Кулыгина, Ольга Ивановна (доцент). Современные методики выявления криминальных форм замещения интересов в финансовой деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческих банков РФ [Текст] / Ольга Кулыгина> // Экономические стратегии. - 2008. - N 4. - С. 94-99 : 7 рис., 1 фот. - Библиогр.: с. 99 (8 назв. ) . - ISSN 1680-094X
Рубрики: Экономика Финансы в целом--Россия Кл.слова (ненормированные): хозяйствующие субъекты -- криминальные формы -- замещение интересов -- фирмы-однодневки -- незаконное обналичивание -- незаконное обезналичивание -- буферные фирмы -- финансовая деятельность -- банки -- коммерческие банки -- неучтенные средства -- денежные средства -- незаконная минимизация налогов -- налоги -- минимизация налогов Аннотация: Перечислены основные типы "буферных" фирм и фирм -"однодневок". Рассмотрены криминальные формы замещения интересов в работе коммерческих банков РФ. О современных методиках выявления криминальных форм замещения интересов в финансовой деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческих банков России. |
Кулыгина, Ольга Ивановна (директор). Оценка рыночной стоимости банка: риски, связанные с возможным нарушением кредитной организацией федерального законодательства [Текст] / Ольга Кулыгина> // Экономические стратегии. - 2010. - N 9. - С. 86-92 : 6 рис., 3 фот., 2 табл. - Библиогр.: с. 92 (13 назв. ) . - ISSN 1680-094X
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): оценка рисков -- коммерческие банки -- стоимостная оценка -- коммерческие организации -- федеральное законодательство -- буферные фирмы -- фирмы-однодневки -- риски -- Due Diligence -- финансовая деятельность -- методы оценки рисков -- недобросовестность банков -- клиенты банков -- банки -- теневая экономика -- кредитные организации Аннотация: Предлагается метод оценки рисков, связанных с возможным нарушением кредитной организацией федерального законодательства. Метод основывается на изучении движения финансовых потоков крупнейших по оборотам клиентов банка из числа коммерческих организаций. В качестве примера неадекватно проведенной процедуры Due Diligence в отношении приобретаемых активов рассматриваются два случая продажи российских коммерческих банков. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Кулыгина, Ольга Ивановна (директор). Оценка рыночной стоимости банка: риски, связанные с возможным нарушением кредитной организацией федерального законодательства [Текст] / Ольга Кулыгина> // Экономические стратегии. - 2010. - N 9. - С. 86-92 : 6 рис., 3 фот., 2 табл. - Библиогр.: с. 92 (13 назв. ) . - ISSN 1680-094X
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): оценка рисков -- коммерческие банки -- стоимостная оценка -- коммерческие организации -- федеральное законодательство -- буферные фирмы -- фирмы-однодневки -- риски -- Due Diligence -- финансовая деятельность -- методы оценки рисков -- недобросовестность банков -- клиенты банков -- банки -- теневая экономика -- кредитные организации Аннотация: Предлагается метод оценки рисков, связанных с возможным нарушением кредитной организацией федерального законодательства. Метод основывается на изучении движения финансовых потоков крупнейших по оборотам клиентов банка из числа коммерческих организаций. В качестве примера неадекватно проведенной процедуры Due Diligence в отношении приобретаемых активов рассматриваются два случая продажи российских коммерческих банков. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |