Поисковый запрос: (<.>K=незаконное обналичивание денежных средств<.>) |
Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6 |
1. 
|
Оперативно-служебная деятельность ГУЭБиПК МВД России [Текст] // Экономический вестник правоохранительных органов. - 2015. - № 5, май. - С. 39-41
. - ISSN 2313-0741ББК 67.408.12 + 67.401.13
Рубрики: Право
Экономические преступления
Управление административно-политической сферой
Кл.слова (ненормированные):
незаконная игорная деятельность -- незаконное обналичивание денежных средств -- превышение должностных полномочий -- преступления в сфере экономики -- противоправные деяния -- хищения -- экономическая безопасность
Аннотация: ГУЭБиПК МВД России совместно с другими заинтересованными структурами провел ряд мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению экономических правонарушений.
Доп.точки доступа:
Российская Федерация \министерство внутренних дел; главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции\; Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России; ГУЭБиПК МВД России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
2.
|
Оперативно-служебная деятельность ГУЭБиПК МВД России [Текст] // Экономический вестник правоохранительных органов. - 2016. - № 4, апрель. - С. 38-43
. - ISSN 2313-0741ББК 67.408.12 + 67.401.13
Рубрики: Право
Экономические преступления
Управление административно-политической сферой
Кл.слова (ненормированные):
незаконная игорная деятельность -- незаконное обналичивание денежных средств -- незаконное отчуждение имущества -- поддельные денежные купюры -- преступления в сфере экономики -- преступления против жизни и здоровья -- уклонение от уплаты налогов -- хищения -- экономическая безопасность
Аннотация: ГУЭБиПК МВД России совместно с другими заинтересованными структурами провел ряд мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению экономических правонарушений.
Доп.точки доступа:
Российская Федерация \министерство внутренних дел; главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции\; Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России; ГУЭБиПК МВД России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
3.
|
Оперативно-служебная деятельность ГУЭБиПК МВД России [Текст] // Экономический вестник правоохранительных органов. - 2016. - № 5, май. - С. 36-39
. - ISSN 2313-0741ББК 67.408.12 + 67.401.13
Рубрики: Право
Экономические преступления
Управление административно-политической сферой
Кл.слова (ненормированные):
контрафактная продукция -- коррупция -- мошенничество -- незаконное использование товарного знака -- незаконное обналичивание денежных средств -- нелегальное производство алкоголя -- преступления в сфере экономики -- экономическая безопасность
Аннотация: ГУЭБиПК МВД России совместно с другими заинтересованными структурами провел ряд мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению экономических правонарушений.
Доп.точки доступа:
Российская Федерация \министерство внутренних дел; главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции\; Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России; ГУЭБиПК МВД России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
4.
|
Борьба с экономическими преступлениями [Текст] // Экономический вестник правоохранительных органов. - 2016. - № 9, сентябрь. - С. 41-44
. - ISSN 2313-0741ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с экономической преступностью -- контрафактный алкоголь -- кражи -- мошенничество -- незаконная банковская деятельность -- незаконное обналичивание денежных средств -- незаконный оборот алкоголя -- подделка документов -- преступления в сфере экономики -- растраты
Аннотация: Информация пресс-служб МВД России о борьбе с экономической преступностью.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
5.
|
Оперативно-служебная деятельность ГУЭБиПК МВД России [Текст] // Экономический вестник правоохранительных органов. - 2016. - № 12, декабрь. - С. 28-30
. - ISSN 2313-0741ББК 67.408.12 + 67.401.13
Рубрики: Право
Экономические преступления
Управление административно-политической сферой--Россия
Кл.слова (ненормированные):
незаконное обналичивание денежных средств -- преступления в сфере экономики -- уклонение от уплаты налогов -- хищения -- экономическая безопасность
Аннотация: ГУЭБиПК МВД России совместно с другими заинтересованными структурами провел ряд мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению экономических правонарушений.
Доп.точки доступа:
Российская Федерация \министерство внутренних дел; главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции\; Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России; ГУЭБиПК МВД России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
6.
|
Абдул-Кадыров, Шарпудди Муайдович.
Противодействие незаконному обналичиванию денежных средств [Текст] / Ш. М. Абдул-Кадыров // Законность. - 2018. - № 10. - С. 3-7
. - ISSN 0869-4486ББК 67.72
Рубрики: Право
Прокуратура--Россия--Чеченская Республика
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- кредитные организации -- незаконная банковская деятельность -- незаконное обналичивание денежных средств -- незаконное образование юридического лица -- незаконные финансовые операции -- опыт работы -- органы прокуратуры -- предпринимательство -- прокурорские проверки -- прокурорский надзор -- противодействие -- регионы -- фирмы-однодневки -- юридические лица
Аннотация: Работа прокуратуры Чеченской Республики, направленная на противодействие незаконному обналичиванию денежных средств. Прокурорские проверки нарушений денежного обращения, способствующие оттоку финансовых ресурсов из банковского сектора. В ходе проверок вскрыта сеть фирм-однодневок, через расчетные счета которых совершались незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств.
Доп.точки доступа:
Прокуратура Чеченской Республики
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный