Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Авторефераты (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие преступной деятельности<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Гогин, А. А. (канд. юрид. наук).
Роль банков в противодействии преступной деятельности [Текст] / Гогин А. А. // Банковское право. - 2006. - N 3. - С. . 51-53. - s, 2006, , rus. - RUMARS-bapr06_000_003_0051_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - N 3. - С. 51-53. - bapr06_000_003_0051_1, 3, 51-53

УДК

^a343

^a347.73/.76

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право--Уголовное право
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- противодействие преступной деятельности -- преступность -- законы -- денежные средства -- финансирование терроризма -- легализация доходов -- отмывание денег -- коммерческие банки -- финансовые правонарушения
Аннотация: Проанализированы отдельные положения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", касающиеся коммерческих банков. Определены обязанности коммерческих банков в сфере внутреннего контроля по выявлению операций с денежными средствами, полученными преступным путем. Изложен перечень таких операций и правила их фиксирования банками.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Пинкевич, Т. В.
Проблемы уголовно-правового противодействия преступной деятельности с использованием криптовалют [Текст] / Пинкевич Т. В. // Юристъ - правоведъ. - 2020. - № 4. - С. 45-48. - Библиогр.: с. 48 (16 назв. ) . - ISSN 1817-7093

УДК

^a343.7

^a351

ББК 67.408.12 + 67.401.11
Рубрики: Право
Экономические преступления
Управление в сфере хозяйственной деятельности
Кл.слова (ненормированные):
анонимность использования криптовалют -- доверительное управление -- квалифицирующие признаки преступлений -- криптовалюты -- противодействие преступной деятельности -- средства совершения преступлений -- уголовная ответственность -- цифровые технологии
Аннотация: Анализируются проблемные вопросы уголовно-правового противодействия преступной деятельности с использованием криптовалюты. Представлены результаты изучения уголовных дел и проведенного социологического исследования, согласно которым делаются вывод о том, что криптовалюта активно используется при совершении ряда преступлений.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)