Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=неформальные системы перевода денежных средств<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Добаев, А. И. (кандидат экономических наук).
Криминологические особенности финансовых операций посредством системы "хавала" [Текст] / Добаев А. И., Добаев И. П., Игнатова Т. В. // Россия и мусульманский мир. - 2019. - № 4 (314). - С. 102-119. - Библиогр.: с. 118-119 . - ISSN 1998-1813

УДК

^a325/327

ББК 66.4(0),3
Рубрики: Политика. Политология
Международные проблемы
Кл.слова (ненормированные):
международный терроризм -- неформальные системы перевода денежных средств -- перевод денежных средств -- системы переводов денег -- услуги по переводу денег -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- экономическая безопасность
Аннотация: На основании изучения многочисленных зарубежных и отечественных источников определена сущность финансовых операций посредством системы "хавала". Выявлено, что эта система носит исторически обусловленный характер, которая использовалась, прежде всего, в странах Ближнего, Среднего Востока и Южной Азии во внешнеторговых операциях в рамках различных направлений так называемого "Шёлкового пути". Задействуется эта система и в наши дни, однако в несколько измененном виде, поскольку на ее трансформацию оказали влияние процессы глобализации, фиксируемые в последние десятилетия повсеместно в мире. Однако, помимо традиционной торговой деятельности, "хавала" нередко стала использоваться в криминальной деятельности различных современных организованных преступных группировок, в том числе радикальными исламистами. В связи с этим изучение криминологических особенностей финансовых операций посредством системы "хавала" приобрело особую актуальность.

Доп.точки доступа:
Добаев, И. П. (доктор философских наук); Игнатова, Т. В. (доктор экономических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Садомовская, Мария Евгеньевна (аспирант).
Правовые аспекты борьбы с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов с использованием неформальных систем переводов денежных средств в Европейском Союзе [Текст] / М. Е. Садомовская // Актуальные проблемы российского права. - 2020. - Т. 15, № 7. - С. 169-179. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1994-1471

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
денежные переводы -- легализация преступных доходов -- лицензирование -- неформальные системы перевода денежных средств -- нормативное правовое регулирование -- платежные услуги -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- хавала
Аннотация: В Европейском Союзе, помимо традиционных систем переводов денежных средств, распространены неформальные (альтернативные) системы. Наиболее известной является хавала (hawala). В статье рассмотрены ключевые характеристики хавалы, ее виды, обстоятельства, послужившие причиной ее распространения, особенности функционирования системы, а также дан обзор основных мер Европейского Союза, направленных на снижение риска легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, характерного для хавалы.

Доп.точки доступа:
Европейский Союз; ЕС; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ, межправительственная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)