Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=AML<.>)

Общее количество найденных документов : 13
Показаны документы с 1 по 13

Шляхтина, Светлана.
Электронные заметки - не только для забывчивых [Текст] / Светлана Шляхтина // КомпьютерПресс. - 2012. - № 6. - С. 9-16 : ил. . - ISSN 0686-6157

УДК

^a004.41/.42

ББК 32.973-018
Рубрики: Вычислительная техника
Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника
Кл.слова (ненормированные):
приложения (вычислительная техника) -- электронные записные книжки -- программы (вычислительная техника) -- Aml Pages 9. 32 -- CintaNotes 1. 5. 4 -- Flashnote 4. 3 -- Evernote -- Springpad -- SimpleNote
Аннотация: О программах для ведения заметок.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Благирев, Вячеслав.
Банк не должен отставать на недели [Текст] / М. Пустовой ; беседовал И. Костылев // Банковское обозрение. - 2014. - № 4. - С. 82-85

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
AML-платформы -- МРР-системы -- автоматизированные банковские системы -- бизнес-партнеры -- интервью -- информационные технологии -- реляционные базы данных -- российские банки -- управление IT -- управление развитием банка
Аннотация: Банк "Открытие" уже более года ведет существенное преобразование принципов управления IT и ландшафта технологической инфраструктуры. Зачем банк ввел горизонтальный менеджмент и переводит управление в режим реального времени, рассказал Вячеслав Благирев, бизнес-партнер по технологиям банка.

Доп.точки доступа:
Костылев, Игорь \.\; Банк Открытие
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Шестак, И. (директор направления по решениям для противодействия финансовым нарушениям).
AML Russian Core - решение по противодействию финансовым преступлениям для российского рынка [Текст] / И. Шестак // Аналитический банковский журнал. - 2015. - № 4 (227). - С. 60-61 . - ISSN 2076-9504

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
ИТ-компании -- банки -- информационная безопасность -- программные продукты -- финансовые преступления -- финансовый мониторинг
Аннотация: О продукте AML Russian Core, разработанном компаниями DIS Group и NICI Actimize и позволяющем решать российским банкам задачи, связанные с финансовым мониторингом, а также снижать риски финансовых преступлений.

Доп.точки доступа:
DIS Group, ИТ-компания; NICI Actimize, ИТ-компания
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Андрианова, Анастасия Олеговна (инспектор).
Роль ФАТФ в решении актуальных проблем и совершенствовании национального законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ [Текст] = The Role of the FATF in Solution of Relevant Issues and Improvement of National Laws of the Russian Federation on AML/CTF / Андрианова А. О. // Юридическое образование и наука. - 2019. - № 10. - С. 32-36. - Библиогр.: с. 36 (4 назв.). - Примеч. в сносках

УДК

^a343.7

ББК 67
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
антиотмывочная система -- виртуальные активы -- государственная безопасность -- легализация доходов -- отмывание денег -- риск-ориентированный подход -- финансирование терроризма -- финансовая система -- финансовый мониторинг -- цифровые активы -- цифровые технологии
Аннотация: Проанализированы сущность, содержание деятельности и инструменты воздействия ФАТФ ("черный" список, санкции), основные уязвимости российской экономики в области исследуемого вопроса, слабые стороны национального законодательства и структуры финансового контроля, раскрыты возможные пути устранения проблем в данной сфере. Необходимо признать, что создание эффективной системы ПОД/ФТ посредством слепой имплементации международных стандартов в национальное право при игнорировании специфических особенностей российской экономики и существующей нормативно-правовой базы невозможно. Анализ ключевых актов национального законодательства и правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ выявил значительные недоработки их реализации.

Доп.точки доступа:
ФАТФ, международная организация; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Хисамова, З. И. (кандидат юридических наук).
Концепция цифровых валют центральных банков: основные риски в части соблюдения требований AML ("противодействия отмыванию денег") и KYC ("знай своего клиента") [Текст] / З. И. Хисамова // Актуальные проблемы экономики и права. - 2020. - Т. 14, № 3. - С. 508-515. - Библиогр.: с. 515 (13 назв. ) . - ISSN 1993-047Х

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика--Россия
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
AML -- KYC -- блокчейн -- государственная цифровая валюта -- криптоактивы CBDC -- национальная криптовалюта -- противодействие отмыванию денег -- система независимых платежей -- стейблкоин -- технология распределенных реестров -- цифровая валюта -- цифровая экономика -- цифровые финансовые активы
Аннотация: Цифровые валюты, несмотря на неприятие со стороны многих государств, получают все большее распространение. В этой связи концепция создания государственных цифровых валют является наиболее обсуждаемой в мировом финансовом сообществе. В отдельных странах центральными банками уже сегодня проводится их апробация. Однако их глобальному распространению препятствуют опасения о возможности их использования в преступных целях. В Российской Федерации, где на сегодняшний день не сложилась государственная позиция о природе цифровых финансовых активов, одновременно ведутся дискуссии о возможности создания межгосударственной цифровой валюты. В статье рассматриваются особенности и виды стейблкоинов и их преимущества относительно иных видов криптовалют. Рассмотрены основные преимущества цифровой валюты центрального банка, возможности ее применения в расчетах. По результатам исследования были уточнены основные риски, которые несет в себе распространение государственных цифровых валют.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Рынки вооружений [Текст] // Национальная оборона. - 2021. - № 9. - С. 94, 96, 98-100, 102, 104-105 : фот. - 1; Польша собралась закупить 250 американских танков Abrams. - 1; Индия запустила новую баллистическую ракету Agni-P. - 1; США испытали автономную пусковую установку AML. - 1; В США выкатили первый БЛА MQ-9 Reaper для Нидерландов. - 1; Nexter модернизирует французские танки к версии Leclerc XLR. - 1; В Израиле испытали бортовую лазерную систему для перехвата ракет и БЛА. - 1; 2 млрд. долларов - на продолжение разработки крылатой ракеты LRSO. - 1; Казахстан купил два военно-транспортных самолета A400M Atlas. - 1; Лондон выбрал израильскую систему активной защиты танков. - 1; ВВС Филиппин намерены приобрести УТС KT-1 Wongbee. - 1; Индонезия формирует крупный оборонно-промышленный холдинг. - 1; В Турции создан комплект наведения для авиабомб. - 1; Бундестаг утвердил оборонный бюджет на сумму 50, 3 млрд. евро. - 1; ВВС США раскрыли новые данные о бомбардировщике B-21 Rider. - 1; Планируется поставка ракет Х-59МКМ первому инозаказчику. - 1; Подписан контракт на поставку Индии самолетов C-295. - 1; Чехия покупает французские самоходные гаубицы. - 1; Аргентина выбрала истребители JF-17A. - 1; БЛА Bayraktar TB2 получили еще два государства

УДК

^a338.45

^a623.1/.7

ББК 65.30 + 68.8
Рубрики: Экономика
   Экономика промышленности в целом
   Военное дело
   Военная техника в целом
Кл.слова (ненормированные):
A400M -- AML -- Abrams -- Agni-P -- Atlas -- B-21 Rider -- Bayraktar TB2 -- C-295 -- CAESAR -- JF-17A -- KT-1 Wongbee -- LRSO -- Leclerc XLR -- MQ-9 Reaper -- MQ-9A Block 5 -- Nexter -- БЛА MQ-9 Reaper -- УТС KT-1 Wongbee -- Х-59МКМ -- автономные пусковые установки -- активная защита танков -- баллистические ракеты -- беспилотные летательные аппараты -- бомбардировщики -- бортовые лазерные системы -- военно-транспортные самолеты -- германский оборонный бюджет -- защита танков -- израильские системы активной защиты танков -- индонезийские крупные оборонно-промышленные холдинги -- индонезийские крупные оборонно-промышленные холдинги -- истребители -- комплекты наведения для авиабомб -- крупные оборонно-промышленные холдинги -- крылатые ракеты -- новости -- оборонно-промышленные холдинги -- оборонные бюджеты -- основные боевые танки -- перехват БЛА -- перехват ракет -- подборки статей -- пусковые установки -- ракеты -- самолеты -- самоходные гаубицы -- системы активной защиты танков -- танки -- учебно-тренировочные самолеты -- французские самоходные гаубицы -- холдинги
Аннотация: В рубрике представлена подборка статей на тему рынков вооружений разных стран мира.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Покатаева, Елена.
Вечнозеленая цель антиотмывочной платформы [Текст] / Е. Покатаева // Банковское обозрение. - 2021. - № 11. - С. 44-47

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия, 2021 г.
Кл.слова (ненормированные):
AML -- AML-системы -- Anti Money Laundering -- KYC -- know your customer -- ЗСК-системы -- банковские клиенты -- использование персональных данных -- отмывание денег -- персональные данные -- платформы ЗСК -- политика AML
Аннотация: Весь 2021 год финансовая отрасль готовится к изменениям в сфере AML — нововведениям в части требований KYC. Что изменится во взаимоотношениях банков и регулятора после ввода в эксплуатацию централизованной платформы "Знай своего клиента".

Доп.точки доступа:
Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ясинский, Илья.
Платформа "ЗСК" сократит нагрузку на добросовестных предпринимателей [Текст] / И. Ясинский ; беседовала Е. Покатаева // Банковское обозрение. - 2021. - № 11. - С. 48-50

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
AML -- AML-системы -- Anti Money Laundering -- KYC -- know your customer -- ЗСК-системы -- интервью -- платформы ЗСК -- политика AML -- правовое регулирование
Аннотация: В декабре Банк России приступает к тестированию платформы "Знай своего клиента" (ЗСК), которая позволит банкам тратить меньше ресурсов на анализ каждого клиента с точки зрения антиотмывочного законодательства. Подробнее о платформе рассказал Илья Ясинский, директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Доп.точки доступа:
Покатаева, Елена \.\; Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Висящев, Андрей.
Ответственность за KYC останется на самих банках [Текст] / А. Висящев // Банковское обозрение. - 2021. - № 11. - С. 51

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
AML -- AML-системы -- AML/KYC -- Anti Money Laundering -- IТ-решения AML/KYC -- ЗСК-платформы -- банковские клиенты
Аннотация: Российские банки вложили немало сил и средств в IТ-решения AML/KYC, и хотят понимать, что изменится после появления централизованной платформы ЗСК: будут ли собственные системы AML/KYC по-прежнему нужны кредитным организациям.

Доп.точки доступа:
Центр Финансовых Технологий
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Маюров, Артем.
Станет ли платформа "ЗСК" "убийцей" АML-систем? [Текст] / А. Маюров ; беседовала Е. Покатаева // Банковское обозрение. - 2021. - № 11. - С. 52-54

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия, 2021-2022 гг.
Кл.слова (ненормированные):
AML -- AML-системы -- Anti Money Laundering -- KYC -- know your customer -- ЗСК-системы -- банковские клиенты -- банковские риски -- интервью -- использование персональных данных -- комплаенс -- онлайн-мониторинг -- персональные данные -- платформы ЗСК -- политика AML
Аннотация: ЦБ планирует в декабре 2021 года протестировать платформу "Знай своего клиента" в 30 банках и в течение второго квартала 2022 года масштабировать на все кредитные организации. Вопросов, связанных с будущим организации процессов комплаенса в банках, остается много. Свое видение ситуации, основанное в том числе на прямой коммуникации с регулятором, в интервью представляет Артем Маюров, директор продуктовой дирекции AML, ГК ЦФТ.

Доп.точки доступа:
Покатаева, Елена \.\; Банк РоссииЦентр Финансовых Технологий
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Хафизов, Артем.
Антифрод- и AML-проверки постоянно усиливаются [Текст] / А. Хафизов ; беседовала Е. Покатаева // Банковское обозрение. - 2021. - № 12. - С. 68-69

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия, 2021-2022 гг.
Кл.слова (ненормированные):
AML -- AML-проверки -- Anti Money Laundering -- антифрод-проверки -- банковские клиенты -- интервью -- мошеннические платежи -- мошенничество -- отмывание денег -- противодействие отмывания денег
Аннотация: Борьба с мошенниками и отмыванием денег – это "карма" банковского сектора. О том, что определяет сегодня облик этого технологического сегмента, рассказал Артем Хафизов, технический директор Компании "Фродекс".

Доп.точки доступа:
Покатаева, Елена \.\; Компания "Фродекс""Фродекс", компания
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Занин, Виталий.
Знать своего клиента – дело творческое [Текст] / В. Занин, С. Говоров ; беседовала Е. Покатаева // Банковское обозрение. - 2022. - № 4. - С. 46-48

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
AML-системы -- IT-технологии -- ЗСК-модели -- ЗСК-платформы -- банковские клиенты -- банковские технологии -- интервью
Аннотация: О том, как веяния времени сказываются на задачах ЗСК/AML банков и соответствующих программных решениях, рассказали Виталий Занин, директор по работе с клиентами и маркетингу компании ПрограмБанк, и Сергей Говоров, советник председателя правления по информационным технологиям банка Агророс.

Доп.точки доступа:
Говоров, Сергей; Покатаева, Елена \.\; Локо-Банк
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Есаян, Армен Карленович.
Финансовое мошенничество: понятие и виды [Текст] = Financial fraud: the concept and types / А. К. Есаян // Международное публичное и частное право. - 2022. - № 4. - С. 27-29

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
AML -- Anti-Money Laundering -- международное сотрудничество -- противодействие отмыванию денег -- сотрудничество государств -- финансовое мошенничество -- финансовые преступления
Аннотация: Раскрывается понятие и типы мошенничества, в частности, финансовое мошенничество, отмечается роль конвергенции функций борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействия мошенничеству.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)