Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
в найденном
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=контроль за денежными операциями<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.


    Горохова, Светлана Сергеевна (кандидат юридических наук; доцент).
    Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / Горохова Светлана Сергеевна // Банковское право. - 2018. - № 5. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (3 назв.). - Библиогр. в сносках
УДК
^a347.4/.5
ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Россия
   Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковские счета -- замораживание вкладов -- контроль за денежными операциями -- кредитные организации -- неблагонадежные клиенты банков -- операции с денежными средствами -- отказные полномочия банков -- отмывание доходов -- подозрительные банковские операции -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма
Аннотация: Кратко проанализирована роль банков в организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Рассмотрены обязанности, запреты и требования для банков, установленные соответствующими законами и подзаконными актами. Определен ряд сложностей, возникающих в связи с правовой неопределенностью некоторых положений законодательства.


Доп.точки доступа:
Банк России; ФАТФ; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
2.


    Горохова, Светлана Сергеевна (кандидат юридических наук; доцент).
    Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / Горохова Светлана Сергеевна // Банковское право. - 2018. - № 5. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (3 назв.). - Библиогр. в сносках
УДК
^a347.4/.5
ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Россия
   Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковские счета -- замораживание вкладов -- контроль за денежными операциями -- кредитные организации -- неблагонадежные клиенты банков -- операции с денежными средствами -- отказные полномочия банков -- отмывание доходов -- подозрительные банковские операции -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма
Аннотация: Кратко проанализирована роль банков в организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Рассмотрены обязанности, запреты и требования для банков, установленные соответствующими законами и подзаконными актами. Определен ряд сложностей, возникающих в связи с правовой неопределенностью некоторых положений законодательства.


Доп.точки доступа:
Банк России; ФАТФ; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)