Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=незаконное обналичивание<.>)

Общее количество найденных документов : 9
Показаны документы с 1 по 9

Мамаев, М. И. (кандидат юридичесих наук).
О квалификации незаконного "обналичивания" денежных средств [Текст] / М. И. Мамаев // Строительство и право. - 2006. - N 7. - С. . 66-72. - s, 2006, , rus. - RUMARS-stpv06_000_007_0066_1. - Научная библиотека Тюменского государственного архитектурно-строительного университета. - N 7. - С. 66-72. - stpv06_000_007_0066_1, 7, 66-72

УДК

^a347.73

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
обналичивание -- денежные средства -- безналичные денежные средства -- обналичивание денежных средств -- ценные бумаги -- кредитные организации -- наличные денежные средства -- банковские счета -- депозиты -- налогообложение -- налоговые платежи -- НДС -- налог на добавленную стоимость -- незаконное обналичивание -- мнимые сделки -- псевдофинансовые операции
Аннотация: Объяснена разница между правомерным распоряжением денежными средствами, находящимися на расчетном счете, путем перевода их в наличную форму и дальнейшим использованием уполномоченным лицом и неправомерным.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Гурвич, В.
Между молотом и наковальней [Текст] / В. Гурвич // Аналитический банковский журнал. - 2006. - N 12. - С. . 26-31. - s, 2006, , rus. - RUMARS-abzh06_000_012_0026_1. - Муниципальное объединение библиотек г. Екатеринбурга. - N 12 (139). - С. 26-31. - abzh06_000_012_0026_1, 12, 26-31

УДК

^a336

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
   Экономика--Финансы
   Россия
    Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
финансовые преступления -- обналичивание денег -- обналичивание средств -- незаконное обналичивание -- криминальные банкротства -- легализация незаконных доходов -- банки
Аннотация: Обсуждение вопросов взаимодействия между банковским сообществом и правоохранительными органами на заседании в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

Доп.точки доступа:
Мещеряков \с.\; Голубев \с.\; Галкин \а.\; Чаплин \д.\; Скворцов \о.\; Российская Федерация \федеральное собрание\; Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Кулыгина, Ольга Ивановна (доцент).
Современные методики выявления криминальных форм замещения интересов в финансовой деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческих банков РФ [Текст] / Ольга Кулыгина // Экономические стратегии. - 2008. - N 4. - С. 94-99 : 7 рис., 1 фот. - Библиогр.: с. 99 (8 назв. ) . - ISSN 1680-094X

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом--Россия
Кл.слова (ненормированные):
хозяйствующие субъекты -- криминальные формы -- замещение интересов -- фирмы-однодневки -- незаконное обналичивание -- незаконное обезналичивание -- буферные фирмы -- финансовая деятельность -- банки -- коммерческие банки -- неучтенные средства -- денежные средства -- незаконная минимизация налогов -- налоги -- минимизация налогов
Аннотация: Перечислены основные типы "буферных" фирм и фирм -"однодневок". Рассмотрены криминальные формы замещения интересов в работе коммерческих банков РФ. О современных методиках выявления криминальных форм замещения интересов в финансовой деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческих банков России.

Найти похожие

Пиляев, Б. А. (полковник милиции).
Особенности организации оперативно-розыскной деятельности по выявлению и расследованию экономических преступлений в банковской сфере [Текст] / Б. А. Пиляев // Банковское право. - 2008. - N 6. - С. 44-47

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- банки -- незаконное обналичивание -- экономические преступления
Аннотация: Рассматриваются типология схем обналичивания денежных средств и проблемы организации оперативно-розыскной деятельности по выявлению и расследованию экономических преступлений в банковской сфере.

Найти похожие

Кикоть, А.
Противодействие незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж [Текст] / А. Кикоть // Законность. - 2010. - N 10. - С. 11-14 . - ISSN 0869-4486

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- обналичивание денежных средств -- перевод денежных средств -- незаконное обналичивание -- преступное обналичивание -- кредитно-финансовая деятельность -- незаконная деятельность
Аннотация: Проанализированы вопросы квалификации незаконного обналичивания и вывода денежных средств за рубеж, взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов при осуществлении противодействия этому виду преступности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Витвицкая, С. С.
Проблемы декриминализации деяний в сфере экономической деятельности [Текст] / С. С. Витвицкая, В. А. Соколов // Юристъ - правоведъ. - 2015. - № 6. - С. 22-27. - Библиогр.: с. 26-27 (19 назв. ) . - ISSN 1817-7093

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
декриминализация -- заведомо ложная реклама -- криминализация -- лжепредпринимательство -- налоговые преступления -- незаконное обналичивание -- отмывание денежных средств -- транзит денежных средств -- уголовно-правовая охрана -- хищение денежных средств -- экономическая деятельность -- экономическая контрабанда
Аннотация: Исследуются проблемы обоснованности и целесообразности ослабления уголовно-правовой репрессии за преступления в сфере экономической деятельности. Анализируются санкции норм главы 22 УК Российской Федерации, предусматривающие обязательные работы, дается их критическая оценка с точки зрения соблюдения требований криминализации, рассматриваются проблемы стабильности уголовной политики Российской Федерации в сфере охраны экономической деятельности. Формулируются рекомендации по совершенствованию уголовного закона и практики его применения.

Доп.точки доступа:
Соколов, В. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Фетисенкова, Татьяна Сергеевна.
Незаконное обналичивание денежных средств как элемент объективной стороны преступления [Текст] = Illegal cashing funds as an element of actus reus / Фетисенкова Татьяна Сергеевна // Бизнес в законе. - 2016. - № 3. - С. 142-145. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 145 (5 назв.) . - ISSN 1816-921X

УДК

^a343.22/.23

ББК 67.408.01
Рубрики: Право
Учение о преступлении
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- незаконное обналичивание -- объективная сторона преступления -- состав преступления -- экономические преступления
Аннотация: В статье анализируются особенности квалификации преступлений, составным элементом объективной стороны которых может выступать незаконное обналичивание денежных средств.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Russkikh, S.
Illigal Uses of the Maternity Capital [Text] = Незаконное использование материнского капитала в России / S. Russkikh // Мир России. - 2018. - № 3. - С. 180-197. - Библиогр.: с. 192-197 (76 назв.). - Реферат статьи на русском языке.

УДК

^a316.32

ББК 60.52
Рубрики: Социология
Социология общества--Россия--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
материнский капитал -- мошенничество -- незаконное обналичивание -- пронатализм -- семейная политика -- семья
Аннотация: Статья посвящена пронаталистской политике в современной России. Основное внимание уделено программе "Материнский капитал", целью которой является стимулирование вторых рождений. В статье проанализированы законные и незаконные способы использования материнского капитала российскими семьями. В статье показано, что программа материнского капитала имеет несовершенства механизма реализации, и некоторые семьи вынужденно прибегают к его обналичиванию с целью преодоления трудностей, а не с целью использования капитала по направлениям, которые не предусмотрены законом.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Лошкарев, Вадим Вадимович.
От незаконного обналичивания к "бумажному НДС" [Текст] / В. В. Лошкарев // Законность. - 2021. - № 1. - С. 45-47 . - ISSN 0869-4486

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
бумажный НДС -- налог на добавленную стоимость -- налоги -- незаконное обналичивание -- незаконные финансовые операции -- уголовная ответственность -- уголовное законодательство -- уклонение от уплаты налогов -- уплата налогов
Аннотация: На основании практики прокурорского надзора и методологического подхода освещены основные тенденции изменения рынка незаконных финансовых операций, формирования площадок по предоставлению услуг по продаже "бумажного НДС". Проблемы правоприменения в этой сфере и предложения по возможному совершенствованию уголовного законодательства.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)