Поисковый запрос: (<.>K=незаконные банковские операции<.>) |
Общее количество найденных документов : 12
Показаны документы с 1 по 12 |
1. 
|
Мильчехина, Елена Владимировна (ассистент кафедры истории государства и права Саранского кооперативного института автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации").
Применение статьи 172 УК РФ [Текст] / Е. В. Мильчехина // Российский юридический журнал. - 2009. - N 5 (сентябрь-октябрь). - С. 263-266. - Библиогр.: с. 266 (7 назв. )
. - ISSN 2071-3797. - ISSN 1995-0055ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
уголовное законодательство -- уголовные преступления -- преступления в сфере экономической деятельности -- экономическая деятельность -- банковская деятельность -- банковские операции -- незаконная банковская деятельность -- незаконные банковские операции -- нарушение лицензирования -- отсутствие лицензии -- отсутствие регистрации -- банковские преступления
Аннотация: Анализ нормы об ответственности за незаконную банковскую деятельность и проблемах практического применения статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с отсутствием законодательного определения банковской деятельности, субъектов данного преступления и бланкетностью уголовной нормы.
Найти похожие
|
2.
|
Мильчехина, Елена Владимировна (ассистент кафедры истории государства и права Саранского кооперативного института автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации").
Применение статьи 172 УК РФ [Текст] / Е. В. Мильчехина // Российский юридический журнал. - 2009. - N 5 (сентябрь-октябрь). - С. 263-266. - Библиогр.: с. 266 (7 назв. )
. - ISSN 2071-3797ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
уголовное законодательство -- уголовные преступления -- преступления в сфере экономической деятельности -- экономическая деятельность -- банковская деятельность -- банковские операции -- незаконная банковская деятельность -- незаконные банковские операции -- нарушение лицензирования -- отсутствие лицензии -- отсутствие регистрации -- банковские преступления
Аннотация: Анализ нормы об ответственности за незаконную банковскую деятельность и проблемах практического применения статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с отсутствием законодательного определения банковской деятельности, субъектов данного преступления и бланкетностью уголовной нормы.
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)
Найти похожие
|
3.
|
Сазонов, Юрий (зам. главного редактора "ФК").
Вышли мы все из офшоров... [Текст] / Ю. Сазонов ; фот. И. Флис // Финансовый контроль. - 2010. - N 2 (99). - С. 64-68
. - ISSN 1684-7938ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
органы финансового контроля -- финансовый контроль -- незаконные банковские операции -- банковские операции -- денежные средства -- вывоз денежных средств -- офшоры
Аннотация: Статья посвящена борьбе органов финансового контроля с незаконными банковскими операциями и вывозом денежных средств за рубеж.
Доп.точки доступа:
Флис, Игорь \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
4.
|
Харук, Андрей Леонидович (соискатель).
Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем [Текст] / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2010. - N 23. - С. 11-16. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 1812-3783ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- отмывание денег -- легализация чужого имущества -- теневой капитал -- организованная преступность -- обналичивание денег -- мошенничество -- взяточничество -- материальные ценности -- незаконные банковские операции -- незаконное предпринимательство
Аннотация: Проанализирован состав уголовно-правовой нормы, посвященной противодействию легализации в России. Устанавливается взаимосвязь ее составных частей, их взаимообусловленность на базе научной и методической литературы. Все примеры взяты из правоприменительной практики.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
5.
|
Кац, Екатерина.
Предчувствие кризиса [Текст] / Е. Кац // Банковское обозрение. - 2014. - № 5. - С. 24-26
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- инспектирование финансовых организаций -- коммерческие банки -- конференции -- кризис доверия -- мегарегулятор -- незаконные банковские операции -- рефинансирование -- российские банки -- финансовый рынок
Аннотация: О конференции "Банковская система 2014".
Доп.точки доступа:
Центральный банк России; Ассоциация региональных банков России; "Банковская система 2014": взаимодействие мегарегулятора и участников финансового рынка", конференция
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
6.
|
Ляскало, Алексей (кандидат юридических наук).
Незаконные банковские операции: уголовно-правовой аспект [Текст] / Алексей Ляскало // Уголовное право. - 2014. - № 4. - С. 42-50. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 2071-5870ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- незаконная банковская деятельность -- незаконные банковские операции
Аннотация: Незаконные банковские операции имеют особенности, которые необходимо учитывать в целях выработки единых подходов к их уголовно-правовой оценке. По результатам анализа банковского законодательства и судебной практики по делам о незаконной банковской деятельности автором разработана классификация типов незаконных банковских операций, раскрыты их специфические признаки, сформулированы некоторые предложения по упорядочению практики применения ст. 172 УК РФ.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
7.
|
Лысенко, Вячеслав Вячеславович.
О практике расследования уголовных дел о преступлениях в сфере банковской деятельности [Текст] = On the practice of criminal investigation of crimes in the area of banking / Лысенко Вячеслав Вячеславович // Бизнес в законе. - 2014. - № 4. - С. 31-33. - Библиогр.: с. 33 (7 назв.)
