Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=идентификация бенефициарных собственников<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Сокова, М. А.
    Метод снижения риска клиента при осуществлении банками идентификации бенефициарных собственников юридических лиц с осложненной структурой собственности [Текст] / М. А. Сокова // Вестник развития науки и образования. - 2012. - № 4. - С. 52-58 : рис. - Библиогр.: c. 57-58 (5 назв. ) . - ISSN 1991-9484
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
бенефициарные собственники -- идентификация бенефициарных собственников -- легализация денег -- осложненная структура собственности -- отмывание денег -- оценка риска -- риск по типу клиента -- риски клиентов банков -- риски легализации денег -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье изложены результаты исследований метода снижения риска клиента при осуществлении банками идентификации бенефициарных собственников юридических лиц с осложненной структурой собственности. Предложена модель расчета для выявления конечных бенефициарных собственников юридических лиц с осложненной структурой собственности для осуществления банками идентификации при установлении деловых отношений с клиентом.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)