Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=преступные денежные средства<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Молчанова, Татьяна (канд. юрид. наук).
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] : аналитико-статистический обзор / Татьяна Молчанова // Юридический мир. - 2004. - N 11. - С. . 72-78. - RUMARS-urmi04_000_011_0072_1. - Библиогр. в примеч.

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право, 20 в. кон.
Россия
Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
преступления -- экономическая деятельность -- экономические преступления -- преступные денежные средства -- отмывание денежных средств -- отмывание денег -- легализация денежных средств -- статистические данные -- анализ динамики -- субъекты преступлений -- регионы -- финансово-кредитная деятельность -- внешнеэкономическая деятельность -- потребительский рынок -- правоприменительная практика -- анализ практики
Аннотация: В статье раскрыты причины и условия возникновения данного явления, его формы и границы. Кроме того, выявлены причины прекращения уголовных дел по данной категории преступлений.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Яковенко, Александра.
Борьба с легализацией преступных доходов: эффективность, затратность, уроки кризиса [Текст] / А. Яковенко // Банковское обозрение. - 2010. - N 3. - С. 48-51

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковский сектор -- легализация преступных доходов -- финмониторинг -- преступные денежные средства -- контроль за финансовыми потоками -- противолегализационный контроль -- правовое регулирование -- вольфсбергские принципы
Аннотация: Финансовый кризис оказал влияние на характер и объемы операций, связанных с легализацией преступных доходов. Тема находится в постоянном развитии. В этом материале сделана попытка анализа ситуации за последние полтора года.

Доп.точки доступа:
Росфинмониторинг; Вольфсбергская группа, банковское объединение
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

УДК

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)