. - ISSN 1816-921XББК 67.409
Рубрики: Право
Уголовно-исполнительное право
Кл.слова (ненормированные):
банковский сектор -- незаконная банковская деятельность -- незаконные банковские операции -- органы предварительного следствия -- противодействие расследованию -- расследование уголовных дел -- уголовные дела
Аннотация: В статье представлена практика расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с осуществлением незаконных банковских операций (незаконной банковской деятельности) по результатам анализа информации о деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России на окружном, региональном и межрегиональном уровнях за период 2012-2014 годов.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
8.
|
Голицын, Ю.
"Ненормальные и невыгодные стороны этого дела" (преступления и злоупотребления на российском финансовом рынке в XIX веке - начале XX века) [Текст] / Ю. Голицын // Рынок ценных бумаг. - 2015. - № 4. - С. 69-72. - Продолжение следует
. - ISSN 0869-6608ББК 65.03 + 65.262 + 67.408.12
Рубрики: Экономика
Экономическая история--Российская империя--Россия, 19 в.; 20 в. нач.
Кредитно-денежная система
Право
Экономические преступления--Российская империя--Россия, 19 в.; 20 в. нач.
Кл.слова (ненормированные):
банкротства -- коммерческие банки -- мошенничество -- незаконные банковские операции -- судебные процессы -- финансовые аферы -- финансовые злоупотребления -- финансовые крахи -- финансовые мошенничества -- финансовые преступления -- финансовые рынки -- ценные бумаги
Аннотация: Рассказано о финансовых преступлениях и злоупотреблениях на финансовом рынке России на в XIX - начале XX веков, и в частности о ряде банкротств, вызвавших большой общественный резонанс. Описаны несколько наиболее заметных финансовых афер и мошенничеств и связанные с ними судебные процессы.
Доп.точки доступа:
Алчевский, А. К. (1835-1901); Московский Ссудный банкКронштадтский коммерческий банк; Саратово-Симбирский банк
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
9.
|
Ашмарина, Елена Михайловна (доктор юридических наук; профессор).
Значение принципа экономической обоснованности при квалификации правонарушений в банковской и предпринимательской сферах [Текст] / Е. М. Ашмарина, Ф. А. Куприянов // Вопросы экономики и права. - 2016. - № 2. - С. 35-40. - Библиогр. в конце ст. (11 назв.)
. - ISSN 2072-5574ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- банковская система -- банковская сфера -- банковские операции -- законы -- кредитные организации -- незаконная банковская деятельность -- незаконные банковские операции -- правонарушения -- предпринимательская сфера -- экономическое право
Аннотация: Анализируются особенности экономико-правовых аспектов банковской системы и банковской деятельности России с целью обоснования положения о невозможности осуществления банковской деятельности любыми субъектами предпринимательской деятельности, кроме кредитных организаций.
Доп.точки доступа:
Куприянов, Федор Алексеевич (кандидат юридических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
10.
|
Ашмарина, Елена Михайловна (доктор юридических наук).
О значении содержания предпринимательской и банковской деятельности для рассмотрения судами экономических правонарушений (на примере экономических преступлений в соответствии со ст. 171 и 172 УК РФ) [Текст] / Е. М. Ашмарина // Аграрное и земельное право. - 2017. - № 1. - С. 114-122. - Библиогр.: с. 122 (3 назв.)
. - ISSN 1815-1329ББК 67.408.12 + 67.404.2 + 67.404.9
Рубрики: Право--Россия
Экономические преступления
Обязательственное право
Отрасли права, смежные с гражданским правом
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- банковские операции -- банковские системы -- банковское право -- бюджетная система -- кредитные организации -- налоговая система -- незаконная банковская деятельность -- незаконные банковские операции -- некредитные организации -- предпринимательская деятельность -- предпринимательское право -- финансовые операции
Аннотация: Анализ особенностей экономико-правовых аспектов банковской системы и банковской деятельности России. Обосновано положение об отсутствии возможности осуществления собственно банковских операций (кредитование, депозитные операции, ведение банковских счетов) любыми субъектами предпринимательской деятельности, включая объединения организаций и группы физических лиц, кроме кредитных организаций (экономический феномен).
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
11.
|
Федоров, П. (управляющий).
Банковские риски. Как работать с заградительным тарифом [Текст] / П. Федоров // Корпоративный юрист. - 2020. - № 3. - С. 22-26
. - ISSN 1816-109ХББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковские договоры -- банковские комиссии -- банковские операции -- банковское право -- заградительные тарифы -- незаконность применения заградительного тарифа -- незаконные банковские операции
Аннотация: Банки используют повышенные комиссии, чтобы предотвратить подозрительные операции. Но бизнес считает такие меры дополнительным заработком банков. Об основных показателях незаконности применения заградительного тарифа.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
12.
|
Бычков, А. И.
Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность [Текст] / А. И. Бычков // Бухгалтерский учет. - 2021. - № 9. - С. 135-143. - Библиогр.: с. 143 (3 назв.)
. - ISSN 0321-0154ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- банковские операции -- доходы в крупном размере -- незаконная деятельность -- незаконные банковские операции -- правовое регулирование -- судебная практика -- уголовная ответственность
Аннотация: На примерах из судебной практики рассмотрены особенности уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный