Гарифуллина, Р. Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений [Текст] / Р. Гарифуллина> // Российская юстиция. - 1997. - N 2. - С. . 35-36 Рубрики: Уголовное право Кл.слова (ненормированные): ПРЕСТУПЛЕНИЕ -- ФИНАНСОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ |
Курицына, Е. Юридическое лицо как орудие преступления [Текст] / Е. Курицына> // Российская юстиция. - 2001. - N 2. - С. . 42-43. - , , , . - НБ ЧР. - rust01_000_002
Рубрики: Право--Уголовно-процессуальное право Россия Кл.слова (ненормированные): юридические лица -- орудия преступления -- ликвидация юридических лиц -- экономические преступления -- финансовые преступления Аннотация: В статье рассматривается ситуация, когда юридическое лицо используется виновными в качестве орудия преступления для достижения преступной цели. Например, для финансовых махинаций. Возникает проблема ликвидации таких юридических лиц. Автор предлагает ряд мер для решения этой проблемы. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Преображенский, Б. Каким быть финансовому контролю в России [Текст] / материал подгот. Е. Е. Смирнов> // Аудитор. - 2004. - N 1. - С. . 3-8. - s, 2004, , rus. - НБ РК (Сыктывкар). - N 1. - С. 3-8. - adtr04_000_001_003_1, 1, 3-8
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): финансовые ресурсы государства -- финансовый контроль -- финансовые преступления -- проекты законов -- законопроекты -- формы финансового контроля Аннотация: Об эффективном использовании финансовых ресурсов России. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Грязные игры "белых воротничков" [Текст] : крупнейшие корпоративные скандалы 2003 года> // Деловые люди. - 2004. - N 3. - С. . 51-54. - RUMARS-delu04_000_003_051_1
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): финансовые преступления -- финансовые нарушения -- финансовая отчетность -- топ-менеджеры Аннотация: О том, что количество компаний, пойманных на финансовых нарушениях, растет год от года. По оценкам аналитиков, убытки от корпоративных скандалов уже составляют десятки миллиардов долларов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Пьетро, Дженаро Ди. Молочная афера [Текст] : уроки "бессовестной практики сверхжадных предпринимателей" / Д. Д. Пьетро> // Деловые люди. - 2004. - N 3. - С. . 55-57. - RUMARS-delu04_000_003_055_1
Рубрики: Экономика--Экономика пищевой промышленности Италия Парма Кл.слова (ненормированные): финансовые преступления -- финансовые нарушения -- финансовая отчетность -- пищевая промышленность -- финансовые аферы Аннотация: О финансовом скандале вокруг одного из крупнейших мировых концернов Parmalat, производящего молоко и фруктовые соки. Доп.точки доступа: Parmalat (концерн) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Рогачев, В. Лазаренко досиделся до суда над собой [Текст] / В. Рогачев> // Эхо планеты. - 2004. - N 9. - С. . 11. - RUMARS-epln04_000_009_0011_1
Рубрики: Право--Уголовно-процессуальное право, 2004 г. Политика--Внутренняя политика зарубежных стран США Соединенные Штаты Америки Сан-Франциско (город) Украина Кл.слова (ненормированные): финансовые преступления -- мошенничества -- организованная преступность -- судебные процессы -- персоналии Аннотация: В федеральном суде г. Сан-Франциско (США) начался процесс по делу экс-премьера Украины Петра Лазаренко. Доп.точки доступа: Лазаренко, Петр \п.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ход конем [Текст]> // Защита информации. Конфидент. - 2003. - N 6. - С. . 2. - RUMARS-zinf03_000_006_0002_2
Рубрики: Право--Творческие правоотношения--Уголовное право Бразилия Кл.слова (ненормированные): компьютерные преступления -- компьютерные программы -- компьютерные сети -- Интернет -- Internet -- финансовые преступления Аннотация: Интернет-сайты и программы, позволяющие раздобыть пароли клиентов, переводящих деньги через Глобальную сеть. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ларичев, В. Д. (доктор юридических наук). Характеристика мошеннических действий, совершаемых по принципу финансовых пирамид [Текст] / В. Д. Ларичев, Е. А. Орлова> // Адвокат. - 2004. - N 7. - С. . 39-50. - Библиогр. в примеч. . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): мошенничество -- финансовые пирамиды -- финансовые преступления -- преступления против собственности -- финансовые компании Аннотация: Доктор юридических наук В. Д. Ларичев и кандидат юридических наук Е. А. Орлова анализируют род преступной деятельности, причиняющий ощутимый ущерб обществу. Доп.точки доступа: Орлова, Е. А. (кандидат юридических наук) |
Зубков, В. (Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу). Клиент не всегда прав [Текст] : но за "прачечную" в своих стенах банк должен отвечать перед законом и за себя, и за клиента, - считает Виктор Зубков / В. Зубков, Т. Мартынова> // Банковское обозрение. - 2004. - N 7. - С. . 17-20. - RUMARS-baob04_000_007_0017_1
Рубрики: Экономика--Финансы РФ Российская Федерация Россия Кл.слова (ненормированные): банковская деятельность -- банковские операции -- легализация доходов -- отмывание денег -- правовое регулирование -- финансовые преступления -- финансовый мониторинг Аннотация: Банковский рынок ожидает усиление контроля со стороны надзорных и регулирующих органов. На вопросы "Банковского обозрения", связанные с активной борьбой по отмыванию денег, отвечает руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Доп.точки доступа: Мартынова, Т. \.\; Федеральная служба по финансовому мониторингу Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Пименов, Н. А. Финансовые расследования: основные подходы [Текст] : (по материалам научно-практического семинара на тему: "Перспективы развития учебного процесса на кафедре "Налоговая полиция". Особенности финансовых расследований и подготовка кадров для государственных структур", май 2002 г. ) / Н. А. Пименов> // Банковские услуги. - 2002. - N 11. - С. . 34-36. - s, 2002, , rus. - RUMARS-baus02_000_011_0034_1. - Научная библиотека Западно-Казахстанского аграрно-технического университета. - N 11. - С. 34-36. - baus02_000_011_0034_1, 11, 34-36
Рубрики: Экономика--Финансы, 2002 г. Россия Москва (город) Кл.слова (ненормированные): семинары -- финансы -- финансовые расследования -- финансовые преступления -- налоговая полиция -- финансовое право Аннотация: Даны формулировки понятий, подходы и характеристика раследования преступлений в финансовой сфере. Доп.точки доступа: Правительство Российской Федерации \финансовая академия\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Стуруа, Мэлор. Пусти Козловского в огород, или Величие и падение "Тайко" [Текст] / Мэлор Стуруа> // Деловые люди. - 2005. - N 3. - С. . 32-39. - 0; Величие и падение "Тайко". - RUMARS-delu05_000_003_0032_1
Рубрики: Право--Финансовое право США Соединенные Штаты Америки Кл.слова (ненормированные): финансовые преступления -- финансовые аферы -- американский бизнес -- бизнесмены -- американские бизнесмены -- олигархи -- финансовые мошенничества -- аферы -- мошенничество Аннотация: О финансовой афере американцев Денниса Козловски и Марка Свартца, возглавлявших компанию "Тайко" и которые присвоили от 600 до 700 миллионов долларов. Доп.точки доступа: Козловски, Деннис \д.\; Свартц, Марк \м.\; Тайко Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Хлудов, Владимир. Уголовное преследование российских бизнесменов [Текст] / Владимир Хлудов> // Деловые люди. - 2005. - N 3. - С. . 38-39. - RUMARS-delu05_000_003_0038_1
Рубрики: Право--Финансовое право Россия Кл.слова (ненормированные): финансовые преступления -- финансовые аферы -- бизнесмены -- олигархи -- русские бизнесмены -- финансовые мошенничества Аннотация: О финансовых мошенничествах российских бизнесменов, таких как Сергей Мавроди, Марина Францева, Валентина Соловьева и др. Доп.точки доступа: Мавроди, Сергей \с.\; Францева, Марина \м.\; Соловьева, Валентина \в.\; Константинов, Лев \л.\; Суздальцев, Олег \о.\; Саломадин, Александр \а.\; Грузин, Сергей \с.\; Пушков, Павел \п.\; Дрямов, Владимир \в.\; Ходорковский, Михаил \м.\; Козлов, Алексей \а.\; Федулев, Павел \п.\; Косяк, Александр \а.\; Бидаш, Сергей \с.\; МММ; Чара; Властилина; Хопер-Инвест; Русский дом "Селенга"; Ярославское страховое агентство; Тибет; ЮКОС; Тагмет Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Эймс, Марк. Богатые только плачут [Текст] / Марк Эймс ; пер. А. Трибунского> // Деловые люди. - 2005. - N 3. - С. . 40-43. - RUMARS-delu05_000_003_0040_1
Рубрики: Экономика--Предпринимательство Россия Кл.слова (ненормированные): финансовые преступления -- бизнесмены -- олигархи -- русские бизнесмены -- финансовое мошенничество -- политики -- мошенничество Аннотация: О судьбе российских олигархов, начинавших свой бизнес в 90-е годы прошлого века. Доп.точки доступа: Трибунский, Александр \.\; Березовский, Борис \б.\; Ходорковский, Михаил \м.\; Чубайс, Анатолий \а.\; Смоленский, Александр \а.\; Малкин, Виталий \в.\; Гусинский, Владимир \в.\; Виноградов, Владимир \в.\; Черномырдин, Виктор \в.\; Потанин, Владимир \в.\; Бойко, Максим \м.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Федяшин, А. "Белый кит" против "грязных денег" [Текст] / Андрей Федяшин, Сергей Середа> // Эхо планеты. - 2005. - N 12. - С. . 11. - RUMARS-epln05_000_012_0011_1
Рубрики: Право--Уголовное право, 2005 г. Испания Кл.слова (ненормированные): экономические преступления -- финансовые преступления -- отмывание денег -- грязные деньги -- правоохранительные органы -- уголовные процессы Аннотация: Об операции испанских правоохранительных органов "Белый кит" против лиц, легализующих добытые преступным путем деньги. Доп.точки доступа: Середа, С. \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Корнилов, Г. А. (зам. начальника следственного комитета при МВД РФ). Общая криминалистическая характеристика преступлений в финансово-кредитной сфере [Текст] / Г. А. Корнилов> // Российский следователь. - 2003. - N 8. - С. . 4-6. - RUMARS-rosl03_000_008_0004_1
Рубрики: Право--Криминалистика, 21 в. Россия Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): денежные ресурсы -- ценные бумаги -- финансовые преступления -- информационные технологии -- банковские чеки -- пластиковые карточки Аннотация: Способы совершения и сокрытия преступлений в финансово-кредитной сфере. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Федяшин, А. Гусинского допрашивают в Израиле. Часами [Текст] / Андрей Федяшин, Андрей Широков> // Эхо планеты. - 2005. - N 15. - С. . 12-13. - 0; Часами. - RUMARS-epln05_000_015_0012_2
Рубрики: Право--Уголовно-процессуальное право Израиль Кл.слова (ненормированные): банки -- отмывание денег -- финансовая полиция -- финансовые преступления -- бизнесмены Аннотация: Израильская финансовая полиция продолжает "раскручивать" дело крупнейшего частного банка страны, который подозревается в отмывании крупных денежных сумм. Доп.точки доступа: Широков, А. \.\; Гусинский \в.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Дмитриев, О. В. Анализ статистической информации об отдельных видах экономической преступности [Текст] / О. В. Дмитриев> // Российский следователь. - 2005. - N 3. - С. . 40-43. - Библиогр. в сносках. - RUMARS-rosl05_000_003_0040_1. - табл.
Рубрики: Право--Криминология, 1998-2004 гг. Россия Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): экономические преступления -- статистика -- финансовые преступления -- налоговые преступления Аннотация: Динамика видов экономической преступности, выявленной правоохранительными органами в 1997-2003 гг. Количество экономических преступлений различного вида, выявленных в 1998-2004 гг. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Федяшин, А. Адамова задержали прямо в здании суда [Текст] / Андрей Федяшин, Юрий Кирильченко> // Эхо планеты. - 2005. - N 20. - С. . 16. - RUMARS-epln05_000_020_0016_1
Рубрики: Право--Уголовное право США Россия Кл.слова (ненормированные): суды -- финансовые преступления -- финансовые махинации -- отмывание денег -- налоги -- обвинения Аннотация: В соответствии с американским законодательством Евгению Адамову и его деловому партнеру Марку Каушанскому вменяются в вину финансовые махинации, в том числе незаконные банковские операции. Доп.точки доступа: Кирильченко, Ю. \.\; Адамов \е.\; Каушанский \м.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Федяшин, А. Адамова заманили в Швейцарию для ареста? [Текст] / Андрей Федяшин, Константин Прибытков> // Эхо планеты. - 2005. - N 29. - С. . 15. - s, 2005, , rus. - RUMARS-epln05_000_029_0015_1. - Научная библиотека Тверского государственного университета. - N 29. - С. 15. - epln05_000_029_0015_1, 29, 15
Рубрики: Право--Уголовное право Швейцария Кл.слова (ненормированные): преступления -- финансовые преступления -- отмывание денег -- неприкосновенность личности Аннотация: Арест в Швейцарии бывшего главы Минатома России Евгения Адамова. Доп.точки доступа: Прибытков, К. \.\; Адамов, Евгений \е.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Александров, А. Олигархи, на выход! [Текст] / Алексей Александров> // Эхо планеты. - 2005. - N 24/25. - С. . 16-17. - s, 2005, , rus. - RUMARS-epln05_000_024/025_0016_1. - Научная библиотека Тверского государственного университета. - N 24/25. - С. 16-17. - epln05_000_024/025_0016_1, 24, 16-17
Рубрики: Право--Уголовное право Россия Кл.слова (ненормированные): олигархи -- суды -- финансовые преступления -- налоги -- судебные приговоры Аннотация: Дело Михаила Ходорковского, главы компании "ЮКОС". Доп.точки доступа: Ходорковский \м.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |