Шебунов, А. Борьба с легализацией незаконно полученных доходов по уголовному праву ФРГ. [Текст] / А. Шебунов> // Государство и право. - 1998. - N 6. - С. . 78-87 Рубрики: Уголовное право Кл.слова (ненормированные): УГОЛОВНОЕ ПРАВО -- НЕЗАКОННЫЕ ДОХОДЫ -- ДОХОДЫ -- ФРГ -- ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ |
С91 Суэтин, А. А. Нет грязным деньгам - слово за Россией [Текст] / А. А. Суэтин> // Аудитор. - 2001. - N 5. - С. . 52-61. - s, 2001, , rus. - НБ РК. - adtr01_000_005 Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): отмывание денег -- незаконные финансовые операции -- финансовые операции -- финансовые разведки -- теневая экономика -- легализация незаконных доходов -- незаконные доходы -- финансы -- доходы -- экономические преступления Аннотация: Проблема борьбы с отмыванием денег сегодня стоит перед всем мировым сообществом. Рассмотрены источники и составные части процесса отмывания денег, методы отмывания и меры противодействия с этим явлением. О деятельности различных государств в сфере предотвращения незаконных финансовых операций. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
С50 Смирнов, Е. Правовой шлагбаум на пути "грязных денег" [Текст] / Е. Смирнов> // Аудитор. - 2001. - N 8. - С. . 3-7. - s, 2001, , rus. - НБ РК. - adtr01_000_008 Рубрики: Право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): отмывание денег -- легализация незаконных доходов -- отмывание незаконных доходов -- незаконные доходы -- законопроекты -- экономические преступления Аннотация: О законопроекте "О противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных незаконным путем". Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Журавлев, М. П. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика [Текст] / М. П. Журавлев, Е. М. Журавлева> // Журнал российского права. - 2004. - N 3. - С. . 32-42. - RUMARS-jrpr04_000_003_0032_1
Рубрики: Право--Уголовное право Россия Кл.слова (ненормированные): доходы -- незаконные доходы -- легализация -- легализация доходов -- уголовная ответственность -- судебная практика -- отмывание денег Аннотация: О проблеме борьбы с легализацией незаконных доходов. Доп.точки доступа: Журавлева, Е. М. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (ЕТ5 N 141) [Текст] : (Страсбург, 8 нояб. 1990 г. )> // Московский журнал международного права. - 2001. - N 3. - С. . 244-269. - RUMARS-mjmp01_000_003_0244_1
Рубрики: Право--Международное право, 1990 г. Кл.слова (ненормированные): международные конвенции -- конфискация преступных доходов -- средства правовой защиты -- международное сотрудничество -- выявление незаконных доходов -- отмывание незаконных доходов -- изъятие незаконных доходов -- конвенции -- доходы от преступной деятельности -- незаконные доходы Аннотация: Документ принят в целях проведения общей уголовной политики, направленной на защиту общества. Конвенция устанавливает меры, которые государства-участники принимают на национальном уровне, определяет круг правонарушений, являющихся отмыванием доходов. Определены основные направления международного сотрудничества, порядок принятия мер обеспечения, процедура осуществления конфискации. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Савинский, А. В. (канд. юрид. наук). О роли гражданского права и других отраслей права в борьбе с коррупцией и организованной преступностью [Текст] / А. В. Савинский> // Известия вузов. Правоведение. - 2004. - N 4. - С. . 81-92. - Библиогр. в сносках. - RUMARS-prvd04_000_004_0081_1
Рубрики: Право--Гражданское право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): коррупция -- организованная преступность -- незаконные доходы -- кодексы -- неосновательное обогащение -- законы -- уголовная ответственность -- конфискация -- гражданский иск -- иск гражданский Аннотация: О лишении коррупционеров и представителей преступных сообществ нажитых преступным путем имущества и денежных средств в рамках уголовной юстиции. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бембетов, А. П. (кандидат юридических наук). Теория и практика борьбы с налоговой преступностью за рубежом [Текст] / Бембетов А. П.> // Международное публичное и частное право. - 2005. - N 1. - С. . 51-56. - Библиогр.: с. 56 (10 назв. ). - RUMARS-mpcp05_000_001_0051_1
Рубрики: Право--Международное право США Соединенные Штаты Америки Россия Российская Федерация Франция Французская Республика Япония Германия Федеративная Республика Германия Кл.слова (ненормированные): налоговые преступления -- налоговая преступность -- преступность -- мировая экономика -- налоговый федерализм -- система налогообложения -- налоги -- незаконные доходы -- уголовная ответственность -- неуплата налогов Аннотация: Об истории и развитии налоговых преступлений. Международное сотрудничество в борьбе с налоговой преступностью. Доп.точки доступа: Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Соловьев, И. Н. (канд. юрид. наук). О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / И. Н. Соловьев> // Налоговый вестник. - 2005. - N 4. - С. . 160-163. - 0; Способы легализации доходов, полученных преступным путем. - 0; Формирование законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. - 0; Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. - RUMARS-nave05_000_004_0160_1
Рубрики: Право--Уголовное право Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- отмывание денег -- незаконные доходы -- противодействие легализации доходов Аннотация: Описаны способы получения сокрытых от налогообложения средств, формирование законодательства по противодействию легазицации доходов, полученных преступным путем. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Достман, И. Н. Генезис и специфика современной криминогенной ситуации в сфере торговли потребительскими товарами [Текст] / И. Н. Достман> // Закон и право. - 2004. - N 11. - С. . 47-50. - s, 2004, , rus. - RUMARS-zapr04_000_011_0047_1. - Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" г. Сургута. - N 11. - С. 47-50. - zapr04_000_011_0047_1, 11, 47-50, cbs@slib. ru
Рубрики: Право--Уголовное право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): сфера торговли -- потребительские товары -- теневая экономика -- сбыт товаров -- сбыт продукции -- фальсифицированные товары -- легализация доходов -- незаконные доходы -- незаконное предпринимательство Аннотация: Криминогенная ситуация в сфере торговли потребительскими товарами в настоящее время приобрела качественно новый характер как по масштабам преступных проявлений, так и по степени реальной угрозы экономической безопасности страны. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ценова, Т. Л. (кандидат юридических наук ; юрисконсульт Краснодарской академии МВД России). Об особенностях статьи 174 УК РФ [Текст] / Т. Л. Ценова> // Закон и право. - 2003. - N 10. - С. . 73-74. - s, 2003, , rus. - RUMARS-zapr03_000_010_0073_1. - Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" г. Сургута. - N 10. - С. 73-74. - zapr03_000_010_0073_1, 10, 73-74, cbs (@) slib. ru
Рубрики: Право--Уголовное право, 2003 г. Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): кодексы -- преступления -- легализация денежных средств -- денежные средства -- фиктивные документы -- незаконные доходы -- статьи -- законы Аннотация: Рассматривается статья 174 УК РФ - уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем - преступление ранее не известное уголовному законодательству нашей страны. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Федяшин, Андрей. Адамов поедет в США - по этапу [Текст] / Андрей Федяшин, Константин Прибытков> // Эхо планеты. - 2005. - N 41/42. - С. . 12. - s, 2005, , rus. - RUMARS-epln05_000_041/042_0012_1. - Научная библиотека Тверского государственного университета. - N 41/42. - С. 12. - epln05_000_041/042_0012_1, 41, 12
Рубрики: Право--Уголовное право, 2005 г. Россия Швейцария США Соединенные Штаты Америки Кл.слова (ненормированные): министры -- незаконные доходы -- экстрадикция -- швейцарские тюрьмы Аннотация: Бывший глава Минатома Евгений Адамов экстрадирован в США. Доп.точки доступа: Прибытков, Константин \.\; Адамов, Евгений \е.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Денисов, С. А. Опыт США в борьбе с коррупцией [Текст] / С. А. Денисов> // Человек и закон. - 2006. - N 3. - С. . 14-21. - c, 2006, 9999, rus. - RUMARS-chzk06_000_003_0014_1. - Муниципальное объединение библиотек г. Екатеринбурга. - Продолж. следует. - N 3. - С. 14-21. - chzk06_000_003_0014_1, 3, 14-21
Рубрики: Право--Уголовное право Соединенные Штаты Америки США Кл.слова (ненормированные): коррупция -- зарубежные страны -- подкуп -- незаконные доходы -- правовое регулирование -- взятки -- своды законов Аннотация: Статьи Свода законов США о коррупции и подкупе. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Зверев, В. Как противостоять отмыванию доходов? [Текст] / В. Зверев, А. Зверева> // Рынок ценных бумаг. - 2006. - N 1. - С. . 57-60. - s, 2006, , rus. - RUMARS-rcb_06_000_001_0057_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 1. - С. 57-60. - rcb_06_000_001_0057_1, 1, 57-60
Рубрики: Экономика--Финансы Право--Финансовое право Россия Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): законодательство -- нормативные акты -- отмывание доходов -- легализация доходов -- финансовый рынок -- банки -- банковские операции -- незаконные доходы Аннотация: Россия приступила к практическим действиям, направленным на борьбу с "грязными" деньгами в 2002 г., когда вступил в силу Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" с последующими изменениями и дополнениями. Но реализовать поставленные Законом задачи было невозможно из-за отсутствия соответствующей нормативной базы. Активные практические действия правительственных органов начались в основном в последние 2 года, когда были введены дополнительные нормативные акты и инструктивные материалы Банка России и других организаций. Доп.точки доступа: Зверева, А. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Кучерявенко, Н. П. (д-р юрид. наук). Содержание и особенности правового регулирования объекта налогообложения [Текст] / Кучерявенко Н. П.> // Финансовое право. - 2006. - N 7. - С. . 19-22. - s, 2006, , rus. - RUMARS-fipr06_000_007_0019_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - N 7. - С. 19-22. - fipr06_000_007_0019_1, 7, 19-22
