Образцов, В. А. Проблемы криминалистического учения о выявлении преступлений в сфере экономики [Текст] / Образцов В. А., Бертовский Л. В. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2004. - N 2. - С. 283-294 . - ISSN 0236-4964
Рубрики: Право--Криминалистика Кл.слова (ненормированные): экономические преступления -- преступления -- выявление преступлений -- служебные расследования -- внутренние расследования -- оперативно-розыскная деятельность -- уголовные дела Аннотация: Внимание сконцентрировано на проблеме выявления преступлений в стадии возбуждения уголовного дела. Доп.точки доступа: Бертовский, Л. В. |
Бушков, Иван Алексеевич (аспирант). Возмещение ущерба, причиненного при мошенничестве с использованием платежных карт, в соответствии со ст. 159.3 УК РФ [Текст] / Бушков Иван Алексеевич // Северо-Кавказский юридический вестник. - 2019. - № 2. - С. 119-125. - Библиогр.: с. 124 (4 назв.) . - ISSN 2074-7306
Рубрики: Право Обязательственное право--Россия Экономические преступления--Россия Кл.слова (ненормированные): банки -- банковские карты -- безналичные расчеты -- безопасное использование -- внутренние расследования -- возмещение ущерба -- законы -- кодексы -- мошенничество -- официальные материалы -- памятки -- платежная система -- платежные карты -- правовое регулирование -- уведомление клиентов Аннотация: Рассмотрены вопросы взаимодействия клиентов с банками и иными платежными агентами в связи с возмещением ущерба, причиненного мошенниками. Проанализированы положительные моменты и правовые пробелы в данной области правового регулирования. Подробно рассмотрены возникающие как в теории, так и на практике проблемы действия статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ "О национальной платежной системе", которая фактически установила презумпцию невиновности держателей платежных карт при возникновении с ними случаев мошенничества. Рассмотрены возможности уведомления клиентов банка о произведенных операциях по картам, выявлены недостатки и пробелы в регулировании этого вопроса. Проведен анализ проблем эффективности предпринимаемых мер по контролю риска мошенничества в системе безналичных расчетов, раскрыто содержание памятки о мерах безопасного использования банковских карт. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Дораев, М. (адвокат). Скрываем по правилам. Когда компания не сможет воспользоваться доказательственными привилегиями [Текст] / М. Дораев // Корпоративный юрист. - 2020. - № 2. - С. 34-37 . - ISSN 1816-109Х
Рубрики: Право Международное частное право--Россия--США Кл.слова (ненормированные): внутренние расследования -- внутрикорпоративные проверки -- доказательственные привилегии -- информация корпоративных проверок -- конфиденциальность -- корпоративные проверки -- корпоративные расследования -- право на привилегии -- привилегии -- раскрытие информации -- транснациональные расследования Аннотация: Российская компания будет вынуждена раскрыть информацию о результатах корпоративных проверок и внутренних расследований, если получит запрос от правоохранительных органов иностранного государства. Конфиденциальность можно сохранить. Как воспользоваться возможностями и не потерять право на привилегии. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |