Зависшие деньги: предупрежден - значит вооружен [Текст]> // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2019. - № 1/2. - С. 9-11 . - ISSN 2074-6806
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковские платежи -- банковские риски -- банковский комплаенс -- безопасность -- государственные регуляторы -- зависшие деньги -- проверка банковских платежей -- прозрачность операций Аннотация: Статья посвящена установлению прозрачности операций по счетам и ужесточению банковского комплаенса, к которому приходят банки с целью обезопасить себя от возможных репутационных рисков и вопросов со стороны государственных регуляторов. Представлены советы отправителям платежей. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Андреева, А. А. Современные реалии банковского комплаенса: что нужно знать российским клиентам [Текст] / А. А. Андреева> // Банковское дело. - 2019. - № 5. - С. 54-57 : фот. . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): банки -- банковский комплаенс -- бенефициарные владельцы -- благосостояние -- денежные средства -- идентификация клиентов -- источники происхождения -- клиенты банков -- комплаенс-требования -- комплаенс-управление -- легализация доходов -- требования банков Аннотация: Требования российских банков в области комплаенса соответствуют общемировым тенденциям ужесточения контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и требуют постоянного и эффективного взаимодействия клиента и банка. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Андреева, А. А. Современные реалии банковского комплаенса: что нужно знать российским клиентам [Текст] / А. А. Андреева> // Банковское дело. - 2019. - № 5. - С. 54-57 : фот. . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): банки -- банковский комплаенс -- бенефициарные владельцы -- благосостояние -- денежные средства -- идентификация клиентов -- источники происхождения -- клиенты банков -- комплаенс-требования -- комплаенс-управление -- легализация доходов -- требования банков Аннотация: Требования российских банков в области комплаенса соответствуют общемировым тенденциям ужесточения контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и требуют постоянного и эффективного взаимодействия клиента и банка. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |