Новый список запрещенных операций от ЦБ [Текст] // Главбух. - 2018. - № 23. - С. 44–48 : схем. . - ISSN 1029-4511
Рубрики: Экономика Учет. Бухгалтерский учет Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- высокорискованные клиенты -- заказчики налички -- обналичивание денег -- переводы на счета торговых компаний -- платежи свыше миллиона рублей -- признаки рискованной операции -- признаки технической компании -- схема обналички -- технические компании Аннотация: Центральный банк выпустил инструкцию, где рассказал о новой схеме обналичивания денег и перечислил ее признаки. Поэтому банки будут чаще приостанавливать операции по счетам. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |