Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=изучение клиентов<.>)

Общее количество найденных документов : 8
Показаны документы с 1 по 8

Черников, Н. А. (заслуж. юрист РФ).
Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / Черников Н. А. // Банковское право. - 2004. - N 2. - С. . 24-33. - RUMARS-bapr04_000_002_0024_1

УДК

^a347.73/.76

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
   Российская Федерация
    Россия
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- полевые банки -- криминальные доходы -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- клиенты -- изучение клиентов -- полевые учреждения -- юридические лица -- унитарные предприятия -- потребительские кооперативы -- общественные объединения -- физические лица -- специальные избирательные счета
Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов.

Доп.точки доступа:
Центральный банк Российской Федерации; Банк России; ЦБ РФ \полевые учреждения\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Баусов, Анатолий (эксперт юридического департамента).
Требования о раскрытии информации о клиентах в рамках процедуры KYC [Текст] / А. Баусов // Корпоративный юрист. - 2012. - № 7. - С. 22-25 . - ISSN 1816-109X

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковское право -- банковские процедуры -- раскрытие информации -- изучение клиентов -- безопасность банков -- банковская безопасность -- финансовая безопасность -- борьба с отмыванием денег
Аннотация: О комплексном изучении бизнеса клиентов финансово-кредитными организациями, необходимых для выявления потенциальных источников угрозы.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Балан, Екатерина.
МСБ обидеть может каждый [Текст] / Е. Балан // Банковское обозрение. - 2018. - № 2. - С. 38-42

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система, 2017-2018 гг.
Кл.слова (ненормированные):
МСБ -- блокировка счетов -- изучение клиентов -- комплаенс-контроль -- комплаенс-политика банка -- комплаенс-процедуры банка -- малый и средний бизнес -- отмывание денег -- российские банки
Аннотация: В конце прошлого года в банках заявляли, что из-за проблемы борьбы с отмыванием денег и серыми схемами работы кредитным организациям за шесть месяцев пришлось отклонить треть заявок на открытие расчетных счетов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Силин, Николай.
Комплаенс-контроль: автоматизация невозможна? Неизбежна! [Текст] / Н. Силин // Банковское обозрение. - 2019. - № 11. - С. 64-65

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
изучение клиентов -- комплаенс-контроль -- комплаенс-политика банков -- программные роботы -- регуляторные технологии -- российские банки
Аннотация: Регулирование в сфере машиночитаемых документов - очень сложная вещь. О роботизации в банковской сфере.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Москва).
Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ [Текст] / Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Москва) // Российский адвокат. - 2020. - № 2. - С. 37-40 . - ISSN 1025-7225

УДК

^a347.1

ББК 67.404.0
Рубрики: Право
Общая часть гражданского права
Кл.слова (ненормированные):
законодательство -- изучение клиентов -- консультации экспертов -- назначение специальных должностных лиц -- нормативно-правовые акты -- нормативные документы -- обеспечение конфиденциальности информации -- обязанности субъектов -- официальные материалы -- права субъектов -- правовое регулирование -- правовые консультации -- профессиональное обучение -- регистрация личного кабинета -- федеральные законы -- хранение информации
Аннотация: Памятка информирует о правах и обязанностях субъектов ст. 7. 1 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Иванцова, Лидия (эксперт).
Девять антиотмывочных правил и образцы к ним - понадобятся бухгалтерам на аутсорсе [Текст] / Лидия Иванцова // Главбух. - 2022. - № 3. - С. 62-69 : фот., образцы. - Благодарим за помощь в подготовке материала Олесю Умрихину, адвоката практики коммерческих споров Московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" . - ISSN 1029-4511

УДК

^a657.0/.5

ББК 65.052.2
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Кл.слова (ненормированные):
ИП -- антиотмывочные требования -- аутсорс -- бухгалтеры на аутсорсе -- внутренний контроль -- документы -- доходы -- замораживание денег -- изучение клиентов -- кадры -- клиенты -- компании -- контроль -- образцы -- операции по отмыванию доходов -- отмывание доходов -- подготовка кадров -- правила антиотмывочные -- риски -- хранение документов
Аннотация: Воспользуйтесь нашими образцами, чтобы привести внутренние документы в соответствие с новыми антиотмывочными требованиями. Времени осталось немного - доработку надо провести до 13 февраля. Что будет, если этого не сделать, узнаете из статьи.

Доп.точки доступа:
Федеральная налоговая служба Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Российская Федерация. Федеральная нотариальная палата.
Примерные правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения при обращении за совершением нотариального действия [Текст] : утверждены решением Правления Федеральной нотариальной палаты, протокол № 11/22 от 13 июля 2022 г. / Российская Федерация, Федеральная нотариальная палата // Бюллетень нотариальной практики. - 2022. - № 4. - С. 6-22. - Продолж. следует . - ISSN 2072-3652

УДК

^a347.961

ББК 67.76
Рубрики: Право
Нотариат
Кл.слова (ненормированные):
борьба с терроризмом -- внутренний контроль -- изучение клиентов -- нотариальная деятельность -- нотариальные действия -- отмывание доходов -- преступные доходы -- примерные правила -- противодействие терроризму
Аннотация: Примерные правила регламентируют деятельность нотариуса в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и содержат описание совокупности принимаемых им мер и процедур, определенных программами осуществления внутреннего контроля.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Российская Федерация. Федеральная нотариальная палата.
Примерные правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения при обращении за совершением нотариального действия [Текст] : утверждены решением Правления Федеральной нотариальной палаты, протокол № 11/22 от 13 июля 2022 г. / Российская Федерация, Федеральная нотариальная палата // Бюллетень нотариальной практики. - 2023. - № 1. - С. 14-23. - Окончание. Начало: № 4, 2022 . - ISSN 2072-3652

УДК

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)