Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=противолегализационный контроль<.>)
Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5
1.


    Яковенко, Александра.
    Борьба с легализацией преступных доходов: эффективность, затратность, уроки кризиса [Текст] / А. Яковенко // Банковское обозрение. - 2010. - N 3. - С. 48-51
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковский сектор -- легализация преступных доходов -- финмониторинг -- преступные денежные средства -- контроль за финансовыми потоками -- противолегализационный контроль -- правовое регулирование -- вольфсбергские принципы
Аннотация: Финансовый кризис оказал влияние на характер и объемы операций, связанных с легализацией преступных доходов. Тема находится в постоянном развитии. В этом материале сделана попытка анализа ситуации за последние полтора года.


Доп.точки доступа:
Росфинмониторинг; Вольфсбергская группа, банковское объединение
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
2.


    Яковенко, Александра.
    Борьба с легализацией преступных доходов: эффективность, затратность, уроки кризиса [Текст] / А. Яковенко // Банковское обозрение. - 2010. - N 3. - С. 48-51
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковский сектор -- легализация преступных доходов -- финмониторинг -- преступные денежные средства -- контроль за финансовыми потоками -- противолегализационный контроль -- правовое регулирование -- вольфсбергские принципы
Аннотация: Финансовый кризис оказал влияние на характер и объемы операций, связанных с легализацией преступных доходов. Тема находится в постоянном развитии. В этом материале сделана попытка анализа ситуации за последние полтора года.


Доп.точки доступа:
Росфинмониторинг; Вольфсбергская группа, банковское объединение
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
3.


    Дедиков, Сергей Васильевич.
    Новая тенденция нормативного регулирования в сфере противолегализационного контроля [Текст] / С. В. Дедиков // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2020. - № 3. - С. 90-93. - Библиогр.: с. 93 . - ISSN 1992-8041
УДК
^a347.1
ББК 347.1
Рубрики: Право
   Общая часть гражданского права
Кл.слова (ненормированные):
антиотмывочная деятельность -- внутренний контроль -- легализация доходов -- нормативное регулирование -- отмывание доходов -- правовая неопределенность -- противолегализационный контроль
Аннотация: Отмечается, что в сфере противолегализационного контроля наметилась новая тенденция нормативного регулирования - соответствующие положения стали включаться в широкий круг законодательных и нормативных актов. Вследствие этого возникла неопределенность в вопросе об изменении правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
4.


    Дедиков, С. В.
    Несистемные субъекты противолегализационного контроля [Текст] / С. В. Дедиков // Хозяйство и право. - 2020. - № 10. - С. 97-128. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0134-2398
УДК
^a347.1
ББК 67.404.0
Рубрики: Право
   Общая часть гражданского права
Кл.слова (ненормированные):
законы -- несистемные субъекты -- обязанности субъектов -- права субъектов -- предпринимательская деятельность -- преступные доходы -- противолегализационный контроль -- системные субъекты
Аннотация: Рассматривается вопрос о правах и обязанностях адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг или бухгалтерских услуг, и аудиторов в рамках системы противодействия отмыванию преступных доходов. Анализируются существующие правовые проблемы, предлагаются конкретные пути их преодоления.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
5.


    Дедиков, С. В.
    Правовое регулирование системы обучения в сфере противолегализационного контроля [Текст] / С. В. Дедиков // Хозяйство и право. - 2020. - № 12. - С. 75-100. - Библиогр.: с. 100 (4 назв.) . - ISSN 0134-2398
УДК
^a336.7
^a377
ББК 65.262 + 74.5
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
   Образование. Педагогика
   Профессиональное образование
Кл.слова (ненормированные):
индивидуальные предприниматели -- квалификационные требования -- подготовка кадров -- правовое регулирование -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противолегализационный контроль -- руководители организаций -- специальные должностные лица
Аннотация: Рассматриваются правовые аспекты системы обучения и подготовки кадров по вопросам противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Анализируются недостатки и пробелы регулирования этой сферы, предлагается концепция совершенствования данной системы.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)