Кузнец, Игорь (старший юрист). Автоматический обмен информацией о финансовых счетах. Похороны банковской тайны? [Текст] / И. Кузнец, Д. Айдаева> // Корпоративный юрист. - 2016. - № 2. - С. 21-25 . - ISSN 1816-109X
Рубрики: Право Международное частное право Кл.слова (ненормированные): банковская информация -- банковская тайна -- деофшоризация -- доступ к банковской информации -- зарубежные счета -- иностранные вкладчики -- иностранные финансовые организации -- международный обмен информацией -- налоговое право -- налоговые органы -- налоговые органы -- налоговый обмен информацией -- финансовая информация -- финансовые счета Аннотация: Вероятное присоединение России к глобальному стандарту автоматического обмена информацией о финансовых счетах в рамках деофшоризации экономики волнует многих. Что ожидает бизнес после того, как налоговики получат прямой доступ к информации о зарубежных финансовых активах российских резидентов? В первую очередь развеем распространенный миф о том, что налоговый орган может просто не узнать о существовании подконтрольной иностранной компании. Доп.точки доступа: Айдаева, Дина (юрист) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Волеводз, Александр Григорьевич (доктор юридических наук; профессор). Регулирование в праве США конфискации денежных средств, находящихся на счетах в иностранных финансовых организациях [Текст] / А. Г. Волеводз> // Библиотека криминалиста. - 2018. - № 1 (36). - С. 342-352. - Библиогр.: с. 352 (11 назв. ). - Библиогр. в сносках . - ISSN 2224-0543
Рубрики: Право Международное публичное право--США Кл.слова (ненормированные): гражданская конфискация -- иностранные финансовые организации -- конфискация денежных средств -- правовая защита -- стандарты доказывания -- уголовная конфискация Аннотация: Рассматриваются особенности закрепления в праве США института конфискации денежных средств, находящихся на счетах в иностранных финансовых организациях. Приводятся данные об источниках правового регулирования уголовной и гражданской конфискации, процессуальные особенности их реализации, стандарты доказывания по делам о конфискации. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |