Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=органы финансового мониторинга<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Дыбаль, Е. П. (аспирант).
Взаимодействие Росфинмониторинга с органами исполнительной власти в сфере противодействия легализации преступных доходов [Текст] / Е. П. Дыбаль // Закон и право. - 2011. - N 7. - С. 113-116. - Библиогр.: с. 116 (11 назв. ) . - ISSN 2073-3313

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
организационное взаимодействие -- информационное взаимодействие -- легализация преступных доходов -- денежные средства -- правоохранительные органы -- взаимодействие правоохранительных органов -- отмывание денег -- органы финансового мониторинга -- органы исполнительной власти -- финансовый мониторинг -- предоставление информации -- федеральные службы
Аннотация: Борьба с легализацией преступных доходов в Российской Федерации.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Танющева, Н. Ю.
Сравнительный анализ подходов к реализации отдельных этапов финансового мониторинга [Текст] / Н. Ю. Танющева // Деньги и кредит. - 2012. - № 2. - С. 64-69. - Библиогр.: с. 69 (10 назв. ) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения--Россия--Европа--Украина; Германия; Франция; Америка; США
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- теневая экономика -- преступные доходы -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- клиентская база -- практика финансового мониторинга -- международный опыт -- российский опыт -- органы финансового мониторинга
Аннотация: Статья посвящена анализу финансового мониторинга - составной части формирующейся международной системы мер по противодействию отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма. Исследуются подходы к реализации на практике основных компонентов финансового мониторинга, дается классификация этих подходов и определяется положение России в этой классификации.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Батюкова, В. Е.
Особенности взаимодействия органов финансового мониторинга с правоохранительными органами в отношении отмывания преступных доходов на примере Кыргызской Республики [Текст] / В. Е. Батюкова, Н. А. Асылбаев // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2021. - № 6. - С. 29-37. - Библиогр.: с. 37 (14 назв. ) . - ISSN 1991-3222

УДК

^a343.2/.7

ББК 67.408
Рубрики: Право--Кыргызстан
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
легализация -- органы финансового мониторинга -- отмывание денег -- отмывание преступных денег -- отмывание преступных доходов -- правоохранительные органы -- преступления -- расследование уголовных преступлений -- финансовая разведка -- финансовые расследования -- финансовые службы
Аннотация: Представлена динамика системной связи между правоохранительными органами и финансовым сектором экономики в контексте выявления актуальных особенностей и глобальных проблем борьбы с отмыванием преступных денег. Минимизация барьеров к доступу к финансовым услугам тесно связана с внедрением новых цифровых технологий. В то же время наряду с развитием финансовой системы совершенствуются способы узаконивания или отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Обосновывается необходимость наличия правовой базы для формирования системы взаимосвязи между различными секторами государственного управления и контроля над движениями денежного потока. Цель исследования — выявление на примере Кыргызстана проблем и уровня взаимодействия правоохранительных органов и финансовых служб методом анализа количественных статистических показателей предоставления и обмена информационными сообщениями и непосредственно количества уголовных дел в процессе борьбы с отмыванием денег. Авторы утверждают, что финансовая разведка осуществляет финансовый мониторинг в целях решения задачи противодействия отмыванию преступных денег через выявление подозрительных операций и предоставление соответствующей информации уполномоченному правоохранительному органу.

Доп.точки доступа:
Асылбаев, Н. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)