать "плохих" заемщиков / Т. Мартынова // Банковское обозрение. - 2006. - N 9. - С. . 20-24. - s, 2006, , rus. - RUMARS-baob06_000_009_0020_1. - Библиотека Белорусского государственного экономического университета. - N 9. - С. 20-24. - baob06_000_009_0020_1, 9, 20-24
Рубрики: Экономика--Финансы Россия РФ Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): российские банки -- банкротство -- банковское кредитование -- правовое регулирование -- кредитное мошенничество -- механизм банкротства -- нецелевое кредитование -- закон о банкротстве -- кредитование физлиц -- кредитование физических лиц Аннотация: Закон о банкротстве на самом деле может сделать позиции граждан-должников неуязвимыми для кредиторов. В этом случае банки обещают сократить кредитование без залога. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Как защититься от заемщиков-мошенников [Текст] // Аналитический банковский журнал. - 2007. - N 5. - С. . 7
Рубрики: Экономика--Финансы Россия Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): розничное кредитование -- кредитное мошенничество -- недобросовестные заемщики -- кредитная безопасность -- семинары |
Кордичев, Алексей (начальник отдела сопровождения кредитных продуктов Росбанка). Потребительское кредитование: практика борьбы с мошенничеством [Текст] / Алексей Кордичев // Банковское дело. - 2007. - N 4. - С. . 62-63. - 0; Обмен информацией - залог успеха. - ; Чему следует поучиться у Запада. - ; А что же закон?. - ; Технологии противодействия мошенничеству в России. - RUMARS-bndl07_000_004_0062_1
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): потребительское кредитование -- мошенничество -- кредитное мошенничество -- зарубежный опыт -- банки Аннотация: Риски, связанные с кредитным мошенничеством, актуальны для России так же, как и для любой другой страны мира. Основной причиной такой ситуации можно назвать развитие мошенничества теми же темпами, что и технологии потребительского кредитования. |
Безопасность в банке [Текст] : [подборка статей] / В Гамза, В. Сошина, А. Володин // Банковское обозрение. - 2009. - N 10. - С. 92-101. - 1; Проверяйте фронт-офис на полиграфе/ В. Гамза, В. Сошина. - 1; Защитить удаленные финансовые услуги/ А. Володин. - 1; Автоматизированное решение против издержек . - ISSN 1995-0055
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Российская федерация--Россия--РФ Кл.слова (ненормированные): российские банки -- банковская деятельность -- банковская безопасность -- безопасность банка -- удаленные финансовые услуги -- полиграф -- мошеннические операции -- банковская автоматизация -- кредитное мошенничество -- экспресс-кредитование -- дистанционный банкинг -- банкоматы Аннотация: Удаленное обслуживание - важная функциональная составляющая современных банковских систем. Именно удаленные услуги становятся все более уязвимыми для атак злоумышленников. В условиях кризиса банки могут повысить эффективность работы путем автоматизации бизнес-процессов. Компания ЛАНИТ разработала решение "Оптимальное управление инкассацией банкоматов", которое позволяет снизить издержки по обслуживанию устройств и повысить эффективность бизнес-процессов. Так же в статьях рассматриваются виды мошеннических операций и меры по их предупреждению. Доп.точки доступа: Гамза, Владимир \.\; Сошина, Вероника \.\; Володин, Александр \.\; ЛАНИТ, компания Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Безопасность в банке [Текст] : [подборка статей] / В Гамза, В. Сошина, А. Володин // Банковское обозрение. - 2009. - N 10. - С. 92-101. - 1; Проверяйте фронт-офис на полиграфе/ В. Гамза, В. Сошина. - 1; Защитить удаленные финансовые услуги/ А. Володин. - 1; Автоматизированное решение против издержек . - ISSN 1995-0055
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Российская федерация--Россия--РФ Кл.слова (ненормированные): российские банки -- банковская деятельность -- банковская безопасность -- безопасность банка -- удаленные финансовые услуги -- полиграф -- мошеннические операции -- банковская автоматизация -- кредитное мошенничество -- экспресс-кредитование -- дистанционный банкинг -- банкоматы Аннотация: Удаленное обслуживание - важная функциональная составляющая современных банковских систем. Именно удаленные услуги становятся все более уязвимыми для атак злоумышленников. В условиях кризиса банки могут повысить эффективность работы путем автоматизации бизнес-процессов. Компания ЛАНИТ разработала решение "Оптимальное управление инкассацией банкоматов", которое позволяет снизить издержки по обслуживанию устройств и повысить эффективность бизнес-процессов. Так же в статьях рассматриваются виды мошеннических операций и меры по их предупреждению. Доп.точки доступа: Гамза, Владимир \.\; Сошина, Вероника \.\; Володин, Александр \.\; ЛАНИТ, компания Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике) |
Любивый, Н. Ю. Управление операционными рисками корпоративного кредитования: анализ кредитной методологии как способа контроля за риском от мошеннических действий [Текст] / Н. Ю. Любивый // Финансы и кредит. - 2011. - N 29. - С. 51-62 : табл., схемы. - Библиогр.: с. 62 (16 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- банковские кредиты -- банковские операции -- банковские риски -- корпоративное кредитование -- кредитное мошенничество -- кредитный анализ -- кредитование юридических лиц -- мошенничество -- операционные риски -- управление операционными рисками -- финансовый анализ Аннотация: На основе анализа состояния банковской сферы в России (по динамике отзыва лицензий на осуществление банковских операций, по уровню поддержки и уровню антикризисных мер) выявляются проблемы банков в кредитовании. Особое внимание уделено характеристике такого вида операционного риска, как мошенничество в кредитовании. Раскрывается анализ кредитной методологии как инструмента управления операционным риском: описывается методология финансового анализа юридического лица, проводимого с целью предотвращения хищения средств у банка. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Алтайэнергобанк присоединился к системе National Hunter [Текст] // Аналитический банковский журнал. - 2012. - № 2. - С. 20 . - ISSN 2076-9504
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): кредитное мошенничество -- финансовое мошенничество -- банки -- розничное кредитование -- кредитные риски -- программные продукты Аннотация: Информация о разработанном Объединенным кредитным бюро продукте - национальной системе по выявлению мошеннических кредитных заявлений National Hunter. Доп.точки доступа: Алтайэнергобанк; Объединенное кредитное бюро Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Любивый, Н. Ю. Кредитное мошенничество юридических лиц - операционный и кредитный риск [Текст] / Н. Ю. Любивый // Деньги и кредит. - 2013. - № 2. - С. 59-62. - Библиогр.: с. 62 (8 назв.) . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): банки -- юридические лица -- кредитование юридических лиц -- банковские риски -- кредитный риск -- операционный риск -- кредитное мошенничество -- противодействия мошенничеству -- управление рисками Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к управлению кредитным и операционным рисками; определена взаимосвязь кредитного мошенничества юридических лиц с этими рисками; предложены меры противодействия кредитному мошенничеству юридических лиц. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Эффективные сервисы в борьбе с мошенничеством [Текст] // Аналитический банковский журнал. - 2013. - № 4. - С. 9 . - ISSN 2076-9504
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская безопасность -- банковские риски -- безопасность -- инновационные технологии -- конференции -- кредитное мошенничество -- мошенничество -- риски -- финансовое мошенничество Аннотация: Краткая информация о конференции, обсудившей эффективные способы выявления разных видов мошенничества в банковской отрасли и использование инновационных технологий по предотвращению финансовых рисков, связанных с мошенничеством. Доп.точки доступа: Experian Anti-Fraud Day 2013, конференция; Experian, ИТ-компания Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Марриа, Вишаль (старший директор). На острие борьбы с мошенничеством [Текст] / В. Марриа ; беседовала И. Измайлова // Аналитический банковский журнал. - 2013. - № 11 (213). - С. 34-36 . - ISSN 2076-9504
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): ИТ-компании -- банки -- банковское мошенничество -- интервью -- кредитное мошенничество -- отмывание денег -- программное обеспечение Аннотация: Интервью посвящено теме борьбы с банковским мошенничеством и деятельности компании SAS в этом направлении. Доп.точки доступа: Измайлова, И. \.\; SAS, ИТ-компания Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Тенденции развития кредитования в 2013 году [Текст] // Аналитический банковский журнал. - 2014. - № 2 (215). - С. 18 . - ISSN 2076-9504
Рубрики: Экономика, 2013 г. Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): кредитное мошенничество -- мошенничество -- розничное кредитование -- рынок розничного кредитования Аннотация: Кратко о развитии рынка розничного кредитования в 2013 году и существующих угрозах. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Векилов, Тимур. Инновационные методы борьбы с кредитными мошенниками [Текст] / Тимур Векилов // Банковские технологии. - 2014. - № 4. - С. 40-42
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): биометрическая идентификация клиента -- биометрические системы распознавания -- идентификация клиента -- компании -- кредитное мошенничество -- кредитные учреждения -- методы идентификации клиента -- системы распознавания лиц Аннотация: О современных интеллектуальных технологиях, применяемых кредитными организациями в борьбе с мошенничеством. О биометрических методах идентификации клиента - интеллектуальных системах распознавания лиц. Доп.точки доступа: Вокорд, компания Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Кондрашов, Игорь Валерьевич. "За три с половиной года мы сократили бюджет на консультантов почти в четыре раза" [Текст] / Игорь Валерьевич Кондрашов ; беседовал Ян Пискунов // Закон. - 2014. - № 10. - С. 8-18 . - ISSN 0869-4400
Рубрики: Право Право. Юридические науки в целом--Россия Кл.слова (ненормированные): банковская тайна -- банковский рынок -- защита прав потребителей -- иностранные юрисдикции -- интервью -- интернет-банкинг -- конфиденциальные сведения -- кредитное мошенничество -- международно-правовая деятельность -- ограничения банковской тайны -- ограничения свободы договора -- потребительское кредитование -- третейское разбирательство -- электронный документооборот Аннотация: Директор правового департамента ОАО "Сбербанк России" И. В. Кондрашов отвечает на вопросы об ограничениях банковской тайны в России, проблеме "карманных" третейских судов, зарегулированности рынка потребительского кредитования, новых формах кредитного мошенничества, развитии интернет-банкинга и новых направлениях деятельности. Доп.точки доступа: Пискунов, Ян \.\; ОАО "Сбербанк России""Сбербанк России", ОАО Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Карепанов, Николай Васильевич (кандидат юридических наук). Типичные следы мошенничества в сфере кредитования [Текст] = Typical traces of fraud in the crediting sphere / Карепанов Николай Васильевич, Карепанов Григорий Николаевич // Бизнес в законе. - 2014. - № 5. - С. 160-163. - Библиогр.: с. 163 (8 назв.) . - ISSN 1816-921X
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): банковское кредитование -- кредитное мошенничество -- мошенничество -- способы хищения -- фальсификация документов Аннотация: В статье проводится исследование свойств типичных следов мошенничеств в сфере банковского кредитования, указывается связь с конкретными способами хищения. Доп.точки доступа: Карепанов, Григорий Николаевич Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Волков, Алексей. НБКИ - инфраструктурный элемент кредитного рынка [Текст] / Алексей Волков // Банковские технологии. - 2015. - № 7. - С. 19-24
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): бюро кредитных историй -- интервью -- коллекторские компании -- коллекторы -- кредитное мошенничество -- кредитные истории -- кредитные учреждения Аннотация: О работе Национального бюро кредитных историй за 10-летнюю историю рассказывает Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. Доп.точки доступа: Национальное бюро кредитных историй Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Автоматизация и оптимизация депозитарного функционала: минимизация операционных рисков [Текст] // Банковские технологии. - 2015. - № 7. - С. 26-31
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): депозитарии -- депозитарные услуги -- коллекторские компании -- коллекторы -- кредитное мошенничество -- кредитные учреждения -- операционные риски Аннотация: О системах депозитарного учета. Об использовании международного опыта в развитии депозитарного института в стране. Рассмотрены основные аспекты операционных рисков в депозитарии. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ляскало, Алексей Николаевич (кандидат юридических наук). Разграничение незаконного получения кредита и иных составов преступлений [Текст] / Алексей Николаевич Ляскало // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2014. - № 11. - С. 58-63. - Библиогр.: с. 63 (10 назв.) . - ISSN 1992-8041
Рубрики: Право Общая часть гражданского права Кл.слова (ненормированные): государственный целевой кредит -- имущественный ущерб -- кредитное мошенничество -- кредитные преступления -- кредитный обман -- кредиты -- подделка документов Аннотация: Приведены обзор и критическая оценка судебной практики по делам о незаконном получении кредита, а также даны некоторые рекомендации по применению ст. 176 УК РФ. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Борьба с экономическими преступлениями [Текст] // Экономический вестник правоохранительных органов. - 2016. - № 4, апрель. - С. 52-55 . - ISSN 2313-0741
Рубрики: Право Экономические преступления--Россия Кл.слова (ненормированные): борьба с экономической преступностью -- контрафактный алкоголь -- кредитное мошенничество -- мошенничество -- незаконная торговля -- незаконный оборот алкоголя Аннотация: Информация пресс-служб МВД России о борьбе с экономической преступностью. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Наточеева, Н. Н. (доктор экономических наук; профессор). Оценка современного банковского опыта в борьбе с кредитным мошенничеством [Текст] / Н. Н. Наточеева, Т. В. Белянчикова // Финансы. Деньги. Инвестиции. - 2017. - № 2 (62). - С. 20-25 : Ил.: 2 табл. - Библиогр.: с. 25 (6 назв. ) . - ISSN 2222-0917
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия, 21 в. Кл.слова (ненормированные): банки -- банковское мошенничество -- биометрические системы -- кодексы -- кредитное мошенничество -- мошенничество -- ответственность за мошенничество -- противодействие мошенничеству -- схемы мошенничества -- финансовая безопасность -- финансовое мошенничество -- экономические преступления -- юридические лица Аннотация: Рассматривается проблема кредитного мошенничества в банке с использованием различных методов и инструментов экономического, юридического и организационного характера. Анализируются типичные схемы кредитного мошенничества юридических лиц и меры по его противодействию, в том числе с помощью биометрических систем защиты. Доп.точки доступа: Белянчикова, Т. В. (кандидат экономических наук; доцент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Кредитные мошенники увеличивают размеры своих псевдодоходов, чтобы повысить шансы на получение кредита [Текст] // Банковские технологии. - 2017. - № 7. - С. 56
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковские заявки -- кредитное мошенничество -- кредитные заявки -- социальное мошенничество Аннотация: О результатах анализа кредитных заявок, отмеченных банками как подозрительные, на основе данных системы противодействия кредитному мошенничеству на межбанковском уровне "Национальный Хантер". Доп.точки доступа: Объединенное Кредитное Бюро Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |