Ринк, О. Ищем бенефициара. О практике управления рисками взаимодействия с контрагентами [Текст] / О. Ринк // Рынок ценных бумаг. - 2013. - № 9. - С. 16-19 . - ISSN 0869-6608
Рубрики: Экономика Управление экономикой Страхование Кл.слова (ненормированные): антикоррупционные программы -- бенефициарий -- бенефициары -- кредитные риски -- противодействие отмыванию доходов -- управление корпоративной информацией -- управление рисками Аннотация: Проверка контрагентов стала сегодня не просто теоретически нужным делом, но и законодательной нормой. При этом усложнилась и сама задача: финансовым организациям приходится решать комплекс проблем - от изучения корпоративных связей и бенефициаров и мониторинга происходящих с ними изменений до определения уровней риска и синхронизации внутренних данных с внешними. Противодействие отмыванию доходов (ПОД/ФТ) и антикоррупционные программы для финансистов становятся все сложнее. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Микрюков, Виктор Алексеевич. The Limits of Analogy in the Private Legal Status of the Beneficial Owner of a Legal Entity [Text] = Пределы аналогии в частноправовом статусе бенефициарного владельца юридического лица / Виктор Алексеевич Микрюков // Политика и общество. - 2023. - № 4. - С. 59-65. - Библиогр. в конце ст. - Статья на англ. яз. . - ISSN 2454-0684
Рубрики: Право Общая часть гражданского права Кл.слова (ненормированные): аналогия закона -- бенефициар -- бенефициарий -- бенефициарный владелец -- выгодоприобретатель -- квалифицированное молчание законодателя -- кондуитная организация -- конечный бенефициар -- контролирующее лицо -- косвенный иск -- правовые пробелы -- правовые пробелы -- публично-правовые правила -- субсидиарная ответственность -- судебная практика -- судебные иски -- физические лица -- частноправовой статус -- частноправовые отношения -- юридические лица Аннотация: Противоречивость судебной практики по вопросу о частноправовом статусе бенефициарных владельцев (конечных бенефициаров, выгодоприобретателей) юридического лица: в делах об оспаривании решений общих собраний участников и сделок таких юридических лиц суды без надлежащих ссылок на правовое основание склоняются к признанию за бенефициарами права на соответствующие иски, а в спорах по их требованиям о предоставлении информации о деятельности фактически контролируемых ими корпоративных субъектов отказывают по мотивам отсутствия оснований для применения аналогии закона, считая умолчание законодателя о соответствующем защитном инструменте бенефициара квалифицированным. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Микрюков, Виктор Алексеевич. Пределы аналогии в частноправовом статусе бенефициарного владельца юридического лица [Текст] / Виктор Алексеевич Микрюков // Право и политика. - 2022. - № 9. - С. 1-8. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2454-0706
Рубрики: Право Общая часть гражданского права Кл.слова (ненормированные): аналогия закона -- бенефициар -- бенефициарий -- бенефициарный владелец -- выгодоприобретатель -- квалифицированное молчание законодателя -- кондуитная организация -- конечный бенефициар -- контролирующее лицо -- косвенный иск -- правовые пробелы -- публично-правовые правила -- субсидиарная ответственность -- судебная практика -- судебные иски -- физические лица -- частноправовой статус -- частноправовые отношения -- юридические лица Аннотация: Противоречивость судебной практики по вопросу о частноправовом статусе бенефициарных владельцев (конечных бенефициаров, выгодоприобретателей) юридического лица: в делах об оспаривании решений общих собраний участников и сделок таких юридических лиц суды без надлежащих ссылок на правовое основание склоняются к признанию за бенефициарами права на соответствующие иски, а в спорах по их требованиям о предоставлении информации о деятельности фактически контролируемых ими корпоративных субъектов отказывают по мотивам отсутствия оснований для применения аналогии закона, считая умолчание законодателя о соответствующем защитном инструменте бенефициара квалифицированным. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |