Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=первичный финансовый мониторинг<.>)
Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3
1.


    Шашкова, Анна Владиславовна.
    Участие нотариуса в проведении финансово-правовой оценки и противодействии легализации незаконных доходов [Текст] / Шашкова Анна Владиславовна // Нотариус. - 2011. - N 3. - С. 8-11. - Библиогр.: с. 11 (13 назв. ) . - ISSN 1813-1204
УДК
^a341.1/.8
^a347.961
ББК 67.91 + 67.76
Рубрики: Право
   Международное публичное право
   Нотариат
Кл.слова (ненормированные):
нотариусы -- незаконные доходы -- легализация незаконных доходов -- отмывание незаконных доходов -- противодействие легализации незаконных доходов -- рисковый подход -- финансово-правовая оценка -- первичный финансовый мониторинг -- рекомендации -- международные организации -- межправительственные организации
Аннотация: Роль нотариусов и иных лиц юридической профессии в осуществлении первичного финансового мониторинга на основе рискового подхода к противодействию легализации (отмыванию) незаконных доходов.


Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, международная организация, межправительственная организация; ФАТФ, международная организация, межправительственная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
2.


    Лысова-Бахарева, Ю. В.
    Проблемы акцессорной правосубъектности кредитных организаций [Текст] : современные вызовы и решения / Ю. В. Лысова-Бахарева // Хозяйство и право. - 2021. - № 5. - С. 45-59. - Библиогр.: с. 57-59 (61 назв.) . - ISSN 0134-2398
УДК
^a347.73
ББК 67.402
Рубрики: Право
   Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
агенты финансового мониторинга -- акцессорный статус -- компенсации за ограничение правового статуса -- кредитные организации -- ограничение правоспособности лиц -- первичный финансовый мониторинг -- предпринимательская деятельность -- противодействие отмыванию доходов -- публично-правовые обязательства -- субъекты финансового мониторинга -- финансово-правовой статус банка -- финансовые организации -- экономическая безопасность
Аннотация: Анализируется правовая природа правосубъектности финансовых организаций при осуществлении функций агентов финансового мониторинга. Автором подвергнуты критике распространенные в науке точки зрения о финансово-правовом статусе, комплексном статусе, наличии нескольких статусов. Обоснована позиция о том, что возложение на финансовые организации обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ - это ограничение их гражданско-правового статуса в целях реализации государством его правоохранительной функции.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
3.


    Лысова-Бахарева, Ю. В.
    Контроль агентов первичного финансового мониторинга за банковскими операциями своих клиентов как ограничение субъективных гражданских прав в банковской сфере [Текст] / Ю. В. Лысова-Бахарева // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2022. - № 9. - С. 73-88. - Библиогр.: с. 86-88 (48 назв.) . - ISSN 2072-4098
УДК
^a347.1
ББК 67.404.0
Рубрики: Право
   Общая часть гражданского права
Кл.слова (ненормированные):
агенты первичного финансового мониторинга -- банки -- банковские операции -- договоры банковского счета -- каунтеракционное законодательство -- каунтеракционный контроль банков -- контроль агентов -- кредитные организации -- ограничение гражданской правоспособности кредитных организаций -- ограничение субъективных гражданских прав -- первичный финансовый мониторинг
Аннотация: Автор исследует, сохраняет ли норма пункта 3 статьи 845 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) свое действие в условиях применения положений Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов…", и какие виды контроля, ограничивающего гражданские права частных лиц, устанавливает государство.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)