Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=подозрительные клиенты<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

!!!kk0shp_H.pft: FILE NOT FOUND!
Молохов, А. В.
Банк России научил, как избавиться от подозрительного клиента [Текст] / А. В. Молохов, В. В. Порубиновская // Банковское дело. - 2016. - № 8. - С. 87-89 : фот . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
!orubdks_W.pft: FILE NOT FOUND!
Аннотация: Исследуется правоприменительная практика в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Доп.точки доступа:
Порубиновская, В. В.; Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Появился способ исключить компанию из черного списка ЦБ [Текст] // Главбух. - 2017. - № 24. - С. 29 . - ISSN 1029-4511

УДК

^a657.0/.5

^a336.0/.5

ББК 65.052.2 + 65.261
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
группы риска -- исключение из списка -- компании -- методические рекомендации -- необоснованные отказы банков -- открытие расчетного счета -- подозрительные клиенты -- риски незаконных операций -- черный список банка
Аннотация: На основании методических рекомендаций ЦБ от 10. 11. 2017 № 29-МР у компаний, которых банки включили в черный список, появилась возможность реабилитироваться. Для этого нужно обратиться в банк.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Как компании легально выбраться из черного списка ЦБ [Текст] // Главбух. - 2018. - № 9. - С. 78–79 : схем. . - ISSN 1029-4511

УДК

^a33

^a657.0/.5

^a336.0/.5

ББК 65.052.2 + 65.261
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
законные операции -- заявления -- исключение из черного списка -- компании-отказники -- обращения компаний -- перерегистрация компаний -- подозрительные клиенты -- подозрительные платежи -- подтверждающие документы -- черный список ЦБ
Аннотация: Появился легальный способ убрать компанию из черного списка ЦБ. На схеме показано, как это сделать.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)