Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=отмывание преступных денег<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Казимагомедов, А. А. (доктор экономических наук ; профессор).
Банковские противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. А. Казимагомедов, З. Ш. Нагиев // Финансы и кредит. - 2009. - N 23. - С. 91-93. - Библиогр. с. 93 (3 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных денег -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- экономические преступления
Аннотация: В статье рассматривается необходимость активизации борьбы с экономическими преступлениями (вывоз капитала, финансирование "серого" импорта и терроризма, уклонение от налоговых и таможенных платежей, отмыванию "грязных денег", полученных преступным путем) в банковской системе, которая продиктована динамикой этой актуальной на сегодняшний день проблемы, размерами причиняемого вреда.

Доп.точки доступа:
Нагиев, З. Ш.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

УДК

^a336.7

Батюкова, В. Е.
Особенности взаимодействия органов финансового мониторинга с правоохранительными органами в отношении отмывания преступных доходов на примере Кыргызской Республики [Текст] / В. Е. Батюкова, Н. А. Асылбаев // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2021. - № 6. - С. 29-37. - Библиогр.: с. 37 (14 назв. ) . - ISSN 1991-3222

УДК

^a343.2/.7

ББК 67.408
Рубрики: Право--Кыргызстан
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
легализация -- органы финансового мониторинга -- отмывание денег -- отмывание преступных денег -- отмывание преступных доходов -- правоохранительные органы -- преступления -- расследование уголовных преступлений -- финансовая разведка -- финансовые расследования -- финансовые службы
Аннотация: Представлена динамика системной связи между правоохранительными органами и финансовым сектором экономики в контексте выявления актуальных особенностей и глобальных проблем борьбы с отмыванием преступных денег. Минимизация барьеров к доступу к финансовым услугам тесно связана с внедрением новых цифровых технологий. В то же время наряду с развитием финансовой системы совершенствуются способы узаконивания или отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Обосновывается необходимость наличия правовой базы для формирования системы взаимосвязи между различными секторами государственного управления и контроля над движениями денежного потока. Цель исследования — выявление на примере Кыргызстана проблем и уровня взаимодействия правоохранительных органов и финансовых служб методом анализа количественных статистических показателей предоставления и обмена информационными сообщениями и непосредственно количества уголовных дел в процессе борьбы с отмыванием денег. Авторы утверждают, что финансовая разведка осуществляет финансовый мониторинг в целях решения задачи противодействия отмыванию преступных денег через выявление подозрительных операций и предоставление соответствующей информации уполномоченному правоохранительному органу.

Доп.точки доступа:
Асылбаев, Н. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)