Рубрики: Право--Финансовое право--Международное право Россия Российская Федерация РФ Украина Украинская Республика Кл.слова (ненормированные): налогообложение -- объекты налогообложения -- налоги -- незаконные доходы Аннотация: Приведены точки зрения ученых на понятие и содержание объекта налогообложения в украинском налоговом законодательстве. Рассмотрены вопросы законодательного регулирования объектов налогообложения в российском и украинском праве. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Дракина, М. Н. Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Дракина М. Н.> // Банковское право. - 2005. - N 5. - С. . 23-29. - s, 2005, , rus. - RUMARS-bapr05_000_005_0023_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - N 5. - С. 23-29. - bapr05_000_005_0023_1, 5, 23-29
Рубрики: Право--Обязательственное право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- банки -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- преступные доходы -- незаконные доходы -- легализация доходов -- криминальные доходы -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- внутренний контроль -- законы Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Илькив, И. А. Финансовый контроль: перспективы борьбы с легализацией незаконных доходов в России [Текст] / И. А. Илькив> // Право и политика. - 2007. - N 5. - С. . 40-44. - RUMARS-prpo07_000_005_0040_1
Рубрики: Право--Уголовное право, 21 в. нач. Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): федеральные законы -- незаконные доходы -- легализация преступных доходов -- финансовый контроль Аннотация: В настоящее время необходимо переходить на современные методы финансового контроля с использованием самых последних достижений научно-технического прогресса. Без современных информационных технологий невозможно решить те сложные задачи в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, которые стоят перед контрольными и правоохранительными органами. Необходимо создание системы финансового контроля в России, но системы не только как совокупности контрольных органов, осуществляющих свою деятельность в различных сферах, в том числе и бюджетной, а единой концепции финансового контроля. |
Федяшин, Андрей. Деньги Лазаренко возвращаются на Украину [Текст] / Андрей Федяшин ; [цит. ] Андрей Шитов> // Эхо планеты. - 2006. - N 40. - С. . 12-13. - RUMARS-epln06_000_040_0012_1
Рубрики: Право--Уголовное право, 2006 г. США Соединенные Штаты Америки Украина Кл.слова (ненормированные): премьеры -- экс-премьеры -- незаконные доходы -- отмывание денег -- коррупция Аннотация: США вернули Украине деньги, похищенные и вывезенные экс-премьером Павлом Лазаренко. Доп.точки доступа: Шитов, Андрей \.\; Лазаренко, Павел Иванович \п. И.\; ФБР; Федеральное Бюро Расследований |
Гайдаржи, С. Финансовые активы должны остаться в России [Текст] / С. Гайдаржи> // Аналитический банковский журнал. - 2007. - N 7. - С. . 26-27. - RUMARS-abzh07_000_007_0026_1
Рубрики: Экономика--Финансы Россия Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): банки -- легализация доходов -- преступные доходы -- незаконные доходы Аннотация: Проверка Счетной палатой РФ эффективности мер, принимаемых банковской системой в противодействии легализации преступных доходов и выполнению законодательных и нормативно-правовых норм. Доп.точки доступа: Российская Федерация \счетная палата\; Счетная палата Российской Федерации |
Бутурлин, А. И. Цена публичных обязанностей [Текст] / А. И. Бутурлин> // Налоговая политика и практика. - 2008. - N 2 (62). - С. 41-43 : 2 фото. - Научная библиотека Калмыцкого государственного университета. - code, napo. - year, 2008. - no, 2. - ss, 41. - ad, 1. - d, 2008, ####, 0. - RUMARS-napo08_no2_ss41_ad1
Рубрики: Экономика Финансы Кл.слова (ненормированные): публичная обязанность -- рыночные законы -- агенты банковской системы -- кредитные организации -- незаконные доходы -- электронные носители -- организационные повинности -- резервные финансовые обременения -- инструкции Аннотация: Рыночная экономика предполагает наличие большого числа взаимодействующих кредитных организаций, выполняющих различные задачи, но вместе отвечающих за единую публичную обязанность - стабильное функционирование финансов государства и частных лиц, возможность доступа к финансам в рамках установленных правил и рыночных законов. |
Мусин, Марат (д-р экон. наук, профессор). Классические уловки [Текст] / Марат Мусин> // Финансы, экономика, безопасность. - 2008. - N 5 (46). - С. 3-6
Рубрики: Экономика--Россия--Китай--Дальний Восток, 2008 г.; 1993 г. Общая экономическая теория Кл.слова (ненормированные): стратагемы -- политики -- дипломатические стратегии -- стратегические процессы -- незаконные доходы -- уловки Аннотация: Стратагемы - это стратегический план, содержащий ловушку или уловку для конкурента. Отдельные стратагемы восходят своими корнями к древним военным и дипломатическим стратегиям. Сегодня стратагемы начинают активно использовать большинство политиков и предпринимателей в Европе и США. |