Яковлев, С. Ю. Бесконечные бенефициары: долго ли им оставаться в тени? [Текст] / С. Ю. Яковлев // Банковское дело. - 2014. - № 6. - С. 38-40 : фот. . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- бенефициары -- глобальные базы данных -- источники информации -- клиенты банков -- корпоративная информация -- корпоративная собственность -- кредитоспособность Аннотация: Банки должны знать конечных бенефициаров своих клиентов, выявлять репутационные риски, оценивать кредитоспособность. Главный источник такой информации - данные, представленные клиентом. Какие возможности есть у банка проверить и дополнить эту информацию, опираясь на независимые, публичные сведения, как того требует законодательство? Